天津百利特精电气股份有限公司
董事会四届十三次会议决议公告暨关于召开2009年度
股东大会通知的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会四届十三次会议于2010年2月22日在天津百利特精电气股份有限公司以现场方式召开。会议通知由张文利董事长于2010年2月12日签发。董事应到七人，实到七人。独立董事陈建国先生委托独立董事戴金平女士代为行使表决权。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经与会董事认真讨论,会议决议如下：
1、审议通过《2009年度董事会工作报告》
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
2、审议通过《2009年度总经理工作报告》
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
3、审议通过《2009年度财务决算报告》
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
4、审议通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
公司2009年度利润分配预案为：以2009年12月31日总股本31,680万股为基数，向全体股东按每10股送2股的比例派发股票红利，共计派发股票股利63,360,000.00元。剩余未分配利润48,982,257.68元结转以后年度分配。本年度公司不进行资本公积金转增。
董事会提请股东大会授权经营层根据利润分配实施情况修订公司章程中关于注册资本的相关条款并办理工商变更登记。
5、审议通过《2009年度报告》及《2009年度报告摘要》
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
6、审议通过《董事会2009年度关于公司内部控制的自我评价报告》
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
7、审议通过《公司2009年度社会责任报告》
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会审计委员会对公司年度审计会计师事务所进行了全面了解和客观评价，在达成肯定意见后，提请董事会续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司提供2010年度财务审计服务。聘期一年。
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
9、审议通过《对外信息报送和使用管理制度》
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
10、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
11、审议通过《关于提请召开2009年年度股东大会通知的议案》
公司定于2010年3月22日（星期一）上午10时召开2009年年度股东大会，地点为天津市西青经济开发区民和道12号，天津百利特精电气股份有限公司多功能厅。详见公告附件。
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
12、审议通过《关于向公司全资子公司天津市百利电气有
限公司提供贷款担保的议案》
担保公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号2010-05。
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
13、审议通过《关于拟为公司外地来津人才购买宿舍住房的议案》
为了保证技术人才、外聘专家、营销及管理等核心骨干在公司长期稳定的工作，公司决定为外地来津公司骨干购买宿舍住房，房屋产权归属公司所有。
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二○一○年二月二十四日
附件：2009年度股东大会会议通知
关于提请召开公司2009年年度股东大会通知的议案
重要内容提示
●会议召开时间：2010年3月22日（星期一）上午10:00
●股权登记日：2010年3月16日
●会议召开地点：天津百利特精电气股份有限公司多功能厅
天津市西青经济开发区民和道12号
●会议方式：现场方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
兹订于2010年3月22日（星期一）上午10:00时以现场方式召开2009年年度股东大会，地点为天津市西青经济开发区民和道12号，天津百利特精电气股份有限公司多功能厅。（公交车辆705路、838路民和道站可到达）。
二、会议审议事项
1.2009年度董事会工作报告
2.2009年度监事会工作报告
3.2009年度财务决算报告
4.2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5.2009年度报告及2009年度报告摘要
6.关于续聘会计师事务所的议案
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、截止2010年3月16日下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）。
四、参会方法
1、登记所持证件：
符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续；
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、参会登记时间：2010年3月17日上午9时至下午4时。
3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号
4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室
5、联系办法：
电话：（8622）83963876
传真：（8622）83962538
信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号 300385
五、其他事项
与会股东食宿及交通费用自理。
与会股东请准时出席会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份数量之前，会议登记终止。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一〇年二月二十四日
