证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2010-002

  宏润建设集团股份有限公司

  第五届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议，于2010年2月25日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2010年2月28日上午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

  1、通过《关于终止上海宏润地产有限公司收购江苏恒盛房地产开发有限公司100％股权的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  经2009年12月1日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司全资子公司上海宏润地产有限公司与上海爱坤置业有限公司签订《股权转让协议》，收购其持有的江苏恒盛房地产开发有限公司100％的股权。（详见2009年12月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2009－035号公告、2009－036号公告）。截至2009年12月28日，上海宏润地产有限公司未向上海爱坤置业有限公司支付相关股权转让款项。

  鉴于客观情况发生较大变化，经与上海爱坤置业有限公司协商，双方决定终止上述《股权转让协议》，并签署相关协议书。

  2、通过《关于终止上海宏润地产有限公司收购上海爱建顾村置业有限公司90％股权的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  经2009年12月1日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司全资子公司上海宏润地产有限公司与上海爱建股份有限公司、上海爱和置业有限公司签订《股权转让框架协议》，收购上海爱建顾村置业有限公司90％的股权。（详见2009年12月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2009－035号公告、2009－037号公告）。截至2009年12月28日，上海宏润地产有限公司未向上海爱建股份有限公司、上海爱和置业有限公司支付相关股权转让款项。

  鉴于客观情况发生较大变化，经与上海爱建股份有限公司、上海爱和置业有限公司协商，双方决定终止上述《股权转让框架协议》，并签署相关协议书。

  特此公告。

  宏润建设集团股份有限公司

  董事会

  2010年3月2日