北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司第四届董事会于2010年2月10日在公司会议室召开第十四次会议，本次会议通知于2010年2月3日以电子邮件方式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。
董事长冯仑先生主持了本次会议，与会董事对列入本次会议的议案逐一审议并以举手表决方式通过如下议案：
1. 董事会2009年度工作报告的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2. 2009年总经理工作报告的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3. 公司2009年度报告全文及摘要的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
4. 关于公司2009年度内部控制自我评估报告的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5. 关于公司履行社会责任报告的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
6. 公司2009年度财务决算报告的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
7. 公司2009年度利润分配预案的议案；
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2009年度，公司实现了净利润274,591,002.43元(合并)，年初未分配利润625,724,462.92元,提取盈余公积金11,356,566.79元,扣减本年度实施的2008年度现金分红177,450,000.00元后，期末可供股东分配利润为711,508,898.56元。
公司拟定的利润分配预案为：以2009年末总股本101,4 00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利 10,140万元。
本议案需提请2009年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
8. 公司2009年度资本公积金转增股本预案的议案；
公司拟定的资本公积金转增股本预案为：以2009年末总股本101,4 00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增20,280万股。
本议案需提请2009年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
9. 关于提取2010年度公益基金的议案；
根据2009年度经审计的财务报告，公司2009年度实现净利润274,591,002.43元，按1%的计提比例，公司拟计提2010年度公益基金，具体数额为2,745,910.02元，作为公司捐赠支出处理。
本议案尚需提请公司2009年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
10. 关于提取公司研发费用的议案；
为提升产品的竞争能力，强化研发工作力度，拟按年度销售合同签约额的千分之五提取研发费用，待实际发生后计入管理费用。
本议案尚需提请公司2009年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
11. 聘任周东权先生为公司副总经理的议案（简历详见附件一）；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
12. 周东权先生年度薪酬人民币96万元（税前）的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
13. 公司内幕信息知情人管理制度的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
14. 向北京兴华会计师事务所支付2009年度财务审计费用80万元的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
15. 关于召开公司2009年度股东大会的议案。
（详见关于召开2009年度股东大会的通知）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2010年2月12日
附件一：
周东权先生简历
1956年出生。1975年—1979年就读于辅仁大学，获经济学学士学位；2001-2003年就读美国麻省理工学院系統思考管理科学，主修第五项修炼、学习型组织。
自1980年起先后就职于大统百货、大立伊勢丹百货、福华大飯店. 凱撒大飯店. 豪景大酒店、中友百货（中屋机构、中友物业）、好又多量贩（诚达集团）、中华零售冈、北京世贸天阶、北京Gome group-gome capital、北京乐成中心。先后担任经理、总监、執行副总、董事长特助、全国招商事业部总经理（兼管华北事业部）、营运总经理、总经理、董事总经理等职务。
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2010-007
北京万通地产股份有限公司
监事会决议公告
北京万通地产股份有限公司第四届监事会于2010年2月10日召开第八次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议召开程序和表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。
与会监事以举手表决方式通过如下议案：
1. 公司2009年度监事会工作报告；
2. 公司2009年度报告及摘要；
3. 公司2009年度财务决算报告；
4. 确定监事长胡加方先生年度津贴12万元（税前）的议案。
对公司2009年度报告及摘要发表如下审核意见：
1. 2009年度报告的编制和审计符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2. 报告内容符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，客观、全面、真实反映了公司报告期的经营状况及财务状况。
3. 截止出具本审核意见止，未发现参与年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的情形。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
监事会
2010年2月12日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2010-008
北京万通地产股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2009年度股东大会，有关事宜通知如下：
一、会议召开时间及地点：
会议召开时间：2010年3月5日上午9：30
会议地点： 万通地产第一会议室
二、会议议程：
1. 审议董事会2009年度工作报告；
2. 审议监事会2009年度工作报告；
3. 审议公司2009年度报告及摘要；
4. 审议公司2009年度财务决算报告；
5. 审议公司2009年度利润分配方案；
6. 审议公司2009年度资本公积金转增股本的议案；
7. 审议计提公司2010年度公益基金的议案；
8. 审议关于提取公司研发费用的议案；
9. 审议关于确定监事长胡加方先生年度津贴12万元（税前）的议案。
三、会议出席人员：
1. 截止2010年2月26日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；
2. 公司现任董事、监事及高管人员；
3. 公司常年法律顾问。
四、登记办法：
1. 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；
2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；
3. 与会股东及代理人交通费、食宿费自理；
4. 登记时间：2010年3月4日上午9：00至下午5：00；
5. 登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层）
6. 联系方式：联系人 程晓晞、王同伟
联系电话 010—59070788/59071169
传真 010—59071159
邮政编码 100020
北京万通地产股份有限公司
董事会
2010年2月12日
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：