北汽福田汽车股份有限公司
四届八次董事会决议公告
暨召开2009年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽福田汽车股份有限公司以电子邮件和传真方式于2010年2月10日向全体董事、监事发出了关于召开福田公司四届八次董事会的会议通知及相关议案。
北汽福田汽车股份有限公司四届八次董事会于2010年2月25日在本公司109会议室召开。徐和谊董事长主持了本次会议。会议应到董事15名，实到董事11名，刘宁华独立董事委托马守平独立董事对本次会议审议的议案均代为投同意票；谭旭光董事委托王金玉董事对本次会议审议的议案均代为投同意票；刘毅男董事委托韩永贵董事对本次会议审议的议案均代为投同意票；徐振平董事委托张夕勇董事对本次会议审议的议案均代为投同意票。
7名监事、董事会秘书、监事会秘书及部分高管人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
全体出席会议的董事对下列议案进行了审议：
一、《2009年度董事会工作报告》：
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
二、《2009年总经理工作报告》：
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
三、《2009年财务决算报告》：
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
四、《2009年度利润分配预案》：
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润805,867,119.72元（合并数据1,037,223,150.55元），加上年初未分配利润301,378,943.34元，2009年公司可供分配利润为1,107,246,063.06元,根据公司章程，提取法定盈余公积金21,163,000.58元，任意盈余公积金21,163,000.58元。减去公司分配2008年分红18,328,172.55元，可供股东分配的利润1,046,591,889.35元。
公司拟实施以下利润分配方案：
以2009年度末总股本91,640.85万股为基数，每10股派送现金1.8元（含税）。
五、《2009年度公积金转增预案》；
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
2009年度公司不进行公积金转增股本。
六、《2010年度经营计划》：
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
公司2010年经营计划：
确保实现销量60万辆；销售收入415亿元、利润10.1亿元。
争取实现销量70万辆，销售收入525亿元，利润13.4亿元。
七、《2010年技术改造计划》
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
公司2010年度技术改造总投资金额预计为49273万元，根据公司章程规定，本技术改造计划及额度在公司董事会职责及授权范围之内。具体技改项目如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资金额（万元） |
| 1 | 工程研究院产品研发技改项目 | 12776 |
| 2 | 营销公司配件仓储中心技改项目 | 25957 |
| 3 | 奥铃工厂二单元扩能改造项目 | 10540 |
| 合 计 | 49273 | |
该议案已经董事会投资委和投资委顾问审核，认为是可行的，同意该议案。
八、《关于2010年度高管人员经营业绩考核方案的议案》：
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
该议案已经五位独立董事及董事会薪酬委审核，认为是可行的，同意将该议案提交董事会审议。
九、《关于审议<2009年内部控制自我评估报告>的议案》：
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
该议案已经董事会审计\内控委审核，同意将该议案提交董事会审议。
《公司内部控制的自我评估报告》将同时刊登在上海证券交易所网站。
审计机构京都天华会计师事务所有限公司出具了《内控制度自我评估报告核实评价意见》，详见上海证券交易所网站。
十、《关于2010年度关联交易的议案》：
关联董事回避了表决，独立董事对该议案发表了独立意见。具体的表决情况及相关内容详见刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》上的2010-012号临时公告。
十一、《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》：
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
针对公司募集资金存放与实际使用情况，公司董事会出具了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见附件1；审计机构京都天华会计师事务所有限公司出具了《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，将同时刊登在上海证券交易所网站；保荐人西南证券有限责任公司出具了《募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，将同时刊登在上海证券交易所网站。
十二、《关于授权经理部门2010年银行融资额度的议案》：
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
董事会授权经理部门在下述范围内办理融资事宜：
（一）期间：2010年3月10日—2011年5月31日；
（二）总授信额度：100亿元。
十三、《关于续聘会计师事务所的议案》：
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2010年的审计单位，进行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务。聘期为一年。报酬为人民币150万元。
