证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-005

积成电子股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2010年2月26日在公司会议室召开，会议通知于2010年2月22日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事刘剑文、陈武朝、王成山以通讯方式表决。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》。

本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。公司章程修正案详见附件一，《公司章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于签署〈项目进区协议〉的议案》。

本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。《关于签署〈项目进区协议〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。

公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名杨志强先生、严中华先生、王良先生、冯东先生、孙合友先生、张志伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名刘剑文先生、陈武朝先生、王璞先生为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件二。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2010年第一次临时股东大会审议。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事对第四届董事会董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

积成电子股份有限公司

董事会

2010年3月2日

附件一：

公司章程修正案

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）及《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关法律、法规，结合公司发行股票的实际情况，现对公司章程做出如下修改：

一、原公司章程第三条为：“公司于【批/核准日期】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】万股，于【上市日期】在深圳证券交易所上市。”

现修改为：“公司于2009年12月17日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2200万股，于2010年1月22日在深圳证券交易所上市。”

二、原公司章程第六条为：“公司注册资本为人民币【 】万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币8600万元。”

三、原公司章程第十七条为：“公司发行的股份，在【 】集中存管。”

现修改为：“公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。”

四、原公司章程第十九条为：“公司股份总数为 【 】万股，均为普通股。 其中发起人持有6400万股，占公司股份总数的【 】%，社会公众股东持有【 】万股，占公司股份总数的【 】%。”

现修改为：“公司股份总数为 8600万股，均为普通股。 其中首次公开发行前股东持有6400万股，占公司股份总数的74.42%，社会公众股东持有2200万股，占公司股份总数的25.58%。”

五、原公司章程第二十八条为：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

现修改为：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。上述人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。”

六、原公司章程第二百零八条为：“公司指定【】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。同时指定巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 为公司披露有关信息的网站。”

现修改为：“公司指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。同时指定巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 为公司披露有关信息的网站。”

附件二：

董事候选人简历

1、杨志强先生，男，出生于1954年12月，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所副所长兼总工程师、所长，2000年起历任本公司监事会主席、总经理。现任本公司董事长。杨志强先生目前是山东省有突出贡献的中青年专家、享受国务院特殊津贴的专家、山东省软件行业协会副理事长、山东省电子学会常务理事。杨志强先生持有本公司股票，为公司主要股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、严中华先生，男，出生于1966年9月，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所副所长、常务副所长兼综合计划办公室主任，2000年起任本公司董事、总经理。现任本公司副董事长、常务副总经理兼财务负责人。严中华先生目前是享受国务院特殊津贴的专家、山东省政协常委、民盟山东省委委员、中华全国青年联合会委员，中国软件行业协会理事、中国青年科技工作者协会会员，先后获“第二届中国软件行业杰出青年”、“第十五届山东十大杰出青年”等荣誉称号。严中华先生持有本公司股票，为公司主要股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、王良先生，男，出生于1963年10月，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所软件部部长、应用软件部部长、副所长兼总工程师及研发办公室主任，2000年起任本公司董事。现任本公司董事、总经理。王良先生目前是山东省有突出贡献的中青年专家、第十六届山东省优秀青年企业家，同时担任中国电机工程学会电力系统自动化专业委员会委员，IEC TC57 WG14工作组通信成员，全国电力系统控制及其通信标准化技术委员会配网工作组成员。王良先生持有本公司股票，为公司主要股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、冯东先生，男，出生于1962年12月，电子学本科。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所硬件技术部部长、副总工程师、副所长兼生产部部长及质管办主任，2000年起任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。冯东先生持有本公司股票，为公司主要股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、孙合友先生，男，出生于1966年11月，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所厂站技术部部长、副所长，2000年起任本公司董事。现任本公司董事、副总经理。孙合友先生持有本公司股票，为公司主要股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、张志伟先生，男，出生于1965年11月，无线电电子学硕士。曾任哈尔滨师范专科学校教师，山东大学威海分校教师，济南高新开发区积成电子系统实验所系统软件部经理，2000年起历任本公司系统软件部副部长、部长、预研部部长。现任本公司董事、研发中心经理。张志伟先生持有本公司股票，为公司主要股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、刘剑文先生，男，出生于1959年7月，法学博士后，教授。曾任武汉大学法学院助教、讲师、副教授、教授、副院长、博士生导师。现任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学财经法研究中心主任；兼任世界税法协会（ITLA）主席，中国法学会财税法学研究会会长，中国财税法学教育研究会会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国法律咨询中心咨询专家。郑州燃气股份有限公司（H）非执行董事，浙江海亮股份有限公司独立董事，北京北陆药业股份有限公司独立董事，南通富士通微电子股份有限公司独立董事，本公司独立董事。刘剑文先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及主要股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、陈武朝先生，男，出生于1970年1月，管理学博士，副教授。曾任中华会计师事务所审计项目经理、注册会计师，清华大学经济管理学院讲师。现任清华大学会计研究所副教授；兼任深圳发展银行股份有限公司独立董事，国都证券有限责任公司独立董事，北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。陈武朝先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及主要股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、王璞先生，男，出生于1968年4月，北京大学首届工商管理硕士，北大纵横管理咨询集团创始人、首席专家，全国劳动模范。现任全国青联委员、团中央中国青年企业家协会副会长、北京企业联合会副会长、北京高新技术企业协会副理事长、内蒙古青联名誉主席、重庆海外联谊会副会长等多家机构领导职务，同时担任中央财经大学、对外经济贸易大学等多家名校管理学院兼职教授，兼任中国软件与技术服务股份有限公司独立董事、中国化学工程股份有限公司独立董事、广东省高速公路发展股份有限公司独立董事。王璞先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及主要股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-006

