在前述发行底价基础上，本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，最终发行价格和发行对象由董事会和主承销商根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定及发行对象申购报价情况，按照价格优先原则确定。
（三）发行数量
本次发行股票的数量不超过13,000万股（含本数），具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定。
若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。
（四）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。在中国证监会核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票。
（五）限售期
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起12 个月内不得上市交易或转让。
四、募集资金净额及投向
本次非公开发行股票拟募集资金扣除发行费用后不超过84,991.7万元，将投资于如下项目：
单位：万元
■
五、本次发行是否构成关联交易
本次发行不构成关联交易。
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化
截至2009年12月31日，宜华集团目前持有本公司的股权比例为28.34%，为本公司控股股东，公司的第二大股东荣科国际投资有限公司持有公司的股权比例为4.36%，本次发行后，宜华集团仍处于控股地位，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
七、发行审批程序
依据《上市公司证券发行管理办法》，本发行方案已经获得2010年2月25日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。本发行方案尚需公司股东大会审议批准，并需报中国证监会核准。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次非公开发行募集资金使用计划
本次非公开发行股票不超过13,000万股（含本数），募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
■
上述募集资金投资项目计划利用募集资金84,991.7万元。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以全额置换。
二、募集资金投资项目的具体情况
（一）营销网络建设项目
1、项目概况
公司将在中国大陆市场建设16个宜华全球家居体验中心。体验中心覆盖全国七大区域：华南、华北、华东、华中、东北、西南、西北，选择16个城市——广州、汕头、深圳、北京、香河、天津、上海、苏州、武汉、郑州、沈阳、大连、重庆、成都、西安、乌鲁木齐。其中，规划11个5,000-7,000㎡体验中心和5个2000-3000㎡体验中心，在各区域中形成主辅配合。
除了主体项目——宜华全球家居体验中心之外，宜华还将合理使用加盟商资源，以16家体验中心为市场辐射核心开拓500家加盟店，全面覆盖全国各大中城市。具体的家居体验中心店面布局与规划如下：
■
2、项目实施的必要性和可行性分析
从国家宏观政策导向的外部环境到内销强劲增长的行业环境，结合公司自身的发展状况、资源和条件综合分析可知，公司已经具备完善的外部及内部的环境、资源及条件。公司将抓住这一历史机遇，建设国内销售网络项目，以实现公司的持续稳定增长。项目实施的原因分析如下：
（1）项目的实施有利于公司有效消化前期投资项目达产后的产能，提高盈利水平
公司目前拥有汕头澄海总部、宜华木业城、梅州汇胜、汕头濠江、广州南沙五大工厂，总占地面积为817,770.17㎡(约1,226.66亩)，待上述五大工厂的项目均完全投产后，公司的总产能将达到年产实木家具100万套、实木门窗10万套、木地板380万㎡，在满足国外市场需求的基础上，公司将大力拓展国内市场，并通过自建销售渠道逐步渗透家具的零售环节，以获得更大的利润空间。
