南京欣网视讯科技股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议暨召开公司2009年年度
股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年2月11日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第四十七次会议的通知，并于2010年2月21日在南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼公司会议室现场召开此次会议。本报告经第三届董事会第四十七次会议通过，本次会议应到董事10人，亲自出席会议董事7人，董事马运山先生委托董事 张良先生、董事经益先生委托董事忻秉虹女士、董事蒋庆涵先生委托董事 张士朗先生代为出席并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张良先生主持。经与会董事逐项审议并表决，通过了如下议案：
一、 审议通过《公司2009年董事会工作报告》；
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
该议案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2009年总经理工作报告》；
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2009年年度报告正文及摘要》；
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
该议案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
该议案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2009年度利润分配预案》；
经江苏天衡会计师事务所审计，本公司2009年度实现净利润5798.84万元（合并数），其中归属于上市公司股东的净利润2189.96万元，母公司实现净利润2760.04万元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积228.33万元。
公司2009年度拟以2009年12月31日总股本127,467,000股为基数，每10股派现金红利0.2元（含税），共计分配2,549,340.00元。
公司独立董事沈连丰、乐宏伟、蒋建华、李晏墅对此发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
该预案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于申请银行授信额度及银行贷款的议案》；
根据公司的经营计划，2010年公司拟向银行申请综合授信，授信总额度不超过人民币10000万元；公司拟向银行申请流动资金贷款，总额不超过人民币5000万元，期限一年以内。具体申请日期，根据公司资金需求状况，由总经理办公会议决定。
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
该议案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
2010年度，公司拟继续聘请江苏天衡会计师事务所为公司提供年度审计和其他常规审计服务。
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
该议案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。
八、审议通过《对公司2009年度利润实现与预测存在较大差异的原因说明》；
公司第三届董事会第三十七次会议及2008年年度股东大会审议通过的《公司2009年度财务预算报告》中，公司预计2009年归属于上市公司股东的净利润约为1350万元。经江苏天衡会计师事务所审计，公司2009年实际归属于上市公司股东的净利润为2189.96万元，为预计数的162.22%。
公司现对造成上述差异的原因说明为：①报告期内公司进一步调整业务结构，减少了利润率较低的外购商品业务，增加了利润率较高的增值服务业务；②报告期内公司继续努力细化内部控制措施，减少项目成本支出，在营业收入同比增加5.81%的同时，营业成本同比减少4.64%。
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《公司董事、高级管理人员2010年基本年薪的议案》；
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事沈连丰、乐宏伟、蒋建华、李晏墅对此发表了同意的独立意见。
公司董事长兼总经理、董事兼副总经理的薪酬将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。其中公司董事长兼总经理的年薪为45万元，董事兼副总经理的年薪为35万元。
十、审议通过《董事会薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员2010年度效益年薪的具体方案》；
公司高级管理人员2010年度效益年薪的具体方案为按2009年度考核方案执行。若因公司重组原因对此造成影响，由公司董事会另行审议。
公司独立董事沈连丰、乐宏伟、蒋建华、李晏墅对此发表了同意的独立意见。
公司董事长兼总经理、董事兼副总经理2010年效益年薪的具体方案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于建立公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
十二、审议通过《关于建立<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》；
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
十三、审议通过《关于建立<公司外部信息使用人管理制度>议案》；
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
十四、同意召开公司2009年度股东大会。
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体如下：
1、会议基本情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间：2010年3月25日（星期四）上午9:30
（3）会议地点：南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼公司会议室
（4）会议召开方式：现场表决
2、会议内容
（1）审议《公司2009年董事会工作报告》；
（2）审议《公司2009年监事会工作报告》；
（3）审议《公司2009年年度报告正文及摘要》；
（4）审议《公司2009年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2009年度利润分配预案》；
（6）审议《关于申请银行授信额度及银行贷款的议案》；
（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（8）审议《公司部分董事、高级管理人员2010年基本年薪的议案》；
（9）审议《董事会薪酬委员会关于公司部分高级管理人员2010年度效益年薪的具体方案》；
3、会议出席人员
（1）截止2010年3月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
4、会议登记办法
（1）登记时间：2010年3月24日上午9:00－12:00，下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2010年3月24日）。
（2）登记方式：
A、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、上海证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东上海证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、上海证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券代码卡办理登记手续。
C、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不晚于4月13日）。
（3）会议登记地点：
南京市上海路9号水利后勤服务中心公司6楼公司董事会办公室
5、其它
（1）会议联系方式：
会议联系人：张晓莉、瞿媛
联系电话：025－84669990、84669969
传真：025－84669959
邮编：210029
（2）会议费用
会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
附件：（1）授权委托书；（2）回执；
特此公告。
南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
2010年2月21日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南京欣网视讯科技股份有限公司（下称“公司”）2009年年度股东大会，并授权其全权负责对列入本次股东大会议程的各项议案进行表决。（如部分授权，请具体注明）
本授权委托的有效期限至公司本次股东大会召开完毕时止。
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人（签名）：
身份证号码：
委托日期：
回 执
截止2010年3月18日，我单位（个人）持有南京欣网视讯科技股份有限公司股票______________股，拟参加贵公司2009年年度股东大会。
股东帐户：
持有股数：
出席人姓名：
股东/股东代表签字（盖章）：
年 月 日
注：此授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
证券代码：600403 证券简称：欣网视讯 编号：临2010-011
南京欣网视讯科技股份有限公司
第三届监事会第十四次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京欣网视讯科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2010年2月21日在南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会召集人周颂信先生主持，会议经审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》；
该议案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；
该议案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2009年度利润分配预案》；
该议案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司2009年年度报告正文及摘要》。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2009年年度报告正文及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的审核意见，全体监事一致认为：
（1）公司2009年年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2009年年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2009年年度报告正文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司2009年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。
六、审议董事会《对公司2009年度利润实现与预测存在较大差异的原因说明》；
公司第三届董事会第三十七次会议及2008年年度股东大会审议通过的《公司2009年度财务预算报告》中，公司预计2009年归属于上市公司股东的净利润约为1350万元。经江苏天衡会计师事务所审计，公司2009年实际归属于上市公司股东的净利润为2189.96万元，为预计数的162.22%。
公司监事会认为公司遵循了谨慎性原则，公司董事会对造成公司利润实现与预测存在较大差异的原因说明真实、客观地反映了2009年公司所处行业的发展态势及公司实际经营状况。
特此公告。
南京欣网视讯科技股份有限公司监事会
2010年2月21日