积成电子股份有限公司

关于拟签署《项目进区协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟与济南高新技术产业开发区管理委员会签署《项目进区协议》，该协议尚需提交公司股东大会审议批准。

本协议已经公司2010年2月26日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现将有关事项公告如下：

一、协议概述

公司拟在济南高新技术产业开发区投资建设智能电网自动化系统产业化项目，项目投资总额约7.82亿元，其中固定资产投资额约6.13亿元（投资强度240万/亩）。项目总建筑面积约18.8万平方米（容积率1.1，以规划局最终审批为准），其中，科研办公约计3万平方米，生产厂房约12.3万平方米，仓储、动力等配套设施用房约3.5万平方米。项目主要产品为智能电网自动化系统的软件系统、嵌入式智能设备。

二、协议基本情况

1、项目名称：智能电网自动化系统产业化项目

2、项目地点：济南高新技术产业开发区

3、建设内容：项目总建筑面积约18.8万平方米（容积率1.1，以规划局最终审批为准），其中，科研办公约计3万平方米，生产厂房约12.3万平方米，仓储、动力等配套设施用房约3.5万平方米。项目建设用地用于企业内部行政办公及生活服务设施的面积不超过宗地面积的7%，不得在该项目建设用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性设施。

4、建设周期：施工分为两期实施，一期为目前可开工面积约221.4亩（净地面积约181.2亩）；二期为天然气管线占地面积约90.6亩（净地面积约74.1亩）。一期工程建设周期24个月，固定资产投资约4.4亿元，建筑面积约13.3万平方米。二期待天然气管道迁移及具备开工条件后实施，建设周期18个月，建筑面积约为5.5万平方米。

项目一期和二期分别自取得国有土地使用权证、建设工程规划许可证、施工许可证之日起15日内开工建设。

三、协议主体情况介绍

1、名称：济南高新技术产业开发区管理委员会

2、办公地址：济南市工业南路28号

济南高新技术产业开发区管理委员会与本公司不存在关联关系。

四、其他事项

该《项目进区协议》需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会，在股东大会审议批准的投资额度内，办理投资项目相关的具体事宜，包括但不限于参加济南市国土资源局组织的宗地招标拍卖挂牌出让活动、签署土地出让合同、协议等相关法律文件、确定并组织实施项目园区规划建设方案等事宜。

