南京栖霞建设股份有限公司2009年年度报告摘要
2010年02月11日 来源：上海证券报 作者：
(上接B34版)
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||
归属于母公司股东权益 | |||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,050,000,000.00 | 1,026,468,953.19 | 0.00 | 113,313,945.34 | 401,063,285.54 | 488,001,693.11 | 3,078,847,877.18 |
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 1,050,000,000.00 | 1,026,468,953.19 | 0.00 | 113,313,945.34 | 401,063,285.54 | 488,001,693.11 | 3,078,847,877.18 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 26,219,734.89 | 91,751,652.75 | -23,322,177.69 | 94,851,453.95 | |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,173,631.64 | 73,677,822.31 | 296,851,453.95 | |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2．现金流量套期工具公允价值变动净额 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 223,173,631.64 | 73,677,822.31 | 296,851,453.95 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||
| 1．所有者本期投入资本 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | 26,219,734.89 | -131,219,734.89 | -103,000,000.00 | -208,000,000.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 26,219,734.89 | -26,219,734.89 | |||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -105,000,000.00 | -103,000,000.00 | -208,000,000.00 | ||||
| 3．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 1,050,000,000.00 | 1,026,468,953.19 | 0.00 | 139,533,680.23 | 493,017,182.29 | 464,679,515.42 | 3,173,699,331.13 |
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||
归属于母公司股东权益 | |||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 405,000,000.00 | 674,700,953.19 | 103,210,057.21 | 446,060,988.67 | 439,035,775.95 | 2,068,007,775.02 | |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 405,000,000.00 | 674,700,953.19 | 0.00 | 103,210,057.21 | 446,060,988.67 | 439,035,775.95 | 2,068,007,775.02 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 645,000,000.00 | 351,768,000.00 | 10,103,888.13 | -44,997,703.13 | 48,965,917.16 | 1,010,840,102.16 | |
| （一）净利润 | 187,856,185.00 | 48,965,917.16 | 236,822,102.16 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．现金流量套期工具公允价值变动净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,856,185.00 | 48,965,917.16 | 236,822,102.16 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 120,000,000.00 | 876,768,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996,768,000.00 |
| 1．所有者本期投入资本 | 120,000,000.00 | 876,768,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996,768,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,103,888.13 | -232,853,888.13 | 0.00 | -222,750,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,103,888.13 | -10,103,888.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -222,750,000.00 | 0.00 | -222,750,000.00 |
| 3．其他 | 0.00 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 525,000,000.00 | -525,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 525,000,000.00 | -525,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,050,000,000.00 | 1,026,468,953.19 | 0.00 | 113,313,945.34 | 401,063,285.54 | 488,001,693.11 | 3,078,847,877.18 |
法定代表人：陈兴汉女士 主管会计 工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,050,000,000.00 | 1,026,218,931.28 | 0.00 | 0.00 | 113,313,945.34 | 0.00 | 201,150,317.96 | 2,390,683,194.58 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 1,050,000,000.00 | 1,026,218,931.28 | 0.00 | 0.00 | 113,313,945.34 | 0.00 | 201,150,317.96 | 2,390,683,194.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,219,734.89 | 0.00 | 130,977,613.99 | 157,197,348.88 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,197,348.88 | 262,197,348.88 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,197,348.88 | 262,197,348.88 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,219,734.89 | 0.00 | -131,219,734.89 | -105,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,219,734.89 | 0.00 | -26,219,734.89 | |
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -105,000,000.00 | -105,000,000.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,050,000,000.00 | 1,026,218,931.28 | 0.00 | 0.00 | 139,533,680.23 | 0.00 | 332,127,931.95 | 2,547,880,543.46 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 405,000,000.00 | 674,450,931.28 | 0.00 | 0.00 | 103,210,057.21 | 0.00 | 332,965,324.79 | 1,515,626,313.28 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 405,000,000.00 | 674,450,931.28 | 0.00 | 0.00 | 103,210,057.21 | 0.00 | 332,965,324.79 | 1,515,626,313.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 645,000,000.00 | 351,768,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,103,888.13 | 0.00 | -131,815,006.83 | 875,056,881.30 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,038,881.30 | 101,038,881.30 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,038,881.30 | 101,038,881.30 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 120,000,000.00 | 876,768,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996,768,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 120,000,000.00 | 876,768,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996,768,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,103,888.13 | -232,853,888.13 | -222,750,000.00 | |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,103,888.13 | -10,103,888.13 | 0.00 | |
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -222,750,000.00 | -222,750,000.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 525,000,000.00 | -525,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 525,000,000.00 | -525,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,050,000,000.00 | 1,026,468,953.19 | 113,313,945.34 | 201,150,317.9654 | 2,390,683,194.58 | |||
法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士