厦门华侨电子股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次股东大会没有出现否决和修改提案的情况，也没有股东提出新提案提交表决。
厦门华侨电子股份有限公司2009年度股东大会于2010年2月26日上午9：30时在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅召开，会议由董事长王炎元先生主持。出席会议的股东及股东代理人9名，其所持及代表股份数168,116,963股，占公司股份总数的45.34%，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议采取记名表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度财务决算报告》；
4、《2009年年度报告》；
5、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《2009年度独立董事述职报告》；
7、《关于公司2010年度向各家银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》；
9、《预计2010年度公司与关联方日常关联交易总额》；
10、《监事会换届选举的议案》。
上述十项议案除第9项议案外，表决结果均为：同意168,116,963股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0 %；弃权0股，占参会有效表决票数的0 %。
议案9因涉及关联交易，关联股东回避表决，表决结果为：同意116,500股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。
公司聘请福建天衡联合律师事务所曾招文律师、黄臻臻律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告
备查文件目录
1、 股东大会决议和股东大会会议记录
2、 律师法律意见书
厦门华侨电子股份有限公司
2010年2月26日
证券简称：*ST厦华 证券代码：600870 编号：临2010-014
厦门华侨电子股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
特别提示：本公司及监事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门华侨电子股份有限公司第六届监事会第一次会议于2010年2月25日上午在公司本部一楼第一会议室召开，应出席会议监事3名，实际到会3名。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：
经股东大会审议通过，公司监事会已经顺利完成换届工作，为保证监事会的正常运作，经协商讨论，推选王文怀监事担任监事会主席。
厦门华侨电子股份有限公司
2010年2月26日