凌云工业股份有限公司股改限售流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为104,520,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年3月1日
●本次上市后限售流通股剩余数量为：0股
一、股权分置改革方案的相关情况
1、“公司股权分置改革于2006年1月23日经相关股东会议通过，以2006年2月27日作为股权登记日实施，于2006年3月1日实施后首次复牌。”
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、全体非流通股股东承诺遵守有关部门制定的法定禁售规定，此外：
（1）河北凌云工业集团有限公司特别承诺：在法定禁售期满后的十二个月内，不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售；在前项承诺期满后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售股票的价格不得低于既定的最低出售价格4.50元/股；在方案实施后的四十八个月内，持有凌云股份的股份比例不少于凌云股份总股本的33.5%。
（2）英属维尔京群岛第五汽车有限公司特别承诺：在法定禁售期满后的十二个月内，不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售。在前项承诺期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售股票不超过公司总股本的5%。
全体非流通股股东承诺：如其违反上述承诺出售股份，售股所得的30%应归上市公司所有，由全体股东共享。
2、股东承诺的履行情况：有关股东均严格履行了其做出的承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、 股改实施后至今公司股本结构变化情况。
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股 上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 北京市燃气集团有限责任公司 | 972,140 | 0.31 | 2007-03-09 | 限售期满 | 972,140 | 0 | 0 |
| 中国市政工程华北设计研究院 | 583,284 | 0.19 | 2007-03-09 | 限售期满 | 583,284 | 0 | 0 |
| 中国市政工程西南设计研究院 | 583,284 | 0.19 | 2007-03-09 | 限售期满 | 583,284 | 0 | 0 |
| 英属维尔京群岛第五汽车有限公司（注） | 73,882,640 | 23.68 | 2008-03-03 | 限售期满 | 15,600,000 | 0 | 0 |
| 2009-03-02 | 限售期满 | 58,282,640 | |||||
| 河北凌云工业集团有限公司 | 118,406,652 | 37.95 | 2008-03-03 | 限售期满 | 13,886,652 | 104,520,000 | 33.50 |
注：英属维尔京群岛第五汽车有限公司于2007年3月将其所持本公司股份全部转让给了深圳市翔龙通讯有限公司。
2、股改实施后至今公司股东持股变化情况的说明：
2007年3月，英属维尔京群岛第五汽车有限公司将其持有本公司的全部股份共计73,882,640股转让给了深圳市翔龙通讯有限公司，深圳市翔龙通讯有限公司承诺将继续履行英属维尔京群岛第五汽车有限公司在凌云股份股权分置改革中所做的限售承诺。相关情况本公司已于2007年3月27日及2008年2月27日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站进行了公告。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构首创证券有限责任公司核查认为：本次限售股份上市流通符合相关法律、法规和交易所规则；限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；保荐人和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为104,520,000股。
2、 本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年3月1日。
3、 有限售条件的流通股上市明细清单：
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 河北凌云工业集团有限公司 | 104,520,000 | 33.50% | 104,520,000 | 0 |
| 合计 | 104,520,000 | 33.50% | 104,520,000 | 0 | |
4、 本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
七、此前限售流通股上市情况
2007年3月9日公司第一次安排2,138,708股有限售条件的流通股上市。2008年3月3日公司第二次安排29,486,652股有限售条件的流通股上市。2009年3月2日公司第三次安排58,282,640股有限售条件的流通股上市。
本次有限售条件的流通股上市为公司第四次安排有限售条件的流通股上市。
八、股本变动结构表
单位：股
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 104,520,000 | -104,520,000 | 0 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 有限售条件的流通股份合计 | 104,520,000 | -104,520,000 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 207,480,000 | 104,520,000 | 312,000,000 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 207,480,000 | 104,520,000 | 312,000,000 | |
| 股份总额 | 312,000,000 | 0 | 312,000,000 |
九、备查文件：
1、 公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、 保荐机构核查意见书
特此公告。
凌云工业股份有限公司
董事会
2010年2月23日