湖北新华光信息材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次
会议决议公告暨召开
2009年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2010年2月9日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2010年2月23日上午11:00采取通讯表决的方式举行，会议应有9名董事表决，实际表决9名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议：
一、审议通过《2009年度报告及摘要》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2009年度董事会工作报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2009年度财务决算报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2009年度利润分配预案》
根据中勤万信会计师事务所有限公司出具的勤信审字[2010]1006号审计报告，公司2009年度实现净利润为5,079,948.79元(母公司报表数据)，在提取法定盈余公积金507,994.88元后，加年初未分配利润50,698,811.58元，可供股东分配的净利润为55,270,765.49元。
公司决定2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润的用途准备用于公司新品研发投入、技改投入和补充流动资金。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2009年度独立董事述职报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于调整募集资金项目投资额的议案》
公司于2008年8月18日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于改变募集资金投向的议案》，同意变更3759.32万元募集资金用途，用于建设数码类特种光学材料及元件生产线技术改造项目，项目计划投资12880万元，详见公司临2008-12号《改变部分募集资金用途公告》。
截止2009年12月31日，该项目累计完成投资9297.49万元，其中募集资金投入3759.32万元（至此，公司首次公开发行股票募集的174,629,300元已全部使用完毕）。该项目尚处于建设期。根据目前该项目部分产品的试生产运行状况、产品的市场需求及未来几年发展趋势，决定增加投资总额至22121万元，新增投资主要用于扩建2条熔炼生产线等，达到年产环保光学玻璃3000吨、镧系光学玻璃750吨、型件8000万件的生产能力，资金来源为自筹。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的预案》
决定继续聘请具有证券相关业务资格的中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，负责公司2010年度财务审计工作，聘期一年。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《2009年度总经理工作报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于制定〈年报披露重大差错责任追究制度〉、〈内幕信息知情人登记制度〉、〈外部单位报送信息管理制度〉和〈年报报告制度〉的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《调整第三届董事会专业委员会人员组成的议案》
因工作变动，高汝森先生、刘建国先生已不再担任公司第三届董事会董事职务, 公司股东大会选举了刘兴功先生、胡宏智先生担任公司第三届董事会董事职务。根据中国证监会的有关规定和公司各专业委员会实施细则的规定，经董事会研究，决定由刘兴功先生替补高汝森先生担任公司第三届董事会战略委员会主任委员和提名委员会委员职务，由胡宏智先生替补刘建国先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会和战略委员会委员职务。
调整后的董事会各专业委员会组成人员如下：
董事会薪酬与考核委员会：姜会林（主任委员）、吴鹏、胡宏智；
董事会审计委员会：马晓辉（主任委员）、吴鹏、裴雷；
董事会提名委员会：王兴治（主任委员）、姜会林、刘兴功；
董事会战略委员会：刘兴功（主任委员）、王兴治、李克炎、胡宏智、张志刚。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于2010年度借款计划的议案》
根据2010年的生产经营计划和投资预算，公司（本部）全年需融资7000万元，其中新增借款4000万元用于购买铂金（本公司生产用固定资产），3000万用于流动资金周转及偿还到期的借款。授权经理层办理借款的具体事宜。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于公司2010年度日常关联交易的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
决定于2010年3月18日召开公司2009年年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
（一）会议基本情况
1、会议时间： 2010年3月18日（星期四）上午9:00
2、会议地点：湖北省襄樊市长虹北路67号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议召集人：公司董事会
（二）会议审议事项
1、《2009年年度报告及摘要》；
2、《2009年度董事会工作报告》；
3、《2009年度监事会工作报告》；
4、《2009年度财务决算报告》；
5、《2009年度利润分配预案》；
6、《独立董事述职报告》；
7、《关于调整募集资金项目投资额的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的预案》；
9、《关于公司2010年度日常关联交易的议案》。
（三）出席会议对象
1、截止2010年3月12日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
2、公司董事、监事及高管人员。
（四）会议登记方法
1、自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2010年3月16日（星期二）上午8:30-11:00，下午 2:30-5:00 （信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：湖北新华光信息材料股份有限公司证券投资部
通讯地址：湖北省襄樊市长虹北路67号
邮政编码：441057
电 话：0710-3342132
传 真：0710-3349308
（五）其他事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北新华光信息材料股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
特此公告。
湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
2010年2月25日
证券代码：600184 股票简称：新华光 编号：临2010-03
湖北新华光信息材料股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北新华光信息材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议于二○一○年二月二十三日以通讯表决的方式召开，会议应有5名监事表决，实际表决5名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议：
1、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2009年年度报告及摘要》；
监事会对2009年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2009年度财务决算报告》；
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2009年度利润分配预案》；
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》；
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《2010年监事会工作要点》；
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《2010年监事会工作计划》。
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告
湖北新华光信息材料股份有限公司监事会
2010年2月25日
证券代码：600184 证券简称：新华光 编号：临2010-04
湖北新华光信息材料股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计2010年日常关联交易基本情况（含公司控股子公司）
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 | 2009年12月31日余额 |
| 向关联方财务公司贷款 | 兵器财务有限责任公司 | 短期借款 6000万元以内 | 短期借款6000万元 长期借款1.9亿元 |
| 在关联方财务公司存款 | 兵器财务有限责任公司 | 500万元以内 | 27万元 |
二、关联方介绍和关联关系
兵器财务有限责任公司，成立于1997年6月4日，注册资本为64110万元。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券。
关联关系：是公司实际控制人中国兵器工业集团公司下属的金融机构。
三、关联交易的定价原则
提供存款服务时，存款利率按照不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率标准执行。提供贷款服务时，贷款利率按照不高于中国人民银行颁布的同期贷款利率执行
四、关联交易的额度
2010年，由兵器财务有限责任公司提供给公司及公司控股子公司的贷款额预计为6000万元以内，公司及公司控股子公司在兵器财务有限责任公司的存款额不高于500万元。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易在公平原则下合理进行，有利于解决公司的资金需求，不会损害本公司及股东的利益。
六、审议程序
根据《上海证券交易所上市规则(2008年修订)》的规定，上述交易构成关联交易。2010年2月23日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《2010年度日常关联交易的议案》，关联董事刘兴功、李克炎、胡宏智、张志刚、裴雷回避表决。
公司独立董事一致认为，关联交易的表决程序符合有关规定，关联交易客观公允，内容合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议上述关联交易时，公司关联董事回避表决，符合有关法规的规定。
七、关联交易协议签署情况
交易时由双方协商确定主要交易条款，签订合同。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
2010年2月25日