第四届董事会第六次会议决议公告
暨召开公司2010年第二次临时
股东大会的通知
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2010-006
漳州片仔癀药业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
暨召开公司2010年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）董事长于2010年02月22日以邮件、传真等方式向全体董事发出第四届董事会第六次（“本次会议”）会议通知。本次会议于2010年03月01日（星期一）上午9:00以传真通讯方式召开。会议应到董事9人，全部参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长冯忠铭先生主持，经审议后记名投票表决通过并形成了如下决议：
一、 审议通过《关于金糖宁产业化项目可行性研究报告的议案》：
金糖宁产业化项目投资总额9000.19万元，其中，固定资产投资8000.19万元，占比88.9%；配套流动资金 1000万元；占比11.1%；拟向银行申请贷款5885.46万元，自筹资金3114.73万元。预计项目建成达产后每年可生产金糖宁胶囊剂1666万盒， 生产金糖宁片剂1000万盒，年平均可创利润总额4252.33万元，年平均净利润3189.25万元， 项目税前财务内部收益率为37.78%，税前投资回收期5.26年，有较好的经济效益。
参加表决的董事9票同意,0票反对，0票弃权。《关于金糖宁产业化项目可行性研究报告》的具体内容见上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议资料》。
二、审议通过《关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案》；
参加表决的董事9票同意,0票反对，0票弃权。
董事会定于2010年03月25日（星期四）上午9：00在公司科技综合楼二十四楼会议室召开公司2010年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议议题：
1、 审议《关于金糖宁产业化项目可行性研究报告的议案》；
参加会议人员：
1、凡是在2010年03月22日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（二） 参加会议登记办法：
1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；
3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；
4、登记时间：2010年03月23日9时至16时。
5、其他事项：
联系人：陈海建
联系电话：0596-2301955
传真：0596-2300313
会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此通知！
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二O一0年三月一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：2010年 月 日
回 执
截止2010年 月 日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票 股，拟参加公司2010年第二次临时股东大会。
股东姓名（盖章）： 股东帐号：
出席人姓名：
2010年 月 日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2010-007
漳州片仔癀药业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”） 第四届监事会第六次会议于2010年03月01日（星期一）上午11:00在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。由游贺根监事主持本次会议，会议经过审议，做出如下决议：
1、审议通过《关于金糖宁产业化项目可行性研究报告的议案》；
参加表决的监事3票同意,0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》；
参加表决的监事3票同意,0票反对，0票弃权。
公司监事会对提交公司第四届董事会第六次会议审议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议没有异议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
二O一0年三月一日