上海申通地铁股份有限公司第六届董事会
第十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2010年2月22日下午2时在上海市桂林路909号3号楼2楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事及高管列席会议。会议由俞光耀董事长主持，会议审议并通过了如下决议：
1、 公司“2009年度报告”及“2009年度报告摘要”。
2、 公司“2009年度利润分配预案”：以2009年末总股本477，381，905股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分配红利28,642,914.30元，本次分配后结余未分配利润294,572,713.81元，结转以后年度分配。方案实施后公司总股本不变。该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
3、 公司“2009年预算执行情况和2010年预算”。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2010年2月22日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2010-002
上海申通地铁股份有限公司第六届监事会
第九次会议决议公告
公司第六届监事会第九次会议于2010年2月22日下午在桂林路909号3号楼2楼会议室（上海申通地铁股份有限公司召开会议室）召开。会议应到监事3人，实到监事3人。公司高级管理人员列席了会议。会议由徐宪明监事长主持。会议审议通过了如下决议：
1、 审议通过了公司“2009年度报告”及“2009年度报告摘要”；
公司监事会对董事会编制的公司2009年度报告进行了审核，出具相关审核意见如下：
（1）公司2009年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了公司“2009年度利润分配预案”；
3、审议通过了公司“2009年预算执行情况和2010年预算”；
上海申通地铁股份有限公司
监事会
2010年2月22日