海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第25次会议决议公告

　　股票简称：海南椰岛         股票代码：600238         编号：临2010-005

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第25次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议通知情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年2月8日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2月10日以通讯方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议决议

　　经与会董事审议通过了《关于选举薛旭先生担任公司第五届董事会审计委员会主任委员的决议》。

　　（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）

　　公司第五届董事会审计委员会原主任委员高伟女士已于2009年9月辞去独立董事及主任委员职务，经选举，公司董事会同意薛旭先生担任公司第五届董事会审计委员会主任委员，任期同公司第五届董事会。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年02月12日