该议案已经五位独立董事及董事会审计\内控委审核，同意将该议案提交董事会审议。
十四、《关于审议<2009年度报告及摘要>的议案》：
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
公司《2009年年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站。
公司《2009年年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
十五、《关于审议<2009年企业社会责任报告>的议案》：
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
《2008年企业社会责任报告》将同时刊登在上海证券交易所网站。
十六、《2010年独立董事费用预算报告》：
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
2010年总计独立董事预算费用75万元，其中，独立董事津贴35万元。
十七、《关于<2009年度中长期激励基金提取方案>的议案》：
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
根据《中长期激励基金实施办法》的规定，福田公司2007年至2009年的生产经营状况良好，三年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率满足了中长期激励基金提取的条件。公司2009年度可提取中长期激励基金为22266万元。
该议案已经五位独立董事及董事会薪酬委审核，同意将该议案。
会议还听取了《关于会计师事务所2009年度审计工作的总结报告》。
以上第一、三、四、五、十、十一、十二、十三、十六项议案尚需提交2009年年度股东大会审议批准。
十八、《关于召开2009年年度股东大会的议案》
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
（一）时间安排：
会议召开时间：2010年3月26日（星期五）上午10：00
股权登记日：2010年3月19日（星期五）
参会登记日：2010年3月22日（星期一）
（二）会议地点：
福田公司109会议室（北京市昌平区沙河镇沙阳路）
（三）参会人员：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、2010年3月19日15：00在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东及股东的授权代表。
（四）会议内容：
1、审议《2009年董事会工作报告》；
2、审议《2009年监事会工作报告》；
3、审议《2009年财务决算报告》；
4、审议《关于2009年度利润分配的方案》；
5、审议《关于2009年度资本公积金转增股本的方案》；
6、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于2010年度关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘京都天华会计师事务所的议案》；
9、审议《关于授权经理部门2010年度银行融资额度的议案》；
10、审议《关于2010年度独立董事费用预算的议案》；
11、听取《独立董事述职报告》。
（五）会议方式
本次股东大会采取现场投票表决的方式。
（六）参会登记办法
1、登记时间：2010年3月22日9：00－11：30；13：00－15：00
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对账单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对账单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件2）；异地股东可用信函或传真方式登记。
（七）其他事项：
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、本次会议联系人：王蕾、钟赋杨
联系电话：（010）80708563、80708602
传真：（010）80716459
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编：102206
备查文件：
1、四届八次董事会决议；
2、公司董事会出具的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
3、京都天华会计师事务所出具的《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》；
4、保荐人西南证券有限责任公司出具的《募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
5、独立董事发表的相关独立意见；
6、薪酬委、审计\内控委、投资委及投资委顾问对相关议案发表的审核意见；
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年二月二十五日
附件：1、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
2、《授权委托书》。
附件1：
北汽福田汽车股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
