中捷缝纫机股份有限公司
第三届董事会第二十四次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于2010年2月19日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第二十四次临时会议，2010年2月25日公司第三届董事会第二十四次会议以传真形式召开，发出表决票8张，收回有效表决票8张，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司董事会拟使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为本次董事会决议生效之日起六个月（即2010年2月25日至2010年8月25日），到期后，公司承诺以经营资金归还募集资金专户。具体内容详见2010年2月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号2010-005。
二、审议通过了《关于选举李满义先生为公司第三届董事会董事的议案》（李满义先生简历详见附件一）
为了使公司董事会更好地行使权利，执行义务，经商议讨论，公司董事会决定提名李满义先生为第三届董事会董事候选人。在经深圳证券交易所审查无异议后，尚需提交公司下次股东大会审议。
公司独立董事认真审议了该项议案，认为：候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
三、审议通过了《关于参与眼镜城房地产及附属设施竞拍的议案》
为适时应对即将到来的行业复苏，并为公司未来发展预留空间，公司董事会决定在价格合适的情况下，参与毗邻公司的玉环县眼镜城的房地产及附属设施竞拍。该标的物坐落于陈屿北山村，与公司仅一墙之隔，总建筑面积46,207.04平方米，总用地面积34,453.50平方米。该标的物为整体拍卖，土地证、房产证齐全，土地性质系国有，设计用途为工业用地。
四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
因公司董事会提名李满义先生为第三届董事会董事候选人，董事会成员人数由八名增至九名。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，需对章程进行以下修改：
原章程：
第一百九十九条 董事会由八名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三名。
修改为：
第一百九十九条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三名。
该议案尚需提交公司下次股东大会审议。
此四项议案已经第三届董事会第二十四次（临时）会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决票的100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2010年2月27日
附件一：人员简历
李满义：男，39岁，中国国籍，大专学历，研究生在读，注册会计师，高级会计师职称。1998 年毕业于河南理工大学（财务会计学）。1998 年至2002 年12 月就职于上海东华会计师事务所，任审计项目经理；2003 年1 月至2005 年3 月就职于浙江苏泊尔股份有限公司，任财务副经理；2005 年4 月至9 月，就职于中捷股份，任财务管理中心副经理；2005 年9 月2008年5月任中屹机械工业有限公司财务总监；2008年5月至今任中捷缝纫机股份有限公司财务总监。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2010-004
中捷缝纫机股份有限公司
第三届监事会第二十一次
临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届监事会第十六次临时会议于2010年2月25日公司一楼会议室召开。监事会主席金启祝、监事张春木、陈敦昆出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席金启祝主持，与会监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：
一、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经认真审议，我们认为：公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本。此次用募集资金补充流动资金没有影响募集资金投资项目的正常实施，使用期限为六个月，具体时间为：2010年2月25日至2010年8月25日，且公司承诺按时归还，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。具体内容详见2010年2月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号2010-005。
二、《关于修改〈公司章程〉的议案》
因公司董事会提名李满义先生为第三届董事会董事候选人，董事会成员人数由八名增至九名。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，需对章程进行以下修改：
原章程：
第一百九十九条 董事会由八名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三名。
修改为：
第一百九十九条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三名。
该议案尚需提交公司下次股东大会审议。
上述两项议案全部3票表决同意通过，占出席会议有效表决权的100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司监事会
2010年2月27日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2010-005
中捷缝纫机股份有限公司
关于用闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司2007年10月公开增发，募集资金净额42,600万元。截止2009年末，已使用增发募集资金71,462,654.01元，其中，《年产8200台特种工业缝纫机技术改造项目》4,524.48万元；《年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技改项目》2,621.78万元。增发募集资金本息余额373,282,634.67元。根据公司2010年投资计划，预计2010年募集资金项目投入金额不超过5,000万元，由此估算出至2010 年年底，公司至少有闲置募集资金余额30,000万元。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《中小企业板上市公司募集资金管理实施细则（2008 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会拟使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，本次董事会决议生效之日起六个月（即2010年2月25日至2010年8月25日），到期后，公司承诺以经营资金归还募集资金专户。通过此次补充流动资金，可使公司在此半年内节省110万元左右（按银行平均5.4%的贷款利率计算）的利息支出。