（2）项目的实施有利于改善公司单一依赖外销的局面，健全市场体系
销售网络的建设关系到市场体系的平衡问题、经营的安全问题，销售网络的建设有利于提高公司在国内家具市场的占有率，增强对市场价格不利变化的适应和抵御能力，分散家具出口市场集中风险，实现出口、内销并行发展的稳健发展模式，减少境外市场复苏缓慢、贸易保护措施加剧等因素所产生的负面影响。
（3）项目的实施有利于树立良好品牌形象，实现品牌价值再增值
建立自己的销售网络，是公司战略发展的重大决策，是保持公司持续稳定增长的关键举措。公司销售网络项目的建设有利于提高公司在国内市场的知名度及美誉度，使得公司品牌在国内市场的有效品牌认知得到提高。在做好传统为客户服务的同时，公司还将延伸服务，从后台走到前台，通过直销终端和加盟店的建设做好售后服务工作，直接面对市场、面对终端消费者，为其提供人性化的优质服务，以维护公司市场形象、扩大市场份额，并可以将公司的各种产品风格和特色按产品设计时的初衷进行集中展示。
（4）汕头宜华家居体验中心的运营为项目的有效实施提供保障
公司于2007年在汕头开设的宜华家居体验中心至今已经运营超过两年，在产品结构的组合模式、信息化建设与管理、人员培训及储备等方面都有了一定的积累。公司在广州的宜华家居体验中心将于近期开始营业，其人员大部分在汕头体验中心实习和培训，信息系统的建设运营也在汕头体验中心的信息系统基础上进行适应性完善。由此可见，公司拟在全国建设的家居体验中心具有一定的可复制性，公司近年来对体验中心的运营也积累了一定的经验，将为本项目的成功实施提供必要保障。
3、项目投资概算
本项目总投资85,485万元，计划使用募集资金70,511万元。项目的投资估算情况如下：
单位：万元
■
注:广州体验中心营业场地为购买，且资金来源均为公司自筹；北京体验中心营业场地为购买，其他13家体验中心营业场地均为租赁，计划使用募集资金合计70,511万元进行投资。
4、项目经济效益测算
按照项目的建设进度计划，本次募集资金到位后的12个月内，公司将有广州、苏州、香河、成都、武汉、西安6家体验中心正式投入运营；资金到位后的第二年内，北京、上海、深圳、大连4家宜华全球家居体验中心开业；资金到位后的第三年内，其它5家体验中心——重庆、天津、郑州、沈阳、乌鲁木齐（当年营业时间按照9个月计算），全部完成建设并投入运营。
项目达到正常营业状态后，预计年均新增利润总额27,285万元。本项目的主要效益指标如下：
■
5、项目的备案情况
本项目已经广东省发展和改革委员会备案，备案号：100500658229001。
（二）研发设计中心建设项目
1、项目投资的背景及概况
随着公司业务规模的快速发展，产品类别与日俱增，逐渐发展成为涵盖多系列产品类别的大型家具企业。如何在这个作为世界第一大家具出口国的中国家具行业中继续保持市场领先地位，除了制造能力的装备竞赛，产品设计研发也成为一大关键因素，当下的消费市场需求多变且多元化。有的观点认为家具是生活实用化的艺术品，不能以单一使用功能来考量，现在很多顶级奢侈家具品牌，都在向时尚化设计的方向发展。
另一方面，家具作为一种大宗商品销售，家具定制目前在欧美、日本渐成潮流，并形成规模市场。多年的市场发展表明，作为一种新的生产模式，家具定制除了能满足不同消费者对家具的不同个性需求这一传统营销模式无法比拟的明显优势之外，还具有减少库存积压、降低营销成本、加速产品开发等诸多优点。除此之外，家具的各种环保指标、板材质量、技术工艺等方面也要求企业加大研发设计投入，这样才能进一步提高公司的综合竞争实力，继续保持行业领先地位。
2、项目实施的必要性分析
（1）项目的实施有利于配合公司发展战略的实施
随着公司前次募集资金投资项目的逐渐投产，公司的产能将逐步释放，公司未来将在满足国外市场需求的基础上，进一步拓展国内市场。由于国内外市场对家具的设计风格款式差异明显，且为了与公司突出的制造能力以及未来将实施的市场营销体系相匹配，公司迫切需要加大对研发设计中心的投入。此外，公司原有的研发设计体系、销售渠道大部分面向国外家具市场，其产品具有款式少、批量大的特点，因此自身设计能力相对比较薄弱。而国内的家具营销以定制为主，客观上便要求公司需要大幅增加对研发设计的投入。通过本项目的实施，将研发设计中心打造成公司新产品、新技术和新工艺的研究、开发和设计中心，将全面协调公司的创新规划和实施。
