重庆百货大楼股份有限公司
第五届九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届九次董事会会议于2010年2月25日上午9：30时在公司12楼会议室召开，会议通知提前十日发出。公司9名董事会成员中8名董事出席了会议，其中董事何谦先生因公未能出席本次会议，委托董事长肖诗新先生代为表决，监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持，会议审议通过决议情况如下：
一、审议通过《2009年度报告及摘要》
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《2009年度总经理工作报告》
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《2009年度独立董事述职报告》
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《2009年度财务决算报告》
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《2009年度利润分配预案》
公司2009年度实现利润总额18,231.94万元，应缴纳企业所得税2,324.84万元，应支付少数股东损益234.34万元，实现净利润为15,672.76万元（归属于母公司所有者的净利润）。根据《公司法》及《公司章程》规定，2009年度分配预案拟按公司现总股本20400万股，按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计4080万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。
本次不进行资本公积金转增股本。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过《关于变更公司财务审计机构并决定其报酬的议案》
公司决定由天健正信会计师事务所有限公司为公司提供2009年度审计服务，审计报酬为47万元；决定由天健正信会计师事务所有限公司为公司提供2010年度审计服务，并提请股东大会授权董事会决定其2010年度审计报酬。
独立董事关于变更公司财务审计机构意见：2009年重庆天健会计师事务所有限责任公司（“重庆天健”）在和天健光华（北京）会计师事务所有限公司（“天健光华”）合并后成立的天健光华（北京）会计师事务所有限公司，又与中和正信会计师事务所有限公司进行了合并，即以中和正信为法律存续主体，合并后事务所更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。天健光华（北京）会计师事务所有限公司重庆分所审计执业人员和业务全部转入天健正信会计师事务所有限公司重庆分所。
基于天健光华（北京）会计师事务所有限公司（原重庆天健会计师事务所有限责任公司）长期以来为公司提供审计服务，较为熟悉公司业务流程，也较好的履行了审计职责，上述事务所的变更不造成向公司提供服务的人员变更，不影响对公司实质业务的开展，我们原则同意由合并后的天健正信会计师事务所有限公司为公司提供2009年度和2010年度审计服务。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过《对外信息报送和使用管理制度》
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过《内幕信息知情人管理制度》
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十、审议通过《审计机构选聘制度》
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、审议通过《关于云阳商场项目投资方式更改为联建的议案》
公司第四届十次董事会审议通过了以购买方式创办云阳商场。实际运行中，受政府土地招标等因素的影响，公司决定云阳商场投资方式由购买更改为联建。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十二、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》
董事会决定于2010年3月22日召开公司2009年度股东大会，股权登记日为2010年3月18日。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
上述一、三、四、五、六、十项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2010年2月25日
股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2010-010
重庆百货大楼股份有限公司关于
召开2009年度股东大会通知的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年3月22日上午9:30
●会议召开地点：重百大酒店会议厅
●会议召开方式：现场会议方式
公司董事会审议决定于2010年3月22日上午9：30召开公司2009年度股东大会，本次召开的股东大会具体情况为：
1、召开会议基本情况
会议时间：2010年3月22日（星期一）上午9:30
会议地点：重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店会议厅
会议方式：现场会议
2、会议审议事项
1）审议《2009年度报告及摘要》
2）审议《2009年度董事会工作报告》
3）审议《2009年度独立董事述职报告》
4）审议《2009年度监事会工作报告》
5）审议《2009年度财务决算报告》
6）审议《2010年度财务预算报告》
7）审议《2009年度利润分配预案》
8）审议《关于变更公司财务审计机构并决定其报酬的议案》
9） 审议《关于重百电器与商社电器及其关联公司2010年度关联交易的议案》（详见公司2010年1月16日《上海证券报》和《证券时报》上刊登的2010-002号公告）
10）审议《关于公司预计2010年度日常关联交易的议案》（详见公司2010年1月16日《上海证券报》和《证券时报》上刊登的2010-003号公告）
11）审议《审计机构选聘制度》
3、会议出席对象
1）公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；
2） 截止2010年3月18日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的股东及其委托代理人。
4、会议登记办法：
股东及委托代理人于2010年3月19日，持营业执照（如有）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理参会手续。也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。联系电话及传真：023-63822594，联系地址：重庆市渝中区民权路2号。
5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
附：股东大会出席授权委托书式样
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2010年2月25日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆百货大楼股份有限公司2009年度股东大会，对大会所有议案及临时提案均具有完全的表决权。
委托人签名： 被委托人签名：
持有股数： 被委托人身份证号码：
委托人账户号： 委托日期：
委托人身份证号码：
股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：2010-011
重庆百货大楼股份有限公司
第五届第四次监事会决议公告
重庆百货大楼股份有限公司第五届第四次监事会会议于2010年2月25日在重庆百货大楼股份有限公司十二楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会召集人李莉军女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于原材料发出成本计价会计政策变更的议案》
二、审议通过公司《二○○九年度监事会工作报告》。
三、审议通过公司《二○○九年度报告及摘要》。
监事会认为：
1、公司二○○九年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
2、天健正信会计师事务所出具了标准无保留意见的《二○○九年度审计报告》，公司年度报告内容符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，客观、全面、真实反映了公司报告期的经营状况及财务状况。
3、截止出具本审核意见止，未发现参与年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的情形。
重庆百货大楼股份有限公司监事会
2010年2月25日