孚日集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议于2010年2月11日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2010年2月5日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共11人，实际参加表决董事11人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
鉴于公司原聘请的2009年度财务报告审计机构普华永道中天会计师事务所，因其工作安排，无法与公司就出具财务审计报告和内部控制鉴证报告的时间达成一致，故经双方友好协商，同意普华永道不再担任公司2009年度财务审计机构。经公司审计委员会提议，公司拟改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
独立董事关于改聘会计师事务所事宜发表如下独立意见：
董事会在发出《关于改聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。中瑞岳华会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，是目前国内最大的本土会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计收费合理，能够满足公司2009年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，同意公司第三届董事会第十六会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
公司改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2010年2月27日上午9:00在公司多功能厅召开2010年第一次临时股东大会，审议上述议案。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2010年2月12日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2010-003
孚日集团股份有限公司
关于召开2010年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2010年2月27日（星期六）上午9点，会期半天
3、会议地点：孚日集团股份有限公司多功能厅
4、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、《关于改聘会计师事务所的议案》
三、会议出席对象
1、截止2010年2月24日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师、保荐机构代表。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2010年2月26日17:00前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2010年2月25日至2月26日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
五、其他
1、会议联系方式：
联系人：王进刚、张萌、彭仕强
电话：0536-2308043
传真：0536-2315895
地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于改聘会计师事务所的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至2010年2月24日，我单位（个人）持有孚日集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2010年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2010年2月12日