南宁化工股份有限公司四届十七次董事会会议决议公告
2010年02月23日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2010-05
南宁化工股份有限公司
四届十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司四届十七次董事会会议于2010年2月22日以通讯表决方式召开，参加表决的董事应为7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
审议《关于公司高级管理人员变动的议案》
聘任雷明虎先生为公司副总裁，任期至四届董事会届满。
本议案表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
雷明虎先生简历：
雷明虎，男，39岁，中共党员，在职研究生学历，工程师。自1992年以来，曾任南宁化学工业集团公司机修车间技术员、生产调度员、南宁化工集团有限公司专业维修车间副主任、化机厂副厂长、厂长，现任南宁化工集团有限公司总裁助理兼劳动服务公司经理、华祺公司经理。
（说明：由于出任公司副总裁，其将辞去集团公司一切职务。）
公司独立董事就本次聘任议案发表了独立意见，认为本次高级管理人员聘任议案的提出及审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的有关要求。
南宁化工股份有限公司董事会
2010年2月22日