福建新华都购物广场股份有限公司2009年年度报告摘要

2010年02月26日来源：上海证券报作者：

　　福建新华都购物广场股份有限公司

　　2009年年度报告摘要

　　证券代码：002264 证券简称：新华都公告编号：2010-007

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人陈志程、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人(会计主管人员)张美珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

■

3.2 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）公司控股股东情况

新华都集团持有本公司43.97%的股权，为公司控股股东。新华都集团成立于1997年12月30日，注册资本13,980.00万元，注册地为福州市五四路162号，主营业务为股权投资。

（2）公司实际控制人情况

陈发树先生直接持有新华都集团75.87%的股权，通过自然人独资公司厦门新华都投资管理咨询有限公司持有新华都集团16.82%的股权，为本公司的实际控制人。陈发树先生目前担任新华都集团的董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）管理层讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况

2009年，我国经济遇到了极其严峻的挑战，国际金融危机仍在扩散蔓延，而国内的经济也面临着很多不利因素，面对困难形势，国家实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并不断出台和完善“保增长、调结构、促改革、惠民生”的一揽子措施，加快扭转了经济增速的明显下滑，率先实现了经济的总体回升向好；2009年5月，国务院出台《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，为公司的发展创造了良好的外部环境。

报告期内，公司克服不利因素，抓住有利契机，通过募集资金投入和收购措施，加快门店拓展，2009年公司共新增门店23家，截至2009年末，公司在福建省内共拥有连锁门店71家，公司连锁门店面积达到447,064.38平方米；公司根据国家“家电下乡”和“以旧换新”的产业政策，成立了新华都电器事业部，适时加大对家电产品的采购和销售力度；公司继续加强人才培养和储备力度，不断优化供应商合作关系，强化费用控制，降低管理成本。

报告期内，在全体员工的共同努力下，公司取得了较好的经营成果，实现营业收入3,109,238,189.66元，比去年同期增长36.41%，归属于上市公司股东的净利润68,685,853.60元，比去年同期增长6.54%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为67,536,767.18元，比去年同期增长3.57%。

2、公司主要优势和困难

目前公司的主要优势有：公司长期以来守法经营、规范运作，积累了丰富的连锁经营管理的经验，“新华都”品牌在福建省内的消费者中有很高的知名度和美誉度，公司的区域龙头地位正不断得到巩固和加强；作为一家区域零售连锁龙头企业，凭借在当地多年来积累的经验，公司对当地消费者的需求及需求变化有着较深的了解和把握，因此能够为当地消费者提供更加符合其购物习惯的商品与服务；公司拥有自主开发的强大的管理信息系统；公司股票发行上市以及自身较为充裕的现金流所具备的资金优势；此外，公司还拥有一支稳定、行业经验丰富的管理团队。(下转B28版)

股票简称新华都
股票代码 002264
上市交易所深圳证券交易所
注册地址厦门市思明区吕岭路2号14C室
注册地址的邮政编码 361009
办公地址福州市五四路162号华城国际北楼5层
办公地址的邮政编码 350003
公司国际互联网网址 http://www.nhd-mart.com
电子信箱 info@nhd.com.cn

董事会秘书证券事务代表
姓名龚严冰戴文增
联系地址福州市五四路162号华城国际北楼5层福州市五四路162号华城国际北楼5层
电话 0591-87987972 0591-87987972
传真 0591-87987982 0591-87987982
电子信箱 CIO@nhd.com.cn counselor@nhd.com.cn

2009年 2008年本年比上年增减（％） 2007年
营业总收入 3,109,238,189.66 2,279,317,478.81 36.41% 1,642,500,011.19
利润总额 81,863,465.60 82,708,102.88 -1.02% 92,610,254.90
归属于上市公司股东的净利润 68,685,853.60 64,467,425.65 6.54% 73,017,287.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67,536,767.18 65,208,283.61 3.57% 45,618,806.92
经营活动产生的现金流量净额 218,621,167.27 156,779,830.73 39.44% 74,751,454.63
2009年末 2008年末本年末比上年末增减（％） 2007年末
总资产 1,390,415,204.51 1,063,338,175.29 30.76% 524,395,234.58
归属于上市公司股东的所有者权益 505,564,434.94 511,694,581.34 -1.20% 156,800,606.79
股本 106,880,000.00 106,880,000.00 0.00% 80,080,000.00

