湖南天一科技股份有限公司
第四届董事会第十七次
会议（年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年1月30日以书面及通讯方式通知召开第四届董事会第十七次会议（年会），会议于2010年2月10日在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开。本次会议应到董事9名，实到8名，董事向雯委托董事李泉源出席并行使表决权，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由董事长荣十庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议案：
1、《2009年度总经理工作报告》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《2009年度董事会工作报告》（详见巨潮资讯网站）；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、《2009年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网站）；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、《2009年度经审计的财务报告》（详见巨潮资讯网站）；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、《2009年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网站）；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、《2009年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所审计确认，2009年度公司（归属母公司）净利润为-238,448,161.54元，年末实际可供股东分配的净利润为负数，董事会决定2009年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、《聘请公司2010年度审计机构的议案》；
公司自2000年开始聘请天职国际会计师事务所担任公司审计机构，该事务所具体负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。该事务所在担任公司审计机构期间，尽责尽职，从专业角度维护了公司及全体股东的合法利益。为保持公司审计工作的连续性，经公司审计委员会提议，公司拟续聘天职国际会计师事务所担任本公司2010年度审计机构，审计费用等相关事项委托经理层及董事会秘书处与其协商后报股东大会审议。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上第2、3、4、6、7项议案需提交公司2009年度股东大会（年会）审议，2009年度股东大会时间将另行通知。
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司
董 事 会
二○一○年二月十日
证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2010-010
湖南天一科技股份有限公司
关于实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）因最近两年连续亏损将被深圳证券交易所实施退市风险警示，现特作如下风险提示：
一、股票的简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票简称：天一科技
2、证券代码：000908
3、实行退市风险警示的起始日：公司股票于2010年2月11日停牌一天，自2010年2月12日起实行退市风险警示的特别处理。
4、实行退市风险警示后股票简称：*ST 天一。
5、实行退市风险警示后日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的原因
因公司最近连续两年年度报告披露的当年经审计净利润为负数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2010年2月12日起将被实行退市风险警示的特别处理。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
为争取撤销退市风险警示，公司董事会将采取一系列扭亏保壳措施，主要包括：1、抓好各控股子公司的经营管理，挖潜增效，开源节流，加大市场开拓力度，管理费用、财务费用等有明显下降，泵业力争实现销售1亿元以上，使其最大限度的减少亏损并实现盈利；2、湖南省政府出台了《关于进一步加快发展资本市场的若干意见》（2010年1号文），公司将积极寻求省政府和控股股东的大力支持； 3、积极与中国农业银行平江县支行协调处置公司的逾期贷款，请求其妥善处理本公司所欠贷款本息； 4、公司出让控股子公司天一金岳股权而获得收益；5、继续盘活公司存量资产。
四、股票可能被暂停或者终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如公司2010年度审计结果表明公司继续亏损，公司股票将自2010年度报告公告之日起被暂停上市交易。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：唐治 陈敏
联系电话/传真：(0731)88913276
E-mail：tianyi000908@163.com
联系地址：湖南省长沙市韶山北路华盛花园338号3栋7层
邮政编码：410007
特此公告，敬请广大投资者注意投资风险。
湖南天一科技股份有限公司
董 事 会
2010 年2月10日
证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2010—011
湖南天一科技股份有限公司
第四届监事会第八次
会议（年会）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司于2010年1月30日以书面及通讯方式通知召开第四届监事会第八次会议（年会），会议于2010年2月10日在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开，会议应到监事5名，实到4名，监事向威因公出差，委托监事朱错良出席会议并行使表决权，会议由监事会主席朱错良主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2009年度监事会工作报告》。
二、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2009年度利润分配预案》。
三、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2009年度报告及摘要》。
监事会认为：
1、本公司2009年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；
2、本公司2009年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正；
3、2009年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；
4、本公司关联交易定价客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益；
5、监事会通过检查公司财务报告及审阅天职国际会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，认为该审计报告符合公正客观、实事求是的原则。
四、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《内部控制自我评价报告》。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价符合深交所《指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。
五、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2009年度经审计的财务报告》。
上述第1、2、3、5项议案需报公司股东大会审议。
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司
监 事 会
2010年2月10日