天津天药药业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
及召开2009年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2010年2月25日上午9时在天津召开。本次会议的通知已于2009年2月6日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长杨凤翝先生主持。应出席会议的董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过以下议案：
1．审议通过2009年经理工作报告；
2．审议通过2009年董事会工作报告，并提交2009年年度股东大会审议；
3．审议通过2009年财务决算草案，并提交2009年年度股东大会审议；
4．审议通过2009年利润分配预案，并提交2009年年度股东大会审议；
经五洲松德联合会计师事务所审计，母公司2009年度实现净利润56,232,075.28元。按《公司章程》有关规定，提取10％的法定盈余公积金5,623,207.53元，加期初未分配利润306,352,091.53元，减去本年已分配2008年现金股利16,286,699.19元，累计可供全体股东分配的利润为340,674,260.09元。公司董事会提出本次利润分配预案为：拟以2009年期末总股本542,889,973股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)，派发现金红利总额为16,286,699.19元，剩余324,387,560.90元结转以后年度分配。
5．审议通过2009年年度报告及其摘要，并提交2009年年度股东大会审议；
2009年年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2009年年度报告摘要参见《中国证券报》、《上海证券报》。
6．审议通过了2009年度社会责任报告；
公司《2009年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
7．审议通过了关于继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案，并提交2009年年度股东大会审议；
第5、7项议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
8．审议通过了公司高级管理人员年薪结算的议案；
此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
9．审议通过了《内幕信息知情人管理制度》；
10．审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
上述两项制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11．审议通过关于召开2009年年度股东大会的议案。
公司拟召开2009年年度股东大会，现将本次会议的召开情况通知如下：
（1）会议时间：2010年3月30日（星期四）上午9时。
（2）会议地点：天津远洋宾馆（天津市河北区远洋广场5号）。
（3）会议方式：现场方式。
（4）会议议题：
1）审议2009年董事会工作报告；
2）审议2009年监事会工作报告；
3）审议2009年财务决算草案；
4）审议2009年利润分配预案；
5）审议2009年年度报告及其摘要；
6）审议关于继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
（5）会议出席对象：
1）截止2010年3月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
2）股东委托的代理人（授权委托书及回执样本见附件）；
3）公司董事、监事和高级管理人员；
4）公司法律顾问。
（6）登记办法：
1）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2）登记时间：2010年3月25日、26日，上午8:30-11:30，下午2:00-5:00 。
3）登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室
地 址：天津市河东区八纬路109号
邮政编码：300171
联 系 人：张珉、徐倩
联系电话：022-24160800转1011
传 真：022-24160910
（7）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（8）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2010年2月27日
附件：授权委托书及回执样本
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2009年年度股东大会，并代表行使表决权。
股东姓名/名称：委托人持股数：
委托人（签名）身份证号码：
受托人（签名）身份证号码：
委托日期：
回 执
截止2010年3月23日，我单位（个人）持有天津天药药业股份有限公司股票共计 股，拟参加天津天药药业股份有限公司2009年年度股东大会。
股东名称：股东帐号：
持有股数：出席人姓名：
股东签字（盖章）：
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2010-004
天津天药药业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司第四届监事会第六次会议于2010年2月25日上午在天津召开，会议由监事会召集人黄丽荣女士主持。应出席会议的监事5人，实到5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下提案：
1．审议通过2009年经理工作报告；
2．审议通过2009年监事会工作报告，并提请2009年年度股东大会审议；
3．审议通过2009年财务决算草案；
4．审议通过2009年利润分配预案；
5．审议通过天津天药药业股份有限公司2009年年度报告及其摘要。
经监事会对董事会编制的《天津天药药业股份有限公司2009年年度报告》审慎审核，监事会认为：
（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
6．审议通过了2009年度社会责任报告。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司监事会
2010年2月27日