（2）项目的实施有利于提高公司的研发设计水平，增强公司竞争力
近年来，国外众多强势品牌如RUF、登堡、拉丘娜、LEMA、TEAM、BONALDO、ARTETIPO、KOIOR、MOLTENI&C、BIMAXDE等逐渐进入中国，必将加剧国内家具行业的竞争。作为国内领先的家具生产企业，公司只有充分重视研发设计能力的提升，才能形成与其他竞争对手的比较优势，通过强力打造自己的研发设计中心，加大研发设计开发力度，提升产品的文化内涵、风格特征与品牌附加值。而公司目前研发设计方面的缺失将制约公司业务的进一步高速发展，因此，为了增强公司的综合竞争力，加大研发设计投入势在必行。
（3）项目的实施有利于提升公司品牌和产品的附加值
家具实际上是不同材料、不同功能和不同风格之间的嫁接，只有较具特色的产品才会被消费者从品种繁多的家具产品中识别出来，并且为其独特的用材、款式、文化内涵与绿色环保价值付出商品溢价。因此，通过本次募集资金投资打造研发设计中心将有利于公司通过改进材料的搭配与质量体征降低生产成本，提高产品质量，通过风格款式设计提高品牌和产品的附加值。
（4）项目的实施是配合公司多产品系列的需要
随着公司前次募集资金项目的陆续投产，公司的产品系列将覆盖木地板、实木门窗、实木欧式家具、厨房家具、儿童家具、酒店家具等多系列品种，各产品不仅需要考虑家具套装的款式搭配和风格设计，还需要研究测试家具的环保指标，控制有毒物质的排出量。因此，随着公司业务规模的进一步扩大、产品种类的不断增多，配套的研发设计能力也必须相应提升，以保持公司产品的持续生命力。
3、项目实施的可行性分析
（1）公司多年的发展经验为项目的实施提供了保障
经过多年的探索与实践，公司已掌握了木材加工、家具及木地板研发设计和生产的一系列关键技术和理念，为公司产品的市场竞争力提供了有力的保障。例如，公司开发“回旋干燥法”，控制木材的干燥质量、借助“指拼接”技术以边角余料制造集成材料用于家具和地板生产，提高木材的综合利用率；通过“木材改性技术”把普通速生木材的力学性能和加工特性显著改善，大幅提高其综合利用价值。
在产品设计方面，公司的设计主要体现在产品的款式、风格以及工艺结构等方面。公司每年均参加美国拉斯维加斯家具展览会以及美国加州的High Point家具展览会，并有针对性地开发出适销对路的产品，取得良好的市场业绩。
（2）公司营销网络及信息系统升级项目为本项目提供了及时的市场信息
随着公司国内营销网络以及信息系统升级项目的实施，公司的研发设计将通过自身的市场终端直接接触客户，及时了解客户的需求或反馈信息，开发符合客户需求的家具产品，并逐渐通过提升信息传递效率以及强化设计开发生产能力，实现对“客户定制”销售模式的快速反应。
4、项目投资概算
项目拟投资总额为7,009.0万元，主要投资于设备仪器及相关软件的购置费、研发设计人员的薪酬费用、标本室对木材标本的配置费用、研发设计中心的装修费用及配套流动资金，具体的投资估算如下：
■
5、项目实施的地点
本研发设计中心（包括木材标本室）拟建设于汕头市澄海区莱美路岭海工业园区的宜华木业城，计划使用现有办公楼的面积为1,600 m2。
6、项目的备案情况
目前项目已经完成可行性研究报告的编写，备案工作正在进行中。
（三）信息管理系统升级项目
1、项目投资背景及概况
以信息化为基础的快速反应能力是现代化企业的核心竞争力之一，随着公司生产与营销垂直一体化以及五大工厂的跨区域生产业态的形成，对公司的管理水平、信息化建设将提出更高的要求。公司现有系统已不能满足快速的业务发展需要。因此，对现有信息系统的全面改造势在必行。
信息系统的升级将以公司总部为中心，涵盖下属所有子公司、各厂区和各营销网点的人流、物流、资金流和信息；实现公司总部对下属子公司和营销网点的透明化掌握，使公司内的资源得到科学的、全面的、合理的使用，最大限度地减少库存，提高资金周转率，控制和降低成本，为公司管理层的决策分析提供更为科学准确的信息，提高公司上下游业务的协同能力，加强公司内部各业务流程的整合，从而有效提高公司的运营效率，进一步全面提升公司的竞争力以及公司的整体效益。
