成都博瑞传播股份有限公司
七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称公司)七届董事会第十四次会议于2010年2月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式形成了如下决议：
一 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于裘新增资成都博瑞梦工厂网络信息有限公司的议案》
为推动成都梦工厂网络信息有限公司业务的持续稳定发展，又能加速开发和运营新的网络游戏产品， 2009年10月12日，经公司七届董事会第十二次会议审议同意，公司与裘新共同出资成立成都博瑞梦工厂网络信息有限公司（以下简称“博瑞梦工厂”）。博瑞梦工厂的注册资金为人民币4000万元，其中：公司以货币资金出资2800万元，占70%股权；裘新以货币资金出资1200万元，占30%股权。其中裘新所持30%股权中，含有博瑞梦工厂为新项目的开发和运营团队（自主开发或者收购等方式取得）预设的10%股权，该10%的股权现由裘新代为持有，一旦条件成熟，由裘新按照注册资本1:1向新项目的开发和运营团队转让代持股权。
博瑞梦工厂于2009年12月1日正式成立后，通过前期大量的基础工作，一些项目和团队合作已经进入实质性的商务谈判阶段，为下一步的项目并购和团队引进奠定了良好基础。同时，博瑞梦工厂也在积极探索建立具有更强市场竞争力的长效激励和人才引进机制，以期最大限度激发团队的积极性和创造性，迅速提升公司网络游戏新产品的开发和运营能力。因此以裘新为核心的博瑞梦工厂管理团队提出了适当增加注册资本并提高未来团队持股比例的建议。经双方协商，同意裘新以货币资金666.6667万元对博瑞梦工厂进行增资。增资后，博瑞梦工厂注册资金为人民币4666.6667万元，其中：公司以货币资金出资2800万元，占60%股权；裘新以货币资金出资1866.6667万元，占40%股权。其中裘新所持40%股权中，含有博瑞梦工厂为新项目的开发和运营团队预设的20%股权，该20%的股权现由裘新代为持有，一旦条件成熟，由裘新按照注册资本1:1向新项目的开发和运营团队转让代持股权。
二 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与成都全搜索科技有限责任公司增资扩股的议案》
为进一步落实公司“传统媒体运营服务商、新兴媒体内容提供商、文化产业战略投资者”的发展战略，不断培育新媒体业务利润增长点，公司决定以现金方式参与成都全搜索科技有限责任公司（下称“成都全搜索公司”）增资扩股。具体内容详见同日刊登的关联交易公告。
因本议案属于公司与实际控制人成都商报社之间的关联交易，关联董事孙旭军先生、何冰先生、陈舒平先生回避了表决。独立董事郑培敏先生、罗孝银先生、权忠光先生就上述关联交易发表了同意的独立意见。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2010年2月24日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2010-002号
成都博瑞传播股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
●交易内容：本公司七届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与成都全搜索科技有限责任公司增资扩股的议案》，因成都全搜索科技有限责任公司股东之一成都商报社为本公司实际控制人，故此项交易构成关联交易。
●关联人回避事宜：关联方董事何冰先生、陈舒平先生、孙旭军先生回避了此项议案的表决,非关联董事一致同意该议案。
●交易对上市公司的影响：成都全搜索公司项目具有良好的市场经营环境和资源整合优势，能够实现较好的社会效益和经济效益，增资成都全搜索科技有限责任公司，符合公司战略发展思路，有利于进一步改善公司的产业结构，培育新的业务利润增长点。
一 关联交易概述
2010年2月21日，本公司与成都商报社、成都英商传媒广告有限公司、成都传媒集团签署了《增资扩股协议书》，拟共同对成都全搜索科技有限责任公司（以下简称“成都全搜索公司”）进行增资。
1 交易各方的关联关系
成都商报社系本公司之实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该交易构成关联交易。
2 董事会审议关联交易的表决情况
于2010年2月24日召开的公司七届董事会第十四次会议审议并通过上述关联交易事项。
公司9名董事到会，公司关联方董事何冰先生、陈舒平先生、孙旭军先生在审议上述关联交易时回避表决，其余董事一致表决同意上述关联交易。独立董事郑培敏先生、罗孝银先生、权忠光先生就上述关联交易发表了同意的独立意见。
3 本次关联交易不需要经过有关部门批准。
二 关联方介绍
