武汉南国置业股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议的通知于2010年1月29日以邮件及通讯方式发出，会议于2010年2月11日上午9:00时在武汉市汉口解放大道201号公司三楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应收董事表决票9份，实收董事表决票9份。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长许晓明先生召集并主持。会议审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于修改公司董事会秘书工作细则的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司年报报告制度的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于公司独立董事年报工作制度的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于公司年报披露重大差错责任追究制度的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于公司对外担保管理办法的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于公司内幕信息知情人登记制度的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于公司投资者关系管理制度的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于公司突发事件处理制度的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于公司重大信息内部报告制度的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于公司董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于公司审计委员会年报工作规程的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《关于公司外部单位报送信息管理制度的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于提名谭永忠先生为公司内部审计部负责人的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了《关于提名汤伟先生为公司证券事务代表的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案中涉及的相关制度全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二O一O年二月十一日
附件一：谭永忠先生简历
谭永忠，男，汉族，1968年4月出生，工程专业研究生硕士。1993-1994年在香港中侨房地产开发（武汉）有限公司工作；1994-1995年在香港百营物业发展（武汉）有限公司工作；1995-2004年在武汉国际信托投资公司工作；2004-至今在武汉南国置业股份有限公司工作，任资金计划部部长。与公司控股股东及实际控制人或持股5%以上的股东不存在关联关系，间接持有公司股份75.47万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：汤伟先生简历
汤伟，男，汉族，1976年9月出生，法学本科。1998-2009年在三环集团公司工作； 2009年11至今在武汉南国置业股份有限公司证券事务部工作。与公司控股股东及实际控制人或持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。