2009年 2008年本年比上年增减（％） 2007年
基本每股收益（元/股） 0.64 0.71 -9.86% 0.91
稀释每股收益（元/股） 0.64 0.71 -9.86% 0.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.63 0.71 -11.27% 0.57
加权平均净资产收益率（%） 13.25% 20.79% -7.54% 51.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.03% 21.01% -7.98% 32.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 2.05 1.47 39.46% 0.93
2009年末 2008年末本年末比上年末增减（％） 2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.73 4.79 -1.25% 1.96

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 -340,948.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,463,858.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 292,591.55
所得税影响额 -359,422.33
少数股东权益影响额 93,006.59
合计 1,149,086.42 -

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 80,080,000 74.93% -10,150,000 -10,150,000 69,930,000 65.43%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 80,080,000 74.93% -13,000,000 -13,000,000 67,080,000 62.76%
其中：境内非国有法人持股 56,396,000 52.77% 0 0 56,396,000 52.77%
境内自然人持股 23,684,000 22.16% -13,000,000 -13,000,000 10,684,000 10.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
5、高管股份 0 0.00% 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2.67%
二、无限售条件股份 26,800,000 25.07% 10,150,000 10,150,000 36,950,000 34.57%
1、人民币普通股 26,800,000 25.07% 10,150,000 10,150,000 36,950,000 34.57%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00%
三、股份总数 106,880,000 100.00% 0 0 106,880,000 100.00%

股东名称年初限售股数本年解除
限售股数
本年增加
限售股数
年末限售股数限售原因解除限售日期
新华都实业集团股份有限公司 47,000,000 0 0 47,000,000 上市前承诺 2011年7月31日
福建新华都投资有限责任公司 9,396,000 0 0 9,396,000 上市前承诺 2011年7月31日
陈志勇 7,884,000 0 0 7,884,000 上市前承诺 2011年7月31日
陈志程 1,200,000 0 0 1,200,000 上市前承诺 2011年7月31日
陈云岚 400,000 0 0 400,000 上市前承诺 2011年7月31日
陈耿生 800,000 0 0 800,000 上市前承诺 2011年7月31日
刘国川 400,000 0 0 400,000 上市前承诺 2011年7月31日
池金明 2,000,000 2,000,000 0 0 上市前承诺 2009年7月31日
周文贵 1,200,000 1,200,000 900,000 900,000 高管锁定股份 2009年7月31日
叶芦生 1,200,000 1,200,000 0 0 上市前承诺 2009年7月31日
刘晓初 1,200,000 1,200,000 0 0 上市前承诺 2009年7月31日
上官常川 800,000 800,000 600,000 600,000 高管锁定股份 2009年7月31日
林军 800,000 800,000 0 0 上市前承诺 2009年7月31日
黄履端 800,000 800,000 0 0 上市前承诺 2009年7月31日
付小珍 600,000 600,000 450,000 450,000 高管锁定股份 2009年7月31日
刘奇志 600,000 600,000 0 0 上市前承诺 2009年7月31日
袁振林 400,000 400,000 0 0 上市前承诺 2009年7月31日
龚严冰 400,000 400,000 300,000 300,000 高管锁定股份 2009年7月31日
郭建生 400,000 400,000 300,000 300,000 高管锁定股份 2009年7月31日
叶常青 400,000 400,000 0 0 上市前承诺 2009年7月31日
龚水金 200,000 200,000 150,000 150,000 高管锁定股份 2009年7月31日
翁健 200,000 200,000 0 0 上市前承诺 2009年7月31日
李小焕 200,000 200,000 0 0 上市前承诺 2009年7月31日
庄弥前 200,000 200,000 0 0 上市前承诺 2009年7月31日
林宗杰 200,000 200,000 0 0 上市前承诺 2009年7月31日
王贤斌 200,000 200,000 0 0 上市前承诺 2009年7月31日
郑海棠 200,000 200,000 0 0 上市前承诺 2009年7月31日
黄德永 200,000 200,000 0 0 上市前承诺 2009年7月31日
王凯文 200,000 200,000 0 0 上市前承诺 2009年7月31日
李青 200,000 200,000 150,000 150,000 高管锁定股份 2009年7月31日
陈志伟 200,000 200,000 0 0 上市前承诺 2009年7月31日
合计 80,080,000 13,000,000 2,850,000 69,930,000 －－