2、项目实施的必要性分析
（1）项目的实施有利于提高企业决策分析能力
随着公司业务规模的不断扩大，面对的外部市场环境日益复杂，经营风险也有所提高，公司管理层对提高战略分析能力和决策质量的要求越来越强烈。
应用目前十分成熟的数据仓库技术，整合分布于公司研发设计、生产、销售、人事、财务等系统的业务数据，在公司建立统一的数据信息平台，利用相关的数据分析挖掘模型，分析相关数据，为公司管理层的决策和战略规划提供高质量的全面的精准的定量分析依据，使公司决策层及时了解运营状况、市场营销情况和大众消费趋势，运用信息化手段提高决策分析能力，从而有效提高决策的质量，增强公司的竞争力。
（2）项目的实施是企业对市场快速反应的需要
客户对家具产品的款式、风格以及搭配等设计因素比较重视，公司目前主要通过人工收集、统计相关设计素材，对流行趋势的反应相对缓慢。随着酒店家具、儿童家具、办公家具、厨房家具等系列产品的投产，公司各类产品的设计风格和款式均需要对市场有快速的反应，通过以往的人工收集和整理将无法满足市场反应速度和信息量存储的需求，公司急需通过信息管理系统实现对研发设计的管理，提高市场反应能力，实现对市场信息的快速反应。此外，公司的决策层也可以通过升级后的信息管理系统所提供的综合分析，更加及时而科学地做出有效决策，对快速变化的市场做出及时、正确的响应。
（3）项目的实施有利于提高公司对营销网点的管理能力
未来三年内，公司在全国各主要大城市的宜华全球家居体验中心数量将快速增加，未来三年内，公司的销售网络发展计划如下（假设募集资金于2010年到位）：
■
营销网点的分布范围较广，将对本公司对这些网点的集中管理、信息共享以及决策分析提出更高的要求。通过先进的信息技术对公司的各营销网点进行管理，可使公司充分利用互联网络优势达到全国营销体系的资源共享。通过对各个网点销售业绩的即时分析，进行合理及时的价格管理，及时对货物进行补充；通过对各个地区店铺销售进行分析，可以对产品和销售模式进行适时改进与调整，制定更为合理、更有针对性的销售计划。
（4）项目的实施有利于提高企业对供应商的管理和客户的服务能力
公司现有的信息系统可实现对供应商和客户的档案和流程的查询管理，但基于各个模块间不能集成，查询功能不够完善，随着公司五大工厂的逐步建成投产、国内销售网络的逐步建立，业务规模也不断扩大，现有系统面临数据量较大时无法进行数据细化、整理分析的压力。
通过新建全面的供应链管理平台，让供应商同企业间实现信息的无缝链接，加强对采购和生产环节的计划性，提高公司对上游业务环节的控制能力和对供应商产能及进度的管理能力，使公司能快速应对生产、市场的变化，实现企业和供应商的双赢。此外，通过新建客户关系管理系统，使研发设计人员和市场开拓人员深入了解不同客户对各类家具的个性化需求，及时发现潜在市场，创造业务机会。通过设立客户信息数据库，帮助销售终端及时收集客户的市场反馈，加快客户需求信息的响应速度，深层次挖掘客户需求，保证客户对品牌的忠诚度。
（5）项目的实施有利于提高企业内部运营管理的能力
目前，公司虽然在各大部门均实行了信息系统管理，但由于各系统不能有效集成，协同管理的效率不高，随着公司跨区域的几大工厂投产、销售网络规模的不断扩大，业务部门的需求日趋复杂，公司需要一套先进的集成化系统来优化、完善业务流程，支撑业务部门的管理需求。通过建立全面、完整的集中式网络信息平台，不仅实现业务标准规范统一、业务信息及时共享、报表数据快速汇总、决策信息准确披露，还使信息互联互通，实现企业信息流、资金流、工作流的融合，确保经营信息全面快速反馈到管理层，从而加强公司管理层对各下级单位的管控力度，有效提升公司内部运营管理能力。
3、项目实施的可行性分析
（1）公司已拥有一定的信息化管理基础
公司自成立以来都非常注重信息化系统的建设，2000年开始使用傲鹏信息管理系统，主要用于木地板的生产管理。2005年建立公司ERP信息商务中心，2007年针对家具产品的生产开发“工厂综合信息管理系统”，可以对各工序、计件计算工资，实现精细化管理。财务信息化方面，公司于2002年引进金蝶K/3财务管理软件，并于2009年升级到金蝶K/3的11.0版本,在完全满足财务基础核算的基础上，实现了财务集中、资金管理、财务报告的统一，帮助管理层在第一时间掌握公司财务状况。
