北京双鹤药业股份有限公司
第五届董事会第六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第六次会议通知于2010年2月2日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2010年2月12日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事10名，独立董事张延女士因出国原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、关于双鹤药业“十二·五”期间总体战略规划框架的议案
原则同意《双鹤药业“十二?五”期间总体战略规划框架》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于双鹤药业2010年全面预算的议案
2010年公司预计主营业务收入541,602万元，其中工业较2009年预计增长15.89%；主营业务成本348,135万元，较2009年预计增长4.61%。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于总裁班子成员2010年预设年薪方案及2009年度绩效奖金预兑的议案
同意2010年度总裁班子成员预设年薪方案。总裁年薪是以完成公司2010年全面预算为考核指标，其中绩效奖励部分为基薪的1.5倍。副总裁的年薪为总裁年薪的60%~80%，并根据所担任的岗位职责分工的不同，基薪和绩效奖励的比例有所不同。
同意预兑总裁班子成员部分2009年度绩效奖金。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2010年2月12日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2010－004
北京双鹤药业股份有限公司
第五届监事会第六次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届监事会第六次会议通知于2010年2月2日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2010年2月12日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由方明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、关于双鹤药业“十二·五”期间总体战略规划框架的议案
原则同意《双鹤药业“十二·五”期间总体战略规划框架》。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于双鹤药业2010年全面预算的议案
2010年公司预计主营业务收入541,602万元，其中工业较2009年预计增长15.89%；主营业务成本348,135万元，较2009年预计增长4.61%。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于总裁班子成员2010年预设年薪方案及2009年度绩效奖金预兑的议案
同意2010年度总裁班子成员预设年薪方案。总裁年薪是以完成公司2010年全面预算为考核指标，其中绩效奖励部分为基薪的1.5倍。副总裁的年薪为总裁年薪的60%~80%，并根据所担任的岗位职责分工的不同，基薪和绩效奖励的比例有所不同。
同意预兑总裁班子成员部分2009年度绩效奖金。
5票同意，0票反对，0票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2010年2月12日