浙江仙琚制药股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2010年2月25日，浙江仙琚制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议在浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开。通知及会议资料已于2010年2月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》等有关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持，与会董事以记名投票方式通过以下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金30,542,478.19元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
对该议案保荐人、独立董事、监事会已出具了明确同意意见。《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》。鉴于公司经中国证监会核准，已于2009年12月28日完成向社会公开发行8540万股新股，因此公司注册资本由原来的25,600万元增加到34,140万元。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
公司2009年3月15日召开的2008年年度股东大会审议通过了《关于延长股东大会授权董事会处理本次发行上市事宜有效期一年的议案》，授权董事会全权办理与本次发行有关的具体事宜。根据本次发行结果，董事会在2008年年度股东大会的授权下对《公司章程（草案）》的相关条款予以确定和修改。《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2009年度部分应收账款核销事项的议案》。
2009年度公司对应收账款进行了清理, 因货物破损退货处理、债务人破产、无清偿能力或无从追查债务人等原因，致使部分应收款项欠款时间较长,对该部分应收款项，公司虽经多方努力但事实已经难以追（挽）回。
公司本次核销应收账款金额为12,220,084.94元（其中浙江仙居制药销售有限公司核销应收账款金额为2,530,954.83元）,已计提坏账准备5,596,520.38元（其中浙江仙居制药销售有限公司已计提坏账准备为928,938.24元），上述应收账款核销后，预计影响当年损益6,623,564.56元。
公司今后将进一步加强应收账款的管理，不断提升经营水平。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
二〇一〇年二月二十六日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号： 2010—004
浙江仙琚制药股份有限公司关于使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2009年12月8日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1315号文核准，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票8,540万股，每股发行价格人民币8.20元。公司首次公开发行股票募集资金总额为700,280,000.00 元，扣除各项发行费用44,224,230.59元，募集资金净额为656,055,769.41元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司于2009年12月31日出具的浙天会验〔2009〕282号验资报告验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
一、公司预先使用自筹资金投资募投项目的情况
为保障公司募投项目顺利进行，公司已以自筹资金投资实施了部分项目。天健会计师事务所有限公司对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了天健审〔2010〕415号《关于浙江仙琚制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，审验了公司投入四个募投项目的资金情况，截至2009年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为30,542,478.19元，具体情况如下：
单位：人民币元
| 项目名称 | 总投资 | 自筹资金实际投入 | 占总投资的比例 |
| 生殖健康制剂系列产品投资项目 | 115,000,000.00 | 13,128,029.38 | 11.42% |
| 麻醉制剂产品投资项目 | 36,600,000.00 | 6,276,932.43 | 17.15% |
| 高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目 | 315,000,000.00 | 9,399,532.00 | 2.98% |
| 外用制剂产品投资项目 | 33,600,000.00 | 1,737,984.38 | 5.17% |
| 合 计 | 500,200,000.00 | 30,542,478.19 | 6.11% |
二、具体置换方案
为提高公司的资金利用率，降低财务成本，公司计划运用募集资金中的30,542,478.19元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、公司董事会决议情况
公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金30,542,478.19元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、公司独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见：“公司预先以自筹资金30,542,478.19元投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”
五、公司监事会决议情况
公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意运用募集资金中的30,542,478.19元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、保荐机构意见
经核查，中信建投证券认为，仙琚制药本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，经其三届董事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，上述预先投入自筹资金事项已经天健会计师事务所有限公司进行专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中信建投证券同意仙琚制药本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》、独立董事《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》、中信建投证券有限责任公司《关于浙江仙琚制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见》以及公司《第三届监事会第五次会议决议公告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
二〇一〇年二月二十六日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2010-005
浙江仙琚制药股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2010年2月25日上午在浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议通知于2010年2月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事7人，实际参加会议监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式通过了以下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
为了提高募集资金利用效率，减少财务费用支出，监事会同意公司使用募集资金30,542,478.19元募集资金置换预先已投入该募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
二、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2009年度部分应收账款核销事项的预案》。
2009年度公司对应收账款进行了清理, 因货物破损退货处理、债务人破产、无清偿能力或无从追查债务人等原因，致使部分应收款项欠款时间较长,对该部分应收款项，公司虽经多方努力但事实已经难以追（挽）回。
公司本次核销应收账款金额为12,220,084.94元（其中浙江仙居制药销售有限公司核销应收账款金额为2,530,954.83元）,已计提坏账准备5,596,520.38元（其中浙江仙居制药销售有限公司已计提坏账准备为928,938.24元），上述应收账款核销后，预计影响当年损益6,623,564.56元。
公司今后将进一步加强应收账款的管理，不断提升经营水平。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
监事会
二〇一〇年二月二十六日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2010-006
浙江仙琚制药股份有限公司
2009年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2009年度财务数据未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2009年度主要财务数据
单位：人民币元
| 2009年1-12月 | 2008年1-12月 | 增减幅度（％） | |
| 营业总收入 | 1,276,721,034.22 | 1,133,516,522.37 | 12.63 |
| 营业利润 | 113,309,961.65 | 80,208,498.47 | 41.27 |
| 利润总额 | 116,003,487.61 | 83,114,966.62 | 39.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 88,841,135.52 | 65,037,699.54 | 36.60 |
| 基本每股收益（元） | 0.35 | 0.25 | 40.00 |
| 加权平均净资产收益率 | 22.66% | 17.86% | 26.88 |
| 2009年末 | 2008年末 | 增减幅度（％） | |
| 总 资 产 | 1,878,437,467.69 | 1,152,988,880.30 | 62.92 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,081,015,210.04 | 382,198,305.11 | 182.84 |
| 股 本 | 341,400,000.00 | 256,000,000.00 | 33.36 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 3.17 | 1.49 | 112.09 |
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期内，公司通过完善营销网络管理、加强技术创新等促使业绩稳定增长。2009 年实现营业收入12.77亿元，同比增长12.63%，营业利润1.13亿元，同比增长41.27%，利润总额1.16亿元，同比增长39.57%，归属于上市公司股东的净利润0.89亿元，同比增长36.6%。
2、报告期内，公司营业利润和利润总额均比去年同期增长超过了30%，主要是因为公司大部分产品销售价格相对稳定，部分产品价格略有涨幅，推出的新产品在市场上表现较好，同时优化生产工艺降低了产品成本，上述等原因使营业收入和利润保持了稳定增长。总资产、股东权益和每股净资产同比大幅增加，是因为公司募集资金到位所致。
报告期内，公司经营状况良好，财务状况稳定，没有其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。
三、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2010年 2月25日