（2）信息化建设的人才保障
公司通过近10年的信息化建设，培养了一批核心的技术骨干，既熟悉公司的业务流程，又深刻了解公司信息化建设的关键点，对公司未来建设国内销售网络和研发设计中心所需要的信息化技术支持做好了充分准备，为本项目的实施提供了有力的人才保障。
（3）政策鼓励
按照广东省委省政府2008年7月发布的《关于加快现代产业体系的决定》，家具产业被列为用现代科技手段改造的优势传统产业之一。公司作为广东省的家具龙头企业，进一步通过信息化科技手段提升对家具的开发设计以及产供销管理，将得到各级政府的大力支持。
4、项目投资概算
项目拟投资总额7,471.7万元，主要用于布线系统、安保系统、一卡通系统等内网的组建和机房的建设、网络设备投资、服务器设备购置、软件系统购买与开发、信息系统的实施及人员培训费用等，具体的投资估算如下：
■
5、项目的备案情况
目前项目已经完成可行性研究报告的编写，备案工作正在进行中。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况
（一）本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划
本次发行完成后，公司不存在业务和资产的整合计划。
（二）对公司章程的影响
本次发行完成后，公司股本相应增加，公司将按照发行的实际情况完成对《公司章程》中与股本有关的条款进行修改，并办理工商变更登记。截至本预案出具日，公司尚无其他修改或调整公司章程的计划。
（三）对股东结构的影响
本次发行完成后，公司将增加不超过1.3亿股的有限售条件流通股份。但本次发行不会导致公司实际控制权发生变化，发行后公司现控股股东宜华集团仍然保持控股地位。
（四）对高管人员结构的影响
截至本预案出具日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发行完成后，不会对高级管理人员结构造成重大影响。
（五）对业务结构的影响
本次发行完成后，公司将实现由一家具有突出制造能力的家具生产企业，发展为具有上游的研发设计到生产制造、下游的营销网络并强的纵向一体化业务模式的先进家具经营企业，从而进一步提高公司的盈利能力和品牌知名度，扩大在国内的市场份额，有效降低公司对出口依赖所面临的风险。
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
本次发行后，公司总资产、净资产将相应增加，资产负债率将有所下降，财务结构更加合理。
本次发行完成后，国内销售网络项目的实施将进一步扩大和完善公司的内销网络体系，使公司更多地分享家具零售环节的高毛利，公司盈利能力也将得到显著提升。研发设计中心以及信息系统升级项目的实施将有利于提升公司的综合竞争力，保持行业领先地位。
本次发行对公司的现金流量没有负面影响，募集资金投资项目实施会导致公司投资性现金流出增加，项目达产后会增加公司经营活动现金流量。
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系不会发生变化。
公司目前与控股股东宜华集团之间不存在同业竞争，也不会因为本次发行形成新的同业竞争。
四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，也不存在公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。
五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况
本次发行后公司的资产负债率将有所降低，资产负债结构更加合理。
本次发行不会导致公司负债比例过低或过高、财务成本不合理的情况。
六、关于本次非公开发行相关风险的讨论和分析
（一）家具零售市场竞争的风险
