上海棱光实业股份有限公司
六届十七次（临时）董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会六届十七次（临时）会议于2010年2 月26日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 7 名（含 4 名独立董事），实参加表决董事7 名；本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
1、《关于向上海建筑材料（集团）总公司发行股份购买资产的议案有效期延长一年的议案》，即将向上海建筑材料（集团）总公司发行股份购买资产的议案有效期延长一年至2011年2月24日止。
由于该议案涉及公司与控股股东上海建筑材料（集团）总公司的重大关联交易，3名关联董事回避了表决。
表决情况： 4票同意、 0票反对、 0票弃权。
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组及非公开发行股票相关事宜期限的议案》，即公司提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组及非公开发行股票相关事宜的期限一年至2011年2月24日止。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
3、关于召开2010年第一次临时股东大会事宜，即于2010年3 月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2010年第一次临时股东大会。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
以上第1、2项议案需提交股东大会审议。
上海棱光实业股份有限公司董事会
2010年2月26日
证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2010—06
上海棱光实业股份有限公司
召开2010年第一次临时股东大会通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年3月15日下午2时30分
●股权登记日：2010年3月8日
●会议方式：现场投票与网络投票相结合
●是否提供网络投票：是
●会议召开地点：上海市宛平南路75号建科大厦(近肇嘉浜路)二楼玉兰厅
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2010年3月15日下午2时30分。
3、网络投票时间：本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，具体网络投票时间为：2010年3月15日上午 9:30-11:30、下午1:00-3:00（即2010年3月15日的股票交易时间）。
4、股权登记日：2010年3月8日
5、现场会议召开地点：
上海市宛平南路75号建科大厦(近肇嘉浜路)二楼玉兰厅。
公交车辆：43路、44路、864路、15路等
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 |
| 1 | 《关于向上海建筑材料（集团）总公司发行股份购买资产的议案有效期延长一年的议案》 |
| 2 | 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组及非公开发行股票相关事宜期限的议案》 |
以上议案的详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、会议出席对象
1、截止2010年3月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。
四、参会方法
1、 参加现场会议的登记办法
（1）、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户(磁卡)，办理出席股东大会的登记手续。股东也可以采用传真方式办理登记。
（2）、登记时间：2010年3月10日上午9时至下午4时。
（3）、登记地点：
上海东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏路
交通：地铁2号线、公交62路、562路、932路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
2、采用交易系统投票的股东投票程序及相关事项
（1）、网络投票的时间为：2010年3月15 日上午 9:30-11:30、下午1:00-3:00（即2010年3月15日的股票交易时间）。
（2）、投票操作方法
①投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 |
| 738629 | 棱光投票 |
②表决议案
| 序号 | 投票简称 | 表决事项 | 对应的申报价格 |
| 1 | 棱光投票 | 关于向上海建筑材料（集团）总公司发行股份购买资产的议案有效期延长一年的议案 | 1.00元 |
| 2 | 棱光投票 | 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组及非公开发行股票相关事宜期限的议案 | 2.00元 |
③表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
④买卖方向：均为买入
⑤投票举例
A、股权登记日持有“棱光实业”A股的沪市投资者，对议案1投赞同票，其申报如下
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738629 | 买入 | 1元 | 1股 |
B、如某投资者对本次股东大会所有议案均投赞成票，则可申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738629 | 买入 | 99元 | 1股 |
⑥投票注意事项
A、如同一股份通过现场和网络重复出现表决，以第一次投票结果为准。
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，第一次申报为准。
C、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计
（五）、其它事项
1、本次股东大会现场会议预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式
联系地址：上海延安西路2558号2号楼
联系人：李恒广、陈伊琳
电话：021－62192863
传真：021－62192863
电子邮箱：lgzqb@online.sh.cn
特此公告。
附件：2010年第一次临时股东大会授权委托书
上海棱光实业股份有限公司董事会
2010年2月26日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海棱光实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
委托事项
| 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1、关于向上海建筑材料（集团）总公司发行股份购买资产的议案有效期延长一年的议案 | |||
| 2、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组及非公开发行股票相关事宜期限的议案 |
对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名：
受托人签名： 身份证号：
委托日期：