河南中原高速公路股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600020     证券简称：中原高速     公告编号：临2010—004

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2010年2月11日以通讯表决方式召开。会议通知已于2010年2月5日以专人或电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事9人，委托表决董事2人（董事赵中锋先生、孟杰先生因工作原因未直接参与投票，已分别书面委托董事王辉先生、张杨女士代为行使表决权）。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。

　　本次会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意修订公司董事会战略委员会工作细则、董事会审计委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则，修订后的细则将在公告日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二、审议通过《关于增选公司董事会专门委员会委员的议案》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意选举独立董事张全林、董家春为第三届董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的委员，同时选举董事长关健为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

　　三、审议通过《关于批准第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意由张全林先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2010年2月11日