目前，以经销商为主体，卖场为流通平台，是中国家具行业主要的营销模式。如红星美凯龙、居然之家等家具大卖场通过近10年来的发展，现在已经比较成熟，店面越建越多，规模越来越大。除了常见的家具卖场外，产业集群式卖场也是家具销售渠道中不可忽视的组成部分，如广东乐从、河北香河、江苏蠡口和成都武侯等地，都以家具销售著称。虽然公司的营销网络建设具有明确的市场定位和竞争策略，宜华全球家居体验中心将围绕 “体验”,一改传统家居卖场的简单陈列面貌，强调不同风格家居空间的真实营造,使得消费者不仅仅能了解产品的特性,更能感受到家的真实情景以及在这种空间下的行为方式,为消费者带来视觉、听觉、嗅觉、触觉的全方位体验，但公司仍然面临与其他家具卖场直接竞争的风险。
（二）营销网点选址以及租金可能上涨的风险
公司的全球家居体验中心销售网络的建设在很大程度上取决于能否在人口密度高及人流较旺且交通便利的地点开设门店。由于在每一个城市符合上述条件的地点不是很多，租金相对较高，且这些门店均需经过一定的培育期，才能达到较好的盈利能力。因此，门店地理位置对公司本次营销网络的建设影响重大。此外，公司目前除了汕头（2007年1月1日已开业）、广州、北京拟购地自建体验中心以外，其余13家门店均以租赁方式获得使用权，由于近年来房价上涨较快，可能造成公司开设门店的租金上涨；且当部分门店的租赁到期后，公司还可能面临因租赁期满而不能续租所带来的经营风险。
（三）业务拓展以及跨区域管理的风险
公司的产品大部分以出口为主，在内销渠道网络方面，至今只有汕头全球家居体验中心是在2007年开始营业，没有其他自营家具门店，随着公司家具内销业务的逐步开拓以及其他多个家居体验中心的建立，在业务、人员、分销、物流等方面的管理将对公司提出越来越高的要求。此外，随着公司在广州南沙、梅州汇胜、汕头濠江、宜华木业城二期的生产基地全面投产，公司在跨区域资源调配和管理等方面也将面临更大的压力。
（四）经济周期性波动带来的风险
家具零售市场受到经济周期性波动的影响。经济周期性波动将直接影响消费者实际可支配收入水平、消费者信心指数以及消费者支出结构，从而影响家具零售业的市场需求。虽然近年来我国的国民生产总值、城市居民人均可支配收入等重要经济指标均呈现较高的增长态势，居民消费支出持续增长。但由于受全球金融危机的负面影响，自2008年下半年以来，全球经济（特别是美国、欧盟、日本等发达国家的经济体）出现衰退；中国经济也未能独善其身，2008年第四季度经济增长率出现大幅度下降，宏观经济和企业的经营环境受到较大冲击，企业和消费者信心受到一定的影响。未来经济发展不确定性的增加以及人们对可支配收入预期的变化将直接影响家具零售业的市场需求，因此，公司仍然存在经济增长放缓而造成市场需求下降的风险。
（五）本次非公开发行股票的审批风险
本次非公开发行经公司的董事会会议审议通过后，尚须经本公司股东大会审议批准；另外，公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的批准。能否取得有关主管部门的批准或核准，以及最终取得相关主管部门批准或核准的时间存在不确定性。
广东省宜华木业股份有限公司
董事会
2010年2月25日
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 计划使用募集资金 |
| 1 | 营销网络建设项目 | 85,485.0 | 70,511.0 |
| 2 | 研发设计中心建设项目 | 7,009.0 | 7,009.0 |
| 3 | 信息管理系统升级项目 | 7,471.7 | 7,471.7 |
| 合 计 | 99,965.7 | 84,991.7 | |
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 计划使用募集资金 |
| 1 | 营销网络建设项目 | 85,485.0 | 70,511.0 |
| 2 | 研发设计中心建设项目 | 7,009.0 | 7,009.0 |
| 3 | 信息管理系统升级项目 | 7,471.7 | 7,471.7 |
| 合 计 | 99,965.7 | 84,991.7 | |
| 项目区域规划 | 项目实施地址 | 规模（㎡） | 主辅定位 |
| 华南地区 | 广州体验中心 | 7,008 | 主 |
| 汕头体验中心（已开业） | 5,000(营业面积) | 辅 | |
| 深圳体验中心 | 7,000 | 主 | |
