广东省宜华木业股份有限公司第三届
董事会第二十八次会议决议公告暨
召开2009年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2010 年2月12日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第二十八次会议的通知，并于2010 年2
月25日以现场会议的方式召开了本次会议。本次董事会应参与表决
董事9人，亲自出席本次会议的董事9人。会议由董事长刘绍喜先生
主持，全体监事以及公司高管列席本次会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》以及《广东省宜华木业股份有限公司
章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于<公司2009年年度报告(正文及摘要)>的议
案》；
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
《公司2009年年度报告（正文及摘要）》具体内容详见同日刊登
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
二、审议通过了《关于<公司2009年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案尚需提交公司2009 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<公司2009 年度总经理工作报告>的议案》；
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于<公司2009年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案尚需提交公司2009 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<公司2009年度利润分配预案>的议案》；
根据正中珠江会计师事务所年度审计，2009年度本公司实现净利润295,389,332.86 元，根据《公司章程》规定，提取10%的盈余公积金28,229,264.05元，上年度结转未分配利润691,485,819.58元，扣除根据2008年度股东大会决议向全体股东派发的现金股利10,046,627.18元，2009年度可供股东分配利润共计948,599,261.21 元。
公司拟以2009 年度末总股本1,004,662,718 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.40 元（含税），共派现金股利40,186,508.72 元，剩余利润908,412,752.49元结转下一年度。
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
该预案尚需经2009 年年度股东大会审议通过后才能实施。
六、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司
为公司审计机构及审计费用的议案》；
拟续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司二0一0年
度会计报表审计机构，聘期一年，审计费用为人民币46万元。
独立董事发表如下意见：
1、广东正中珠江会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务
的过程中，能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，
遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务。
2、同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司二0一0年度会计报表审计机构的议案，聘期一年。审计费用为人民币46
万元。
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案尚需提交公司2009 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于修改<广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2009 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于制定<对外信息报送和管理制度>的议案》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于修改<募集资金使用内部管理控制制度>的议案》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该预案尚需提交2009 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《关于召开公司2009 年年度股东大会的议案》。
关于召开公司2009 年年度股东大会的通知
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，结合本公司的具体情况，拟召开2009年年度股东大会，有关事项如下：
1.召开会议的基本情况：
（1）会议时间：2010 年3 月30 日（星期二）上午9:00；
（2）会议地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅；
（3）会议方式：现场会议；
（4）会议召集人：本公司董事会。
2．会议审议事项：
（1）审议《关于<公司2009 年度报告(正文及摘要)>的议案》；
（2）审议《关于<公司2009 年度董事会工作报告>的议案》；
（3）审议《关于<公司2009 年度监事会工作报告>的议案》；
（4）审议《关于<公司2009 年度财务决算报告>的议案》；
（5）审议《关于<公司2009 年度利润分配预案>的议案》；
（6）审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司
审计机构及审计费用的议案》；
（7）审议《关于修改<广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（8）审议《关于修改<募集资金使用内部管理控制制度>的议案》。
3.会议出席对象：
（1）截止至2010 年3 月25日下午上海证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（2）因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附后），该代理人不必持有本公司股份；
（3）本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；
（4）本公司聘请的律师。
4.参加会议登记事项：
（1）登记时间：2010 年3 月29 日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束；
（2）登记地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司证券部；
（3）登记手续：
①个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、股东授权委托书原件以及委托人的股票账户卡；
②法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、企业法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件和股票账户卡进行登记；
③ 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2010 年3 月29 日下午4：30）；股东也可以现场登记。
④参加股东大会时请出示相关证件的原件。
联系人：吴华东
联系电话：0754—85100989-8513
传 真：0754-85100797
邮 编：515834
⑤其他事项：参加会议的股东食宿及交通费自理。
附件1：
股东登记表
兹登记参加广东省宜华木业股份有限公司2009年年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东省宜华木业股份有限公司2009 年年度股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权书复印件及剪报均有效）
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会
2010年2 月27 日
股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2010-004
广东省宜华木业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2010年2月12日以电子邮件和传真的方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十三次会议通知，于2010年2月25日以现场表决方式召开了第三届监事会第十三次会议，本次监事会应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席邱富健先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议议案经各位监事认真审议并表决，全票通过以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2009年度监事会工作报告>的议案》；
监事会对公司2009年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司募集资金使用、收购资产和关联交易不存在问题。
表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案需经2009年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<公司2009年度报告(正文及摘要)>的议案》；
根据《证券法》第六十八条规定和上海证券交易所的有关要求，监事会对公司2009 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2009 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2009 年度的经营成果和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2009 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2009 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案需经2009年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<公司2009年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案需经2009年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<公司2009年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案需经2009年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司
为公司审计机构及审计费用的议案》。
公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司二0一0年度会计报表审计机构，聘期一年，审计费用为人民币46万元。
表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案需经2009年年度股东大会审议。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司监事会