公司此前曾多次使用部分闲置募集资金补充流动资金：（1）经第三届董事会第九次会议审议通过，补充流动资金4,000万元，使用期限为2008年5月28日到2008年11月28日；（2）经第三届董事会第十四次会议审议通过，补充流动资金4,000万元，使用期限为2008 年11月17日到2009年5月17日；（3）经第三届董事会第十九次会议审议通过，补充流动资金4,000万元，使用期限为2009 年5月13日到2009年11月13日。上述使用部分闲置募集资金补充流动资金均按照承诺及时归还了募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《公司募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
本公司独立董事陈大鹏、何烨、谢忠荣对本公司上述募集资金使用行为发表
意见如下：
公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流动资金期限为6个月，具体时间为：2010年2月25日至2010年8月25日，且公司承诺到期后以经营资金及时归还募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
保荐机构光大证券股份有限公司对本公司上述募集资金使用行为发表意见
如下：
经查验上述，本保荐机构认为，公司暂时使用募集资金补充流动资金可以降低公司财务成本，有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司及其股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流动资金金额为4000万元，没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。鉴于公司承诺公司将严格按照《公司募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。光大证券同意公司在履行必要程序后，按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《资金管理制度》等有关规定使用并按计划归还。
公司监事会对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流动资金期限为公司第三届董事会第二十四次会议决议生效之日起六个月（即2010年2月25日至2010年8月25日），且公司承诺到期后以经营资金及时归还募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2010年2月27日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2010-006
中捷缝纫机股份有限公司
2009年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公告所载2009年度的财务数据经公司审计部内部审计，未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2009年度主要财务数据
单位：万元
| 2009年1-12月 | 2008年1-12月 | 增减幅度（％） | |
| 营业总收入 | 46,557.44 | 52,604.29 | -11.49 |
| 营业利润 | -7,139.88 | -534.19 | -1,236.58 |
| 利润总额 | -7,545.39 | 1,466.20 | -614.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,653.65 | 680.20 | -1,372.22 |
| 基本每股收益（元） | -0.194 | 0.015 | -1,393.33 |
| 加权平均净资产收益率 | -9.54 | 0.72 | 下降10.26个百分点 |
| 2009年末 | 2008年末 | 增减幅度（％） | |
| 总 资 产 | 199,351.12 | 165,623.43 | 20.36 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 83,743.01 | 95,044.12 | -11.89 |
| 股 本 | 43,678.08 | 24,902.08 | 75.40 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 1.92 | 3.82 | -49.74 |
说明：
1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列；
3、公司2009 年度基本每股收益按调整后总股本44,632.80万股(249,020,800*1.8*10/12+436,780,800*2/12)计算。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
2009年度，受宏观经济形势的影响，工业缝纫机行业整体低迷，导致公司主营业务收入较2008年度下降24%左右。随着经营环境的恶化，公司产品毛利率又下降近7个百分点，大大压缩了公司的盈利空间。同时，公司大额计提各项资产减值损失使营业利润下降1,236.58%；2009年度，公司营业外收入较2008年度大幅减少，主要为2008年度收到大股东资金占用一次性赔偿款1,500万元。从而使利润总额较2008年度下降614.62%；公司主营业务经营总体状况不佳，尽管子公司的期货业务对公司业绩贡献较大，但难以弥补主营业务带来的亏损，导致归属于上市公司股东的净利润大幅减少。
2、财务状况说明
截止2009 年末，公司总股本43,678.08万股，比上年同期增长75.40%，主要为2009年6月，公司以资本公积金转增股本19,921.664万股。同时，2009年11月，公司回购并注销已行权的股权激励股票合计1,145.664万股。
归属于母公司所有者的每股净资产同比减少49.74%，主要原因为2009年度以资本公积金转增股本。
三、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2010年2月27日