证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2010-011

  中华企业股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年2月26日，公司第六届董事会以通讯表决的方式，审议通过关于公司与控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司（以下简称：“经营公司”）联合参与竞拍上海市松江龙兴路R19-1号、R19-2号地块的议案（8票同意0票反对0票弃权）。

  同日，公司与经营公司以262,373万元的价格，竞得上海市松江龙兴路R19-1号地块项目，该地块东至龙马路，南至规划道路，西至人民北路，北至广富林路，出让面积147,586.8平方米，容积率为1.6，可建建筑面积23.6万平方米。

  本次竞得上海市松江龙兴路R19-1号地块项目后，我公司将与经营公司共同成立项目公司负责上述地块项目的开发建设，其中：我公司占项目公司45%的股权，经营公司占项目公司55%的股权。

  上述事项须提请公司股东大会审议通过。

  特此公告

  中华企业股份有限公司

  2010年3月1日