附件:授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（单位）出席天津百利特精电气股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2010-05
天津百利特精电气股份有限公司
关于为全资子公司天津市百利
电气有限公司提供贷款担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：天津市百利电气有限公司
● 本次担保金额及为其担保累计金额:2000 万元人民币
● 本次是否有反担保:无
● 对外担保累计金额：5000万元人民币
● 对外担保逾期的累计金额：0元
一、担保情况概述
经公司董事会四届十三次会议审议通过，公司对全资子公司天津市百利电气有限公司向深圳发展银行天津分行申请的贰仟万元流动资金贷款提供担保，担保期限为自天津市百利电气有限公司与深圳发展银行天津分行签订贷款协议之日起一年。本笔贷款担保生效后上市公司对外担保的累计金额5000 万元人民币
本次董事会应参加表决的董事七名，实际表决七名，以全票同意表决通过。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次交易生效无需经过股东大会批准。
二、被担保人基本情况
名 称：天津市百利电气有限公司
注册地点：天津市西青经济开发区民和道12 号
法定代表人：史祺
经营范围：电器设备元件、低压开关板、控制屏、照明配电箱、传动控制装置制造、销售；货物运输。
与上市公司的关系：公司直接控股100%的子公司
2008年末，经审计的资产总额：174,239,072.80元；负债总额（包括贷款总额、一年内到期的负债总额）：72,251,575.61元；资产负债率：41.47%；净资产：101,987,497.19元；销售收入131,547,271.10元；净利润10,777,478.77元。
2009年末，经审计的资产总额：186,482,558.47 元；负债总额（包括贷款总额、一年内到期的负债总额）：106,835,243.66 元；资产负债率：57.29%；净资产：79,647,314.81元；销售收入94,668,150.61元；净利润17,201,386.33 元。
三、担保协议的主要内容
担保协议合同双方为天津百利特精电气股份有限公司(保证人)与深圳发展银行天津分行(债权人)。本笔担保的保证方式为连带责任担保，担保期限为一年、金额为2000 万元人民币。
四、董事会意见
本次贷款担保旨在满足公司全资子公司天津市百利电气有限公司生产经营需要，董事会经过认真研究，认为被担保方天津市百利电气有限公司偿债能力较强，以上担保不会损害公司利益，有利于天津市百利电气有限公司生产经营发展，从而有利于公司业绩提升，一致通过以上担保议案。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
本次贷款担保生效后，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为伍仟万元人民币，逾期担保累计金额为0 元。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
3、被担保人营业执照复印件
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二○一○年二月二十四日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2010-06
天津百利特精电气股份有限公司
监事会四届七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会四届七次会议于2010年2月22日在公司以现场方式召开。会议通知由监事会主席王德华女士于2010年2月11日签发。监事应到会三人，实际到会三人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议由监事会主席王德华女士主持，经与会监事认真讨论,会议决议如下：
一、审议通过2009年度监事会工作报告；
同意三票，反对○票，弃权○票
二、审议通过2009年度报告；
同意三票，反对○票，弃权○票
三、审议通过2009年度报告摘要；
同意三票，反对○票，弃权○票
四、审议通过《2009年度财务决算报告》；
同意三票，反对○票，弃权○票
五、审议通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
同意三票，反对○票，弃权○票
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意三票，反对○票，弃权○票
七、审议《关于向公司全资子公司天津市百利电气有限公司提供贷款担保的议案》
同意三票，反对○票，弃权○票
以上一、二、三、四、五、六事项须提请2009年年度股东大会审议。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二○一○年二月二十四日
证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2010-07
天津百利特精电气股份有限公司
2009年度业绩说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司2010年1月15日发布了2009年度业绩预增公告,公告称：经公司财务部门测算，因公司以低于账面价值的价格成功收购公司控股子公司赣州特精钨钼业有限公司48.324%股权，致公司投资收益增加，并计入公司当期损益致使公司2009年度实现的归属母公司净利润较2008年度预计增长50%以上（本次业绩预告未经审计）。
在公司审计过程中，审计师事务所提出：根据《企业会计准则解释第2号》规定：“母公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整所有者权益（资本公积），资本公积不足冲减的，调整留存收益。”因而，公司受让赣州特精48.324%股权而享受的净资产份额之间的差额2279万元需计入公司资本公积，不能计入当期损益。
因此，公司2009年度实现的归属母公司净利润较2008年度增长31.29%，未达业绩预增水平。同时，因上述股权交易所致公司资本公积金额增加2279万元。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司
二〇一〇年二月二十三日