| 华北地区 | 北京体验中心 | 7,000 | 主 |
| 香河体验中心 | 7,000 | 主 | |
| 天津体验中心 | 3,000 | 辅 | |
| 华东地区 | 上海体验中心 | 7,000 | 主 |
| 苏州体验中心 | 7,000 | 主 | |
| 华中地区 | 武汉体验中心 | 7,000 | 主 |
| 郑州体验中心 | 3,000 | 辅 | |
| 东北地区 | 大连体验中心 | 7,000 | 主 |
| 沈阳体验中心 | 3,000 | 辅 | |
| 西南地区 | 成都体验中心 | 7,000 | 主 |
| 重庆体验中心 | 3,000 | 辅 | |
| 西北地区 | 西安体验中心 | 7,000 | 主 |
| 乌鲁木齐体验中心 | 3,000 | 辅 |
| 项目区域规划 | 项目实施地址 | 总投资概算 | 资金来源 | |||
| 建设投资 | 配套设施 | 流动资金 | 合计 | |||
| 华南地区 | 广州体验中心 | 13,400 | 230 | 1,344 | 14,974 | 自筹 |
| 深圳体验中心 | 4,088 | 230 | 1,084 | 5,402 | 募集 | |
| 华北地区 | 北京体验中心 | 23,310 | 230 | 1,334 | 24,874 | 募集 |
| 香河体验中心 | 3,108 | 230 | 784 | 4,122 | 募集 | |
| 天津体验中心 | 1,128 | 125 | 754 | 2,007 | 募集 | |
| 华东地区 | 上海体验中心 | 4,326 | 230 | 1,344 | 5,900 | 募集 |
| 苏州体验中心 | 3,780 | 220 | 1,084 | 5,084 | 募集 | |
| 华中地区 | 武汉体验中心 | 2,604 | 220 | 854 | 3,688 | 募集 |
| 郑州体验中心 | 966 | 125 | 664 | 1,755 | 募集 | |
| 东北地区 | 大连体验中心 | 3,920 | 230 | 844 | 4,984 | 募集 |
| 沈阳体验中心 | 930 | 125 | 684 | 1,739 | 募集 | |
| 西南地区 | 成都体验中心 | 2,940 | 230 | 814 | 3,984 | 募集 |
| 重庆体验中心 | 924 | 125 | 684 | 1,733 | 募集 | |
| 西北地区 | 西安体验中心 | 2,436 | 230 | 804 | 3,470 | 募集 |
| 乌鲁木齐体验中心 | 966 | 125 | 678 | 1,769 | 募集 | |
| 合 计 | 68,826 | 2,905 | 13,754 | 85,485 | -- | |
| 指标名称 | 投资回收期（包括建设期） | 财务净现值 | 内部收益率 |
| 数额 | 6.67年 | 36,349万元 | 16.67% |
| 序号 | 项目名称 | 估算投资(万元) | 占总投资的比例 |
| 1 | 设备仪器及软件购置费 | 4,112.0 | 58.67% |
| 2 | 研发设计人员费用 | 1,419.0 | 20.25% |
| 3 | 木材标本配置费 | 578.0 | 8.25% |
| 4 | 装修费用 | 400.0 | 5.71% |
| 5 | 配套流动资金 | 500.0 | 7.13% |
| 合计 | 7,009.0 | 100.00% | |
| 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) | 占总投资比例 |
| 1 | 内网组建及机房建设 | 866.0 | 11.59% |
| 2 | 网络设备投资 | 669.7 | 8.96% |
| 3 | 服务器设备建设 | 1,680.0 | 22.48% |
| 4 | 软件系统建设 | 3,456.0 | 46.25% |
| 5 | 系统实施及人员培训费 | 800.0 | 10.71% |
| 合计 | 7,471.7 | 100.00% | |