北汽福田汽车股份有限公司（以下简称本公司）经2008年4月8日中国证券监督管理委员会下发的证监许可字[2008]509号《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》批准, 根据本公司2007年第三次临时股东大会决议，非公开发行股票105,000,000股，本公司共计收到认股资金1,037,400,000.00元，扣除承销费人民币15,000,000.00元后，本公司实际收到认股资金1,022,400,000.00元。上述资金到位情况业经北京京都天华会计师事务所有限责任公司（现更名为京都天华会计师事务所有限公司）出具的北京京都验字（2008）第039号验资报告予以验证。截止2009年12月31日止，该专户资金余额为49,207.65元,全部为存款利息。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1．以前年度已使用金额
本公司募集资金以前年度累计投入募投项目97,346万元（不含存款利息）。
2．本年度使用金额及当前余额
2009年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）08年募集资金项目在本年置换金额5,026万元。
（2）08年募集资金项目专用账户本年度利息收入34.18万元。
截至2009年12月31日，08年募集资金项目专户余额为4.92万元。
二、 募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
西南证券已将上述货币资金款项扣除承销费人民币1,500万元后的余额102,240万元缴付本公司在中国建设银行沙河支行的11001016000059263618账户和中国银行沙河支行的807009796708094001的账户内。根据本公司与中国银行北京沙河支行和西南证券有限责任公司于2008年7月8日签定的《募集资金转户存储三方监管协议》，将募集资金转存于募集资金专项账户中国银行沙河支行的807009796708093001的账户内，仅用于福田康明斯注册资本金投入等募集资金投向项目的资金的存储和使用。该协议在签订、履行等方面与《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2009年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国银行 | 807009796708093001 | 专用账户 | 49,207.65 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1．募集资金使用情况对照表详见本说明附件1。
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式无变更情况。
3．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换情况。
经京都天华会计师事务所出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，对汽车工程研究院二期建设项目截至2009年12月31日的自筹资金使用进行了资金置换。该项目立项投资17,900万元，本公司本年预先投入自筹资金总额为5,026万元，置换总额为5,026万元。累计投入自筹资金共计17,661万元，该项目目前已经完工，累计置换金额17,661万元。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本公司不存在该等情况。
5．结余募集资金使用情况。
本公司2008年募集资金项目专户中尚留资金4.92万元，为募集资金存款产生的利息。
6．募集资金使用的其他情况。
本公司不存在该等情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在该等情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
附件1、募集资金使用情况对照表
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
2010年2月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 102,240 | 本年度投入募集资金总额 | 5,026 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 102,372 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 北京福田康明斯发动机有限公司注册资本金投入项目 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | - | 25,200 | - | 100.00 | 2008年5月 | -3,971 | 否 | 否 | |
| 北京客车分公司完善产品品种建设项目 | 19,000 | 13,011 | 13,011 | - | 13,011 | - | 100.00 | 2009年8月 | 2,118 | 否 | 否 | |
| 轻型客车产品升级换代建设项目 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | - | 16,500 | - | 100.00 | 2008年10月 | 6,050 | 是 | 否 | |
| 汽车工程研究院二期建设项目 | 17,900 | 17,661 | 17,661 | 5,026 | 17,661 | - | 100.00 | 2007年12月 | 否 | |||
| 欧马可汽车厂产品升级换代建设项目 | 14,620 | - | - | - | ||||||||
| 补充公司流动资金 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | 100.00 | 2008年7月 | 否 | ||||
| 合计 | — | 123,220 | 102,372 | 102,372 | 5,026 | 102,372 | - | — | — | 4,197 | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见关于募集资金年度存放与使用情况专项说明三、3 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 详见关于募集资金年度存放与使用情况专项说明三、5 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
