方大集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2010年1月31日以书面和传真形式发出会议通知，并于2010年2月10日下午在本公司会议室召开第五届董事会第十四次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议形成如下决议：
1、本公司关于向银行申请流动资金贷款的议案。
本公司向中国建设银行深圳分行申请的流动资金贷款额度人民币贰亿壹仟万元整（210,000,000.00元），期限为壹年，以本公司自有物业作为抵押保证，差额部分由本公司之子公司方大新材料（江西）有限公司、深圳市方大装饰工程有限公司和深圳市方大自动化系统有限公司提供担保保证，具体期限与银行签订的合同为准。授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信申请、担保事宜并签订有关合同及文件。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
2、本公司关于与下属全资子公司相互提供担保保证的议案。
本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币贰亿元的综合授信额度提供担保,期限为壹年，具体期限与银行签订的合同为准；本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿贰仟万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年，具体期限与银行签订的合同为准；本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币贰亿伍仟万元的综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限与银行签订的合同为准；本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向深圳发展银行股份有限公司深圳泰然支行申请人民币陆仟万元的综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限与银行签订的合同为准；本公司为下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司向中国农业银行南昌市高新开发区支行申请人民币伍仟万元的综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限与银行签订的合同为准；本公司为下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司向交通银行股份有限公司南昌分行东湖支行申请人民币伍仟捌佰万元的综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限与银行签订的合同为准；本公司为下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司向中国进出口银行上海分行申请人民币捌仟万元的银行综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限与银行签订的合同为准；本公司的全资子公司方大新材料（江西）有限公司、深圳市方大装饰工程有限公司和深圳市方大自动化系统有限公司，为本公司以自有物业作为抵押保证向中国建设银行深圳分行申请的流动资金贷款额度人民币贰亿壹仟万元整的差额部分提供担保保证，担保金额不超过人民币壹亿壹仟万元，期限为壹年，具体期限与银行签订的合同为准。
授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
3、本公司关于变更方大大厦十九层用途的议案。
将本公司方大大厦十九层（面积1305.15平方米）自2009年12月1日起不再对外出租，转为自用。
表决结同意7票，反对0 票，弃权0 票。
4、本公司关于聘请一名副总裁的议案。
聘请林克槟先生为本公司副总裁。
表决结同意7票，反对0 票，弃权0 票。
以上第一至二项议案须提交本公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董 事 会
二零一零年二月十二日
附件：本公司高级管理人员简历
林克槟，男，33岁，大学本科学历。现任本公司财务总监等职。
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2010-06
方大集团股份有限公司
关于与下属全资子公司相互提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币贰亿元的综合授信额度提供担保,期限为壹年，具体期限与银行签订的合同为准；
本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿贰仟万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年，具体期限与银行签订的合同为准；
本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币贰亿伍仟万元的综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限与银行签订的合同为准；
本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向深圳发展银行股份有限公司深圳泰然支行申请人民币陆仟万元的综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限与银行签订的合同为准；
本公司为下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司向中国农业银行南昌市高新开发区支行申请人民币伍仟万元的综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限与银行签订的合同为准；
本公司为下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司向交通银行股份有限公司南昌分行东湖支行申请人民币伍仟捌佰万元的综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限与银行签订的合同为准；
本公司为下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司向中国进出口银行上海分行申请人民币捌仟万元的银行综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限与银行签订的合同为准。
本公司的全资子公司方大新材料（江西）有限公司、深圳市方大装饰工程有限公司和深圳市方大自动化系统有限公司，为本公司以自有物业作为抵押保证向中国建设银行深圳分行申请的流动资金贷款额度人民币贰亿壹仟万元整的差额部分提供担保保证，担保金额不超过人民币壹亿壹仟万元，期限为壹年，具体期限与银行签订的合同为准。
上述担保不存在诉讼问题。
2010年2月10日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于与下属全资子公司相互提供担保保证的议案》，同意上述担保内容。该议案表决情况：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
以上担保事项尚需经本公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
二、被担保人基本情况
1．被担保人概况：
方大集团股份有限公司1994年4月成立于深圳，注册资本42,678.6359万元人民币，法定代表人熊建明，主营业务：生产经营各类新型建筑材料、复合材料、金属制品等。
深圳市方大装饰工程有限公司1993年3月成立于深圳，注册资本10,000万元人民币，法人代表人熊建伟，主营业务：各类建筑幕墙的设计、制作和安装等。
方大新材料（江西）有限公司2003年5月成立于南昌，注册资本1,200万美元，法定代表人杨晓专，主营业务：生产销售环保节能材料和产品、复合材料、金属制品等。
深圳市方大自动化系统有限公司2003年8月成立于深圳，注册资本5,000万元人民币，法定代表人王胜国，主营业务：轨道交通屏蔽门系统设备的技术开发、设计、加工、安装、销售等。
2．股权结构情况：
2.1 深圳市方大装饰工程有限公司
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2.2 方大新材料（江西）有限公司
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2.3深圳市方大自动化系统有限公司
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3．主要财务数据（单位：人民币万元）
3.1方大集团股份有限公司
单位：人民币万元
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3.2深圳市方大装饰工程有限公司
单位：人民币万元
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3.3方大新材料（江西）有限公司
单位：人民币万元
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3.4深圳市方大自动化系统有限公司
单位：人民币万元
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三、担保协议的主要内容
担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署，主要内容如下：
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保金额：总金额折合人民币不超过92,800万元；
3、担保期限：不超过一年，具体日期与银行签订的合同为准。
四、董事会意见
深圳市方大装饰工程有限公司、方大新材料（江西）有限公司、深圳市方大自动化系统有限公司均为本公司的全资子公司，各公司因其自身生产经营需要向银行申请授信，同意本公司与其相互提供连带责任担保保证。
不存在反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司累计担保数量为34,972.33万元人民币，全部为对全资子公司的担保，占本公司2008年经审计净资产的62.48%，不存在逾期担保。
六、备查文件
本公司第五届董事会第十四次会议决议。
方大集团股份有限公司董事会
2010年2月12日
| 项目 | 2009年1-9月 | 2008年 | 2007年 |
| 营业收入 | 60,197.21 | 78,472.06 | 64,024.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,745.30 | 2,326.09 | 2,438.60 |
| 总资产 | 144,212.69 | 139,557.09 | 131,690.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,544.55 | 55,971.59 | 58,191.98 |
| 项目 | 2009年1-9月 | 2008年 | 2007年 |
| 营业收入 | 39,745.06 | 46,664.62 | 36,441.84 |
| 净利润 | 2,461.77 | 2,505.54 | 520.97 |
| 总资产 | 61,350.40 | 55,180.17 | 51,554.44 |
| 净资产 | 18,824.83 | 16,854.15 | 19,076.76 |
| 项目 | 2009年1-9月 | 2008年 | 2007年 |
| 营业收入 | 14,280.54 | 21,041.96 | 15,894.57 |
| 净利润 | 2,321.69 | 1,442.70 | -196.34 |
| 总资产 | 53,938.84 | 56,071.69 | 41,480.61 |
| 净资产 | 11,070.40 | 8,752.26 | 7,309.56 |
| 项目 | 2009年1-9月 | 2008年 | 2007年 |
| 营业收入 | 4,187.23 | 1,973.23 | 2,175.63 |
| 净利润 | -173.71 | -513.97 | 162.99 |
| 总资产 | 29,902.47 | 22,792.61 | 19,622.39 |
| 净资产 | 4,835.69 | 5,009.40 | 5,523.37 |