成都商报社持有本公司的控股股东－成都博瑞投资控股集团有限公司95％股权，全民所有制事业法人，法定代表人为陈舒平，注册地址为成都市红星中路二段159号。成都商报社开办的报纸为《成都商报》。《成都商报》于1994年创刊，是国家新闻出版总署批准的大型综合性城市日报，国内统一刊号CN51-0073。《成都商报》日均发行量约为60万份，是西南地区发行量最大、最具影响力的报纸。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 关联交易标的基本情况
成都全搜索公司成立于2005年11月，住所为成都市锦江区书院西街1号7楼，注册资本为人民币100.00万元，其中成都商报社出资80.00万元，占注册资本80.00%；成都英商传媒广告有限公司出资20.00万元，占注册资本20.00%。法定代表人为陈舒平，主营计算机网络开发等。截止2009年12月31日，成都全搜索公司总资产为640.35万元，净资产为539.30万元。2009年度成都全搜索公司实现主营业务收入1201.54万元、利润总额556.05万元、净利润417.04万元。
四 关联交易合同的主要内容
根据《增资扩股协议书》，成都商报社、成都英商传媒广告有限公司、成都传媒集团和博瑞传播共同对成都全搜公司索进行增资。增资后，成都全搜索公司注册资本为3246.00万元。具体出资为：成都商报社出资936.00万元（其中以成都全搜索公司未分配利润和公积金转增331.442492万元，现金增资524.557508万元，合计增资856.00万元），占注册资本28.83%；成都英商传媒广告有限公司出资230.00万元（其中以成都全搜索公司未分配利润和公积金转增82.860623万元，现金增资127.139377万元，合计增资210.00万元），占注册资本7.09%；成都传媒集团以现金增资1500.00万元（首期出资500.00万元，其余1,000.00万元在本次增资扩股所涉工商变更登记办理完毕之日起两年内缴足），占注册资本46.21%；博瑞传播以现金增资580.00万元，占注册资本17.87%。
五 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
成都全搜索公司主办的成都全搜索网(www.cdqss.com)目前是成都地区最大的娱乐生活门户网站，成都全搜索网正致力于向成都市新闻门户网站转型，力争建设为与报纸、电视、电台并行的重要媒体，网站将全面整合成都主流媒体资源，坚持市场化运作，致力于成为可持续发展的国内一流网络企业。
随着科学技术不断进步和人们阅读习惯的逐渐变化，以互联网为代表的新媒体具有巨大的发展空间，成都全搜索公司项目具有良好的市场经营环境和资源整合优势，能够实现较好的社会效益和经济效益，增资成都全搜索公司，符合公司战略发展思路，有利于进一步改善公司的产业结构，培育新的业务利润增长点。
六 独立董事的意见
公司独立董事发表独立意见认为本次增资行为符合公司的“传统媒体运营服务商、新兴媒体内容提供商、文化产业战略投资者”的发展战略，有利于扩展公司新媒体的业务空间，培育新媒体的利润增长点，增强公司市场竞争力，不会对公司非关联股东造成不利影响,符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提请与会非关联董事审议通过。
七 备查文件目录
1 公司七届董事会第十四次会议决议。
2 公司独立董事意见书。
3 公司六届监事会第十二次会议决议。
4 《增资扩股协议书》
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2010年2月24日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2010-003号
成都博瑞传播股份有限公司
六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称公司)六届监事会第十二次会议于2010年2月24日以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式形成了如下决议：
一 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于裘新增资成都博瑞梦工厂网络信息有限公司的议案》
二 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与成都全搜索科技有限责任公司增资扩股的议案》
监事会认为增资行为符合公司的发展战略，有利于扩展公司新媒体的业务空间，培育新媒体的利润增长点，增强公司市场竞争力，不会对公司非关联股东造成不利影响,符合公司及全体股东的利益。公司董事会表决程序符合规范，会议决议合法有效。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
监 事 会
2010年2月24日