| 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 | ||||||||||||
| 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 | ||||||||||||
| 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 | ||||||||||||
附件2：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席北汽福田汽车股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字、盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
被委托人（签字）： 被委托人身份证号码：
委托日期：二〇一〇年 月 日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2010—012
北汽福田汽车股份有限公司
2010年关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司5名独立董事均于本次会议召开以前对公司《关于2010年度关联交易的议案》进行了事前认可，同意提交董事会、股东大会审议，并且关联董事回避表决。
| 序号 | 关联方名称 | 与福田汽车的关系 | 表决情况 | 回避表决关联董事 |
| 1 | 常柴股份有限公司 | 本公司董事徐振平担任该公司的董事 | 0票弃权 0票反对 | 徐振平 |
| 2 | 诸城市义和车桥有限公司 | 本公司监事陈忠义担任该公司董事长兼总经理 | 0票弃权 0票反对 | ―― |
| 3 | 北京福田环保动力股份有限公司 | 本公司董事王金玉、张夕勇分别兼任该公司董事长、副董事长，本公司监事陈忠义兼任该公司董事 | 0票弃权 0票反对 | 王金玉 张夕勇 |
| 4 | 天津雷沃动力有限公司 | 本公司董事王金玉、张夕勇分别为该公司董事长、董事 | 0票弃权 0票反对 | 王金玉 张夕勇 |
| 5 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 本公司副总经理余东华担任该公司董事 | 0票弃权 0票反对 | ―― |
| 6 | 北京宝供福田物流有限公司 | 本公司副总经理余东华、杨国涛担任该公司董事 | 0票弃权 0票反对 | ―― |
| 7 | 北京北汽远东传动部件有限公司 | 为本公司控股股东北京汽车工业控股有限责任公司的控股子公司 | 0票弃权 0票反对 | 刘毅男 尚元贤 |
| 8 | 延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司 | 本公司董事刘毅男任该公司副董事长 | 0票弃权 0票反对 | 刘毅男 |
| 9 | 潍柴动力股份有限公司 | 本公司董事谭旭光担任该公司董事长 | 0票弃权 0票反对 | 谭旭光 |
| 10 | 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | 为本公司控股股东北京汽车工业控股有限责任公司的控股子公司 | 0票弃权 0票反对 | 刘毅男 尚元贤 |
| 11 | 北京汽车工业控股有限责任公司 | 为本公司的控股股东 | 0票弃权 0票反对 | 刘毅男 尚元贤 |
二、关联方介绍
（一）常柴股份有限公司
本公司董事徐振平是常柴股份有限公司的董事，依照《规则》有关规定，本公司与常柴股份有限公司的交易为关联交易。
公司住所：常州市怀德中路123号。主营业务：柴油机，柴油机配件及铸件，模具、夹具的制造、销售等。
（二）诸城市义和车桥有限公司
本公司监事陈忠义担任诸城市义和车桥有限公司董事长兼总经理，依照《规则》有关规定，本公司与诸城市义和车桥有限公司的交易为关联交易。
公司住所：山东省诸城市。主营业务：生产、销售汽车车桥，联合收割机底盘总成，农业机械、渔业机械、饲料机械、汽车配件、石油机械；货物进出口业务等。
（三）北京福田环保动力股份有限公司
本公司董事王金玉、张夕勇分别兼任该公司董事长、副董事长，本公司监事陈忠义兼任该公司董事，依照《规则》有关规定，本公司与北京福田环保动力股份有限公司的交易属于关联交易。
公司住所：北京市昌平区高科技园区超前路9号。主营业务：制造、销售汽车、机械电器设备、内燃机、拖拉机。
（四）天津雷沃动力有限公司
本公司董事王金玉、张夕勇分别为该公司董事长、董事，依照《规则》有关规定，本公司与天津雷沃动力有限公司的交易属于关联交易。
公司住所：天津经济技术开发区第五大街12号。主营业务：研制、开发、设计、制造、加工、组装、销售通用柴油发动机及相关零部件；提供相关售后服务。
（五）安徽全柴动力股份有限公司
本公司副总经理余东华担任该公司董事，依照《规则》有关规定，本公司与安徽全柴动力股份有限公司的交易是关联交易。
公司住所：安徽省全椒县襄河镇建设东路。主营业务：内燃机、拖拉机、农用车、工程机械、环保机械、收获机械、生物工程机械、零配件、塑料制品、建筑材料生产、研制、开发、销售、出口、技术咨询；本企业所属的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。
（六）北京宝供福田物流有限公司
本公司副总经理余东华、杨国涛任该公司董事，依照《规则》有关规定，本公司与北京宝供福田物流有限公司的交易是关联交易。
公司住所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区。主营业务：货运代理、仓储保管、分批包装、配送服务；货运服务；销售汽车配件、建筑材料、装饰材料。
（七）北京北汽远东传动部件有限公司
北京北汽远东传动部件有限公司为本公司控股股东北京汽车工业控股有限责任公司的控股子公司，依据《规则》有关规定，本公司与北京北汽远东传动部件有限公司的交易是关联交易。
