上海航天汽车机电股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2010-006

　　上海航天汽车机电股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2010年第一次临时股东大会于2010年2月24日下午，在上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店以现场会议方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	40
所持有表决权的股份总数（股）	450,093,853
占公司有表决权股份总数的比例	60.1292%

（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，亲自出席会议的董事5人，董事陆本清、柯卫钧，独立董事吕红兵、余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事查炳贵、左跃、独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5人，出席会议的监事5人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案 内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案》	450,079,613	99.9968 %	6,819	0.0015 %	7,421	0.0017%	通过
2	《关于延长公司2008年度增资配股决议有效期的议案》	450,079,613	99.9968 %	6,819	0.0015 %	7,421	0.0017%	通过
3	《关于提请股东大会延长授权董事会办理2008年度增资配股相关具体事宜有效期的议案》	450,079,613	99.9968 %	6,819	0.0015 %	7,421	0.0017%	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、陈军律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一○年二月二十五日