北京动力源科技股份有限公司
2010年度第一次临时
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决的情况
一、会议召开及股东出席情况
北京动力源科技股份有限公司2010年度第一次临时股东大会于2010年2月25日，在北京丰台区科技园区星火路8号公司四楼会议室以现场方式召开，出席会议的股东13人，代表有表决权股份63,443,861股，占公司总股本的30.40%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长何振亚主持，公司的部分董事、监事、相关高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票的方式通过了如下议案并形成决议：
1、审议通过了关于选举公司第四届董事会董事的议案
（1）选举董事
选举何振亚为第四届董事会董事，赞成票63,443,861股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股，结果：当选。
选举台林为第四届董事会董事，赞成票63,443,861股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股，结果：当选。
选举周卫军为第四届董事会董事，赞成票63,443,861股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股，结果：当选。
选举吴琼为第四届董事会董事，赞成票63,443,861股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股，结果：当选。
选举田常增为第四届董事会董事，赞成票63,443,861股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股，结果：当选。
选举胡一元为第四届董事会董事，赞成票63,443,861股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股，结果：当选。
（2）选举独立董事
选举刘春为第四届董事会独立董事，赞成票63,443,861股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股，结果：当选。
选举刘玉平为第四届董事会独立董事，赞成票63,443,861股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股，结果：当选。
选举宋华为第四届董事会独立董事，赞成票63,443,861股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股，结果：当选。
2、审议通过了关于选举公司第四届监事会监事的议案
选举黄海为第四届监事会监事，赞成票63,443,861股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股，结果：当选。
选举李荫峰为第四届监事会监事，赞成票63,443,861股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股，结果：当选。
3、审议通过了关于申请银行授信的议案
赞成票63,443,861股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所郎艳飞律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事、监事签字确认的本次股东大会决议；
2、北京嘉源律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
3、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二○一○年二月二十五日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：临2010-006
北京动力源科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2010年2月10日通过电子邮件和电话通知方式发出，会议于2010年2月25日在北京丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室召开，公司应到会9名董事中，何振亚、台林、周卫军、吴琼、田常增、胡一元、刘春、刘玉平、宋华亲自出席并表决，全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议由公司董事长何振亚先生主持。会议审议并通过如下议案（如无说明均以9票同意、0票反对、0票弃权通过）：
1、审议通过了关于选举何振亚为公司董事长的议案；
2、审议通过了关于选举台林为公司副董事长的议案；
3、审议通过了关于提名各委员会委员的议案
根据北京动力源科技股份有限公司《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，《董事会提名委员会议事规则》，提名各委员会委员如下：
（1）战略委员会：何振亚、台林、周卫军、吴琼、刘玉平、宋华
（2）提名委员会：何振亚、刘春、宋华
（3）审计委员会：刘玉平、刘春、胡一元
（4）薪酬与考核委员会：宋华、刘玉平、胡一元
4、审议通过了关于聘任何振亚为公司总经理的议案；
5、审议通过了关于聘任张冬生为公司副总经理的议案；
6、审议通过了关于聘任李鹏为公司副总经理的议案；
7、审议通过了关于聘任王威为公司副总经理的议案；
8、审议通过了关于聘任胡一元为公司财务总监的议案；
9、审议通过了关于聘任郭玉洁为公司董事会秘书的议案。
附：简历
何振亚先生，1954年出生，中共党员，北京大学EMBA，公司董事长兼总经理，北京海淀区工商联常委。1995年3月至今，何先生担任北京动力源科技股份有限公司董事长、总经理。
台林先生，1955年出生，工学硕士，高级工程师，公司副董事长兼总工程师，北京电源行业协会副理事长。曾任北京理工大学教师。1995年3月至今，台先生担任北京动力源科技股份有限公司董事、总工程师。
张冬生先生，1965年出生，本科，EMBA，1988年8月至2000年12月，航天部二院699厂车间主任、民品总公司副总经理、总厂副总工程师；2001年1月至2007年2月北京动力源科技股份有限公司副总经理；2007年3月至2008年5月，北京科耐特科技有限公司总经理；2008年5月至2009年11月北京动力源科技股份有限公司营销中心主任。
李鹏先生，1973年出生，硕士，1998年7月至2005年10月，中兴通讯股份有限公司系统科长；2005年10月至2007年8月，美国威锐有限公司上海研发中心系统主管；2008年1月至2009年11月，北京动力源科技股份有限公司研发中心研发总监。
王威先生，1973年出生，清华大学EMBA。1994年7月至1995年5月，宁波金盾办公设备公司工程师；1995年6月至1997年2月，香港信贸科技有限公司项目经理；1997年3月至2002年7月，华为电气股份有限公司昆明办事处主任；2002年8月至2009年10月，艾默生网络能源有限公司系统部总经理、市场部总监。
胡一元先生，1974年出生，高级国际财务管理师，公司财务总监。1994年9月至1998年6月就读于郑州航空工业管理学院会计系（本科），2005年9月至2007年6月就读于安徽财经大学（在职研究生）。1998年7月至2002年4月在合肥太古可口可乐饮料有限公司财务部任会计；2002年5月至2003年4月任合肥协力仪表有限公司财务部经理；2003年5月至2006年10月任荣事达合资公司分公司财务管理部总监，美的荣事达营销公司财务经理，美的集团洗衣机事业部工厂财务经理；2006年10月至2007年10月任重庆美意电器有限公司财务总监；2007年12月至2008年8月任安徽省鸿迅电信设备有限公司财务总监。
郭玉洁女士，1970年出生，中共党员，西安交通大学MBA，高级经济师。1990年9月至1994年7月，太原重型机械学院机械工艺系，本科。2003年8月至2005年5月，西安交通大学全脱产MBA；1994年8月至2003年8月在永济电机厂经营规划部、企业管理部工作。2005年6月至今，在北京动力源科技股份有限公司企业管理部、董事会办公室工作，2006年4月起任公司证券事务代表。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2010年2月25日
股票代码：600405 股票简称：动力源 公告编号：临2010-007
北京动力源科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议，于2010年2月25日在公司会议室召开。
会议应到监事三人，实到监事三人，出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《北京动力源科技股份有限公司章程》要求。
会议审议通过了如下决议：
1、选举黄海先生为公司第四届监事会主席
附：简历
黄海先生，46岁，本科学历，工程师。黄先生曾任交通部信息中心助理工程师、北方电脑公司部门经理、北京先河科技开发公司工程师、北京动力源有限责任公司监事、市场部经理，2000年12月起担任本公司监事会主席。
北京动力源科技股份有限公司监事会
2010年2月25日