公司住所：北京市顺义区杨镇地区纵二路4号。主营业务：生产、销售汽车传动轴部件产品；销售汽车部件、机电设备及配件、电子产品、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、机械电器设备。
（八）延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司
本公司董事刘毅男任该公司副董事长，依据《规则》有关规定，本公司与延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司的交易为关联交易。
公司住所：北京市顺义区林河工业开发区顺通路55号。主营业务：设计、开发、生产汽车饰件系统及其零部件；销售自产产品等。
（九）潍柴动力股份有限公司
本公司董事谭旭光任该公司董事长，依据《规则》有关规定，本公司与潍柴动力股份有限公司的交易为关联交易。
公司住所：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲。主营业务：柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修；进出口。
（十）北京海纳川汽车部件股份有限公司
北京海纳川汽车部件股份有限公司为本公司控股股东北京汽车工业控股有限责任公司的控股子公司，依据《规则》有关规定，本公司与北京海纳川汽车部件股份有限公司的交易为关联交易。
公司住所：北京市大兴区采育镇背景采育经济开发区育隆大街6号。主营业务：销售汽车配件；投资及投资管理；投资咨询；技术开发；技术咨询等。
（十一）北京汽车工业控股有限责任公司
本公司的控股股东为北京汽车工业控股有限责任公司，依据《规则》有关规定，本公司与该公司的交易为关联交易。
公司住所：北京市朝阳区东三环南路25号。主营业务：授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；制造、销售汽车；农用机械；汽车零部件进出口贸易；房地产开发、销售等。
三、关联交易标的基本情况、主要内容及定价政策
（一）与常柴股份有限公司的关联交易
1、2010年计划采购常柴股份有限公司的产品、价格、数量：
| 产品名称 | 型号 | 单价（元） | 计划采购量（台） | 合计（万元） |
| 发动机 | 485 | 3068 | 2247 | 690 |
| 合 计 | 690 | |||
2、交易付款方式：货到付款；
3、时间：一年。
（二）与诸城市义和车桥有限公司的关联交易
1、2010年计划采购诸城市义和车桥有限公司的产品、价格、数量：
| 产品名称 | 型号 | 单价（元） | 计划采购量（套） | 合计（万元） |
| 前桥总成 | 1106630000006 | 2233 | 590147 | 131799 |
| 直拉杆总成 | 1418330016002 | 186 | 22500 | 419 |
| 配件 | 719 | |||
| 合 计 | 132937 | |||
2、交易付款方式：货到付款；
3、时间：一年。
（三）与北京福田环保动力股份有限公司的关联交易
1、2010年计划采购北京福田环保动力股份有限公司的产品、价格、数量：
| 产品名称 | 型 号 | 单价（元） | 计划采购量（台） | 合计（万元） |
| 发动机 | 483、486、493、491 | 12213 | 91500 | 111748 |
| 配件 | 1800 | |||
| 合 计 | 113548 | |||
2、交易付款方式：货到付款；
3、时间：一年。
（四）与天津雷沃动力有限公司的关联交易
1、2010年计划采购天津雷沃动力有限公司的产品、价格、数量：
| 产品名称 | 装配车型 | 单价（元） | 计划采购量（台） | 合计（万元） |
| 发动机 | 卡车、客车、工程车 | 26144 | 21300 | 55687 |
| 发动机散件 | 957 | |||
| 合 计 | 56644 | |||
2、交易付款方式：货到付款；
3、时间：一年。
（五）与安徽全柴动力股份有限公司的关联交易
1、2010年计划采购安徽全柴动力股份有限公司产品、价格、数量：
| 产品名称 | 装配车型 | 单价（元） | 计划采购量（台） | 合计（万元） |
| 发动机 | 时代 | 2977 | 287776 | 85671 |
| 合 计 | 85671 | |||
2、交易付款方式：货到付款；
3、时间：一年。
（六）与北京宝供福田物流有限公司的关联交易
2010年计划接受北京宝供福田物流有限公司的运输服务12000万元；
（七）与北京北汽远东传动部件有限公司的关联交易
1、2010年计划采购北京北汽远东传动部件有限公司产品、价格、数量：
| 产品名称 | 型号 | 单价（元） | 计划采购量（套） | 合计（万元） |
| 传动轴总成 | 重卡系列 | 1096 | 105000 | 11508 |
| 传动轴总成 | 轻卡系列 | 315 | 536328 | 16894 |
| 传动轴总成 | 皮卡系列 | 325 | 34500 | 1121 |
| 合 计 | 29523 | |||
2、交易付款方式：货到付款；
3、时间：一年。
（八）与延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司的关联交易
1、2010年计划采购延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司的产品、价格、数量：
| 产品名称 | 型号 | 单价（元） | 计划采购量（套） | 合计（万元） |
| 内饰件 | ETX系列 | 1538 | 156555 | 24078 |
| 合 计 | 24078 | |||
2、交易付款方式：货到付款；
3、时间：一年。
（九）与潍柴动力股份有限公司的关联交易
1、2010年计划采购潍柴动力股份有限公司的产品、价格、数量：
| 产品名称 | 型号 | 单价（元） | 计划采购量（套） | 合计（万元） |
| 发动机 | WP336 | 57762 | 104894 | 605888 |
| 发动机 | 装配客车 | 70085 | 5250 | 36794 |
