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    福建新华都购物广场股份有限公司
    关于举办2009年年度报告说明会的公告
    关于固定收益证券综合电子平台一级交易商
    2010年1月份国债做市综合排名的公告
    新疆广汇实业股份有限公司
    股权质押公告
    郑州煤电股份有限公司
    2010年第一次临时股东大会
    决议公告
    沪深上市公司2009年度主要财务数据和指标
    上海物资贸易股份有限公司2010年
    第一次临时股东大会决议公告
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    上海物资贸易股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告
    2010年02月27日      来源:上海证券报      作者:
    证券简称:上海物贸     证券代码:A股600822     编号:临2010-002

            物贸B股                    B股 900927

    上海物资贸易股份有限公司2010年

    第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    ·本次会议无否决或修改提案的情况。

    ·本次会议无临时议案提交表决。

    一、会议召开情况

    1、召开时间:2010年2月26日(星期五)下午14:30

    2、会议召开地点:上海市南苏州路325号7楼

    3、召集人:公司董事会

    4、主持人:公司副董事长吴建华先生

    5、召开方式:本次股东大会采用现场投票的表决方式。

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    参加表决的股东及股东代表共8人,代表股份164,124,174股,占公司总股本的49.6370%;其中:

    A股股东(股东授权代理人)共5人,共持有公司164,051,374股有表决权股份,占A股股份总数的62.1175%。

    B股股东(股东授权代理人)共3人,共持有公司72,800股有表决权股份,占B股股份总数的0.1094%。

    三、会议审议并以记名投票方式通过了如下决议:

    审议通过了关于增补贺涛先生为公司第五届董事会董事的议案

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东164,124,174164,123,674500099.9997
    A股股东164,051,374164,050,874500099.9997
    B股股东72,80072,80000100

    四、律师见证情况:

    本次会议聘请国浩律师集团(上海)事务所林琳律师、陈玮律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了相关的法律意见书,国浩律师集团(上海)事务所认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,所通过的各项决议真实、合法、有效。

    特此公告。

    上海物资贸易股份有限公司

    董 事 会

    2010年2月27日

    证券简称:上海物贸     证券代码:A股600822     编号:临2010-003

            物贸B股                    B股 900927

    上海物资贸易股份有限公司

    第五届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第五届董事会临时会议于2010年2月26日下午在公司会议室举行,应到会董事9名,实际到会董事8名,独立董事张世民先生因另有公务未出席会议,书面委托独立董事蔡建民先生出席会议并代为行使表决权,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案:

    一致推举贺涛先生为公司第五届董事会董事长。

    根据《上海物资贸易股份有限公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》有关规定,由贺涛董事长担任董事会战略委员会主任委员。

    特此公告。

    上海物资贸易股份有限公司

    董 事 会

    2010年2月27日