股东总数 6,169
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
新华都实业集团股份有限公司境内非国有法人 43.97% 47,000,000 47,000,000 0
福建新华都投资有限责任公司境内非国有法人 8.79% 9,396,000 9,396,000 0
陈志勇境内自然人 7.38% 7,884,000 7,884,000 0
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金其他 1.80% 1,928,918 0 0
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金其他 1.78% 1,897,501 0 0
中国银行－易方达策略成长证券投资基金其他 1.48% 1,585,082 0 0
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金其他 1.43% 1,527,153 0 0
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金其他 1.42% 1,514,917 0 0
陈志程境内自然人 1.12% 1,200,000 1,200,000 0
刘晓初境内自然人 1.12% 1,200,000 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 1,928,918 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 1,897,501 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 1,585,082 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 1,527,153 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 1,514,917 人民币普通股
刘晓初 1,200,000 人民币普通股
交通银行－建信优势动力股票型证券投资基金 1,094,923 人民币普通股
池金明 1,010,200 人民币普通股
周文贵 900,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 770,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金和中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金同为汇添富基金管理有限公司管理的基金；中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金、中国银行－易方达策略成长证券投资基金和中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金同为易方达基金管理有限公司管理的基金；
公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈志程董事长男 39 2007年03月28日 2010年03月27日 1,200,000 1,200,000 / 1.20 是
周文贵董事、
总经理
男 37 2007年03月28日 2010年03月27日 1,200,000 900,000 二级市场卖出 40.91 否
上官常川董事、
副总经理
男 44 2007年03月28日 2010年03月27日 800,000 600,000 二级市场卖出 31.16 否
龚严冰董事、
董事会秘书
男 34 2007年03月28日 2010年03月27日 400,000 300,000 二级市场卖出 28.00 否
裴亮独立董事男 42 2007年03月28日 2010年03月27日 0 0 / 4.99 否
袁新文独立董事男 48 2007年06月26日 2010年03月27日 0 0 / 4.99 否
胡宝珍独立董事女 45 2007年06月26日 2010年03月27日 0 0 / 4.99 否
付小珍监事会主席女 48 2007年03月28日 2010年03月27日 600,000 450,000 二级市场卖出 0.96 是
郭建生监事男 40 2007年03月28日 2010年03月27日 400,000 300,000 二级市场卖出 24.16 否
龚水金董事男 34 2007年03月28日 2010年03月27日 200,000 150,000 二级市场卖出 11.13 否
李青财务总监女 50 2007年03月28日 2010年03月27日 200,000 150,000 二级市场卖出 27.10 否
合计 - - - - - 5,000,000 4,050,000 - 179.59 -

董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
陈志程董事长 7 4 3 0 0 否
周文贵董事、总经理 7 4 3 0 0 否
上官常川董事、副总经理 7 4 3 0 0 否
龚严冰董事、董事会秘书 7 4 3 0 0 否
裴亮独立董事 7 3 3 1 0 否
袁新文独立董事 7 4 3 0 0 否
胡宝珍独立董事 7 4 3 0 0 否

年内召开董事会会议次数 7
其中：现场会议次数 4
通讯方式召开会议次数 3
现场结合通讯方式召开会议次数 0

下一篇 >

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]