二0一0年二月二十七日
股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2010-005
广东省宜华木业股份有限公司第三届
董事会第二十九次会议决议公告暨
召开2010年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)股票的其他投资者等不超过十名的特定投资者。
2、认购方式
本次发行的股票全部采用现金认购方式。
广东省宜华木业股份有限公司(下称“公司”)于2010年2月12日以电子邮件和传真方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第二十九次会议的通知，并于2010年2月25日在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开了本次会议。本次董事会应参与表决董事9人，亲自出席本次会议的董事9人。会议由董事长刘绍喜先生主持，全体监事以及公司高管列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》；
公司编制了前次募集资金使用情况的报告，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
三、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
公司本次非公开发行股票方案如下：
1、非公开发行股票的种类和面值：
人民币普通股(A股)，每股面值人民币1元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、发行方式：
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起6个月内择机发行。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、发行数量：
本次非公开发行股票数量为不超过13000万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在区间范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、发行对象及认购方式：
本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)股票的其他投资者等不超过十名的特定投资者。本次发行的股票全部采用现金认购方式。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、定价基准日：
本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日(2010年2月27日)。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、发行价格：
发行对象的发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定，具体发行价格将根据市场询价情况确定，但不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十，即不低于7.05元/股(注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对发行底价进行除权除息处理。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、锁定期安排：
本次发行完毕后，特定投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8、上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9、本次发行的募集资金用途：
本次募集资金将用于投资以下三个项目：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 计划使用募集资金 |
| 1 | 营销网络建设项目 | 85,485.0 | 70,511.0 |
| 2 | 研发设计中心建设项目 | 7,009.0 | 7,009.0 |
| 3 | 信息管理系统升级项目 | 7,471.7 | 7,471.7 |
| 合 计 | 99,965.7 | 84,991.7 | |
本次募集资金投资项目预计投资总额为99,965.7万元，计划使用募集资金投入84,991.7万元。如项目已作先期投资或将进行先期投资，部分募集资金将根据实际情况用来置换先期投入。若本次发行上市实际募集资金量少于计划使用量，公司将通过自有资金或其他途径补充解决。
本次扣除发行费用后的募集资金净额不超过84,991.7万元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10、本次发行前的滚存未分配利润的处置方案：
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次非公开发行前的未分配利润。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
11、本次发行股票决议的有效期：
本次非公开发行股票决议的有效期为本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议，经中国证监会核准后方可实施。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《广东省宜华木业股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；
2、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
3、聘请保荐人等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
5、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；
6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
7、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；
8、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项；
9、本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》；
董事会决定于2010年3月15日召开2010年第一次临时股东大会，具体内容如下：
(一)召开会议的基本情况
1、会议召开的时间
(1)现场会议召开时间：2010年3月15日(星期一)下午14:00
(2)网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年3月15日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00。
2、股权登记日：2010年3月10日(星期三)
3、现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅
4、现场会议期限：半天会议
5、召集人：公司董事会
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票具体程序详见附件1。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示公告：公司将于2010年3月11日就召开本次股东大会发布提示性公告。
8、会议出席人员
(1)截止2010年3月10日下午3:00上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师、保荐机构及公司董事会邀请的其他人员。
(二)会议审议事项
本次股东大会审议事项为：
1、关于前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司非公开发行股票方案
3.1非公开发行股票的种类和面值
3.2发行方式
3.3发行数量
3.4发行对象及认购方式
3.5定价基准日
3.6发行价格
3.7锁定期安排
3.8上市地点
3.9本次发行的募集资金用途
3.10本次发行前的滚存未分配利润的处置方案
3.11本次发行股票决议的有效期
4、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告
(三)参加现场会议的登记方法
1、登记办法
(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)办理登记手续；
(2)个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
(3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司证券部。
3、登记时间：2010年3月12日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。
4、联系方式：
(1)联系地址：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼
(2)联系电话：0754—85100989
(3)传 真：0754—85100797
(4)邮编：515834
(5)联系人：吴华东
5、其他事项：
(1)出席现场会议的股东食宿及交通费用自理；
(2)出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
备查文件：
1、非公开发行股票预案（同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
2、前次募集资金使用情况报告；
3、前次募集资金使用情况鉴证报告;
4、本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告
5、备查文件查阅途径：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或者公司所在地董事会秘书室等。
广东省宜华木业股份有限公司董事会
二〇一〇年二月二十七日
附件1
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
(一)投票代码
| 投票代码 | 投票简称 |
| 738978 | 宜华投票 |
(二)表决议案
| 序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 0 | 本次股东大会所有议案 | 99.00元 |
| 1 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 2.00元 |
| 3 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | 3.00元 |
| 3.1 | 非公开发行股票的种类和面值 | 3.01元 |
| 3.2 | 发行方式 | 3.02元 |
| 3.3 | 发行数量 | 3.03元 |
| 3.4 | 发行对象及认购方式 | 3.04元 |
| 3.5 | 定价基准日 | 3.05元 |
| 3.6 | 发行价格 | 3.06元 |
| 3.7 | 锁定期安排 | 3.07元 |
| 3.8 | 上市地点 | 3.08元 |
| 3.9 | 本次发行的募集资金用途 | 3.09元 |
| 3.10 | 本次发行前的滚存未分配利润的处置方案 | 3.10元 |
| 3.11 | 本次发行股票决议的有效期 | 3.11元 |
| 4 | 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 4.00元 |
| 5 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告 | 5.00元 |
(下转44版)