中源协和干细胞生物工程股份公司六届十九次董事会会议决议公告

　　证券代码：600645                     证券简称：ST 中源                    公告编号：2010-003

　　中源协和干细胞生物工程股份公司

　　六届十九次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2010年2月5日以电话方式发出了关于召开公司六届十九次董事会会议的通知，并于2010年2月11日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过了关于下属企业协和华东干细胞基因工程有限公司利用闲置资金进行证券投资的议案。

　　公司下属企业协和华东干细胞基因工程有限公司（以下简称“华东公司”）， 为了有效利用闲置资金，为公司和股东创造更大利益，制定了《协和华东干细胞基因工程有限公司证券投资方案》。经董事会研究决定，同意华东公司在一年的时间内，利用闲置资金不超过4000万元，进行证券投资。

　　公司董事会授权经营管理层办理华东公司进行证券投资的相关手续。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

　　2010年2月12日