| 合 计 | 642682 | |||
2、交易付款方式：货到付款；
3、时间：一年。
（十）与北京海纳川汽车部件股份有限公司的关联交易
1、2010年计划采购北京海纳川汽车部件股份有限公司的产品、价格、数量：
| 产品名称 | 型号 | 单价（元） | 计划采购量（套） | 合计（万元） （万元） |
| 板簧 | 斯太尔系列 | 731 | 394090 | 28808 |
| 前轴 | 皮卡系列 | 497 | 22500 | 1118 |
| 合 计 | 29926 | |||
2、交易付款方式：货到付款；货到付款
3、时间：一年。
（十一）与北京汽车工业控股有限责任公司的关联交易
交易事项介绍：
北京汽车工业控股有限责任公司为本公司发行不超过10亿元公司债券提供担保，预计2010年为其支付担保服务费120万元；
以上交易所涉及的交易价格均比照市场同类产品的价格进行定价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形。该项关联交易对非关联股东是公平合理的。
四、进行关联交易的目的
由于公司组建时，全部股东均是公司供应商和销售商，另外由于公司生产组织流程特点主要是组装，所以本公司参控股供应商及关联交易较多。
五、独立董事、审计委审核
公司五名独立董事及董事会审计委对上述关联交易进行了审议，同意该议案。
六、董事会、监事会审议
公司四届八次董事会及四届七次监事会审议通过了该项议案，关联董事、监事回避了表决
上述关联交易需提交公司2009年度股东大会审议、批准，会议通知详见临2010-011号临时公告。
六、备查文件
1、《关于2010年度关联交易的议案》的董事会决议；
2、《关于2010年度关联交易的议案》的监事会决议；
3、独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见；
4、审计委关于《关于2010年度关联交易的议案》的审核意见。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年二月二十五日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2010—013
北汽福田汽车股份有限公司
四届七次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽福田汽车股份有限公司以电子邮件和传真方式于2010年2月10日向全体监事发出了关于召开公司四届七次监事会的会议通知。
北汽福田汽车股份有限公司四届七次监事会于2010年2月25日在本公司培训中心贵宾厅召开。赵景光监事长主持了本次会议。会议应到监事7名，实到监事7名。
董事会秘书、监事会秘书及部分经理人员列席了会议。
会议召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
出席会议的全体监事对以下议案进行了审议：
一、《2009年监事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
二、《2010年监事会工作要点》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
三、《关于审议<2009年度报告及摘要>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
根据《证券法》第68条的相关要求，公司监事会已按规定认真审核了公司2009年度报告的全部内容，确认如下：
1、2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
经过检查，监事会认为京都天华会计师事务所出具的标准无保留意见的《2009年度审计报告》客观、真实地反映了公司状况和经营成果。
公司无重大收购及转让资产交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失行为。公司关联交易公平，没有损害公司利益。
公司《2009年年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站。
公司《2009年年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
四、《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见临2010-011号公告附件1。
五、《关于2010年度关联交易的议案》
（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下关联交易：
1、与常柴股份有限公司的关联交易；
2、与天津雷沃动力有限公司的关联交易；
3、与安徽全柴动力股份有限公司的关联交易；
4、与北京宝供福田物流有限公司的关联交易；
5、与潍柴动力股份有限公司的关联交易。
（二）根据有关规定，关联监事陈忠义回避表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下关联交易：
1、与诸城市义和车桥有限公司的关联交易；
2、与北京福田环保动力股份有限公司的关联交易。
（三）根据有关规定，关联监事尹维劼回避表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下关联交易：
1、与北京北汽远东传动部件有限公司的关联交易；
2、与延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司的关联交易；
3、与北京海纳川汽车部件股份有限公司的关联交易；
4、与北京汽车工业控股有限责任公司的关联交易。
2010年度关联交易的主要内容详见公司临2010-012号公告。
会议还听取了《监事会对公司<信息披露事务管理制度>实施情况的年度评估报告》。
其中第一、四、五项议案须经提交2009年年度股东大会审议、批准。股东大会通知详见临2010-011号临时公告。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年二月二十五日