芜湖港储运股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
暨召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
芜湖港储运股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2010年2月26日在安徽省芜湖市长江中路港一路16号公司A楼三层会议室召开，会议通知于2010年2月12日以电子邮件方式发出。公司董事10人，实际参会董事10人。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙新华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议事项合法有效。与会董事经过逐项审议，以书面记名表决的方式通过如下决议：
1、2009年度董事会工作报告
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
2、2009年度总裁工作报告
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
3、2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
4、2009 年度利润分配预案
经北京京都天华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润3,53178,556.06元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金 178,556.06元，本年度实现的归属于母公司所有者可供分配的利润3,360,769.14元，加上滚存的未分配利润，截止2009 年末经审计可供股东分配的利润为89,128,420.77 元。公司2009 年度利润分配预案为：不派现，不送股。未分配利润将结转下一年度。公司2009 年度资本公积金转增股本预案为：不转增。
本议案尚需提交2009年度股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
5、2009 年年度报告及其摘要
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
6、《芜湖港储运股份有限公司备考审计报告》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
7、2010年高管人员年薪制实行办法
高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定。基本年薪为20～30万元。效益年薪，由公司薪酬与考核委员会负责考核，根据会计师事务所出具的年度审计报告，按照超基数净利润的30%计算确认。并授权董事长根据各高级管理人员所分管的业务系统所实现的安全目标、财务绩效目标、德能勤绩进行综合业绩评估并以此确定效益年薪标准进行发放。
公司对独立董事支付津贴，独立董事年度津贴标准为每月5000元/人。董事会和监事会成员中，未在股份公司领取薪酬的成员（不包括独立董事）享受包括通讯费、资料费和交通费在内的月津贴待遇，其标准为：董事每月5000元/人；监事每月3000元/人。公司设立总裁年度奖励基金，对有特别贡献的员工进行奖励，奖励基金为公司年度净利润的2%。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
8、关于制定《芜湖港储运股份有限公司关联交易管理制度》的议案
本议案将提请公司2009年度股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
9、关于修改《芜湖港储运股份有限公司章程》的议案
第一百七十条 “公司指定《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”修改为“公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”
本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
10、关于续聘北京京都天华会计师事务所有限公司为本公司2010年年度财务审计机构的议案
本议案尚需提交2009年度股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
11、芜湖港储运股份有限公司关于拟申请5000万元贷款的议案
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
12、芜湖港储运股份有限公司关于人员编制的议案
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
13、芜湖港储运股份有限公司关于调整员工基础工资标准的议案
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于召开芜湖港储运股份有限公司2009 年度股东大会的通知
芜湖港储运股份有限公司2009年度股东大会定于2010年 3 月 25日召开，有关事项如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：芜湖港储运股份有限公司董事会
2、会议时间：2010年3月25 日上午 10:00，会期半天
3、会议地点：安徽省芜湖市本公司会议室（芜湖市经济技术开发区内）
（二）会议内容：
1、审议《芜湖港储运股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》
2、审议《芜湖港储运股份有限公司2009年度监事会工作报告》
3、审议《芜湖港储运股份有限公司 2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告》
4、审议《芜湖港储运股份有限公司2009年度利润分配预案》
5、审议《芜湖港储运股份有限公司2009年年度报告》及其摘要
6、审议《芜湖港储运股份有限公司2010年高管人员年薪制实行办法》
7、审议《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》
8、审议《关于制订〈芜湖港储运股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
9、审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限公司为本公司2010年年度财务审计机构的议案》。
（三）出席会议对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、本次股东大会的股权登记日为2010年3 月22日。截止至当日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或委托代理人均有权参加本次股东大会。
（四）会议登记方法
登记方式：股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持营业执照复印件、出席人身份证、法定代表人授权委托书、股东帐户卡，于2010年 3月23 日－24日上午9∶00到下午16∶00 到安徽省芜湖市经济技术开发区内本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记 。（授权委托书见附件）
（五）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
（六）其他事项
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
公司联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头
邮编：241001
电话：0553－5840501
传真：0553－5840510
联系人：欧业群 杜 丽
特此公告
芜湖港储运股份有限公司董事会
2010年2月27日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席芜湖港储运股份有限公司2010年 3 月25 日召开的2009年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开2009年度股东大会通知会议议题中的（ ）审议事项投赞成票；
2、对关于召开2009年度股东大会通知会议议题中的（ ）审议事项投反对票；
3、对关于召开2009年度股东大会通知会议议题中的（ ）审议事项投弃权对票；
4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 证券账户卡：
授权日期：2010年 月 日
股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：（临）2010－004
芜湖港储运股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
芜湖港储运股份有限公司第三届监事会第十次会议于2010年2 月26 日在公司A楼三楼会议室召开。会议应到监事6 人，实到6 人。会议由监事会主席高明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，程序及结果合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、2009年度监事会工作报告
二、2009年度财务决算报告和2010年财务预算报告
三、2009年度利润分配预案
经北京京都天华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润3,53178,556.06元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金 178,556.06元，本年度实现的归属于母公司所有者可供分配的利润3,360,769.14元，加上滚存的未分配利润，截止2009 年末经审计可供股东分配的利润为89,128,420.77 元。公司2009 年度利润分配预案为：不派现，不送股。未分配利润将结转下一年度。公司2009 年度资本公积金转增股本预案为：不转增。
四、2009年年度报告及其摘要
根据《证券法》68条规定，公司监事对董事会编制的2009 年年度报告发表如下审核意见：
1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
五、2010年高管人员年薪制实行办法
六、关于续聘北京京都天华会计师事务所有限公司为本公司2009 年度财务审计机构的议案
特此公告
芜湖港储运股份有限公司监事会
2010年2月27日