五、对公司的影响

此项目投资总额是根据园区投资强度要求进行的概算，实际投资额会有差异，由于项目是分期建设实施，资金投入也将分期进行，项目资金来源为公司自有资金及银行贷款等。此项目建设符合公司长期发展战略，若该项目能顺利实施，将有助于公司扩大经营规模，进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，提升公司的综合竞争优势和抗风险能力。

六、风险提示

本协议属于投资框架协议，在土地取得、协议落实、项目报批和项目建设等方面均存在着不确定性，公司董事会将根据协议事项的进展情况，及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

积成电子股份有限公司

董事会

2010年3月2日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-007

积成电子股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第三届监事会第九次会议于2010年2月26日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王浩主持。本次会议以书面表决方式作出决议如下：

会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》。

公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名王浩先生、耿生民先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并将该提名提交公司2010年第一次临时股东大会审议。候选人简历附后。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

特此公告

积成电子股份有限公司

监事会

2010年3月2日

附件：

监事候选人简历

1、王浩先生，男，出生于1949年6月，电子学本科。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所副所长、监事，2000年起历任本公司董事、监事。现任本公司监事会主席。王浩先生持有本公司股票，为公司主要股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、耿生民先生，男，出生于1959年12月，电子学本科。曾任电子工业部54所工程师，山东大学威海分校教师，济南高新开发区积成电子系统实验所硬件部部长，2000年起历任本公司硬件部部长、研发中心总工程师。现任本公司监事。耿生民先生持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-008

积成电子股份有限公司

关于召开2010年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议，定于2010年3月17日召开公司2010年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

2、会议召开时间：2010年3月17日上午9时

3、股权登记日：2010年3月11日

4、会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

5、会议召开方式：现场会议

二、会议审议事项

1、审议《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》；

2、审议《关于签署〈项目进区协议〉的议案》；

3、审议《关于选举第四届董事会董事的议案》；

3.1、选举第四届董事会6名非独立董事

3.1.1、选举杨志强先生为公司董事

3.1.2、选举严中华先生为公司董事

3.1.3、选举王良先生为公司董事

3.1.4、选举冯东先生为公司董事

3.1.5、选举孙合友先生为公司董事

3.1.6、选举张志伟先生为公司董事

3.2、选举第四届董事会3名独立董事

3.2.1、选举刘剑文先生为公司独立董事

3.2.2、选举陈武朝先生为公司独立董事

3.2.3、选举王璞先生为公司独立董事

4、审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

4.1、选举王浩先生为公司监事

4.2、选举耿生民先生为公司监事

上述第3项、第4项议题将采用累积投票制表决。

三、出席会议对象

1、截止2010年3月11日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、见证律师。

四、参加会议的办法

1、登记时间：2010年3月16日（上午9:00—11:00，下午13:00—16:30）

2、登记地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以3月16日下午16:30前到达本公司为准），不接受电话登记；

（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：姚斌、刘慧娟

3、联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716

4、邮政编码：250100

特此通知。

积成电子股份有限公司

董事会

2010年3月2日

授权委托书

本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份 股，占积成电子股本总额（8600万股）的 %，兹委托 先生/女士代理本人出席积成电子2010年第一次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议事项	表决意见			说明
		同意	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》
2	《关于签署〈项目进区协议〉的议案》
3	《关于选举第四届董事会董事的议案》				本议案实行累积投票
3.1	选举第四届董事会6名非独立董事				本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打√，代表将拥有投票权均分给打√的候选人）；选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×6
3.1.1	选举杨志强先生为公司董事	票同意
3.1.2	选举严中华先生为公司董事	票同意
3.1.3	选举王良先生为公司董事	票同意
3.1.4	选举冯东先生为公司董事	票同意
3.1.5	选举孙合友先生为公司董事	票同意
3.1.6	选举张志伟先生为公司董事	票同意
3.2	选举第四届董事会3名独立董事				本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打√，代表将拥有投票权均分给打√的候选人）；选举独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×3
3.2.1	选举刘剑文先生为公司独立董事	票同意
3.2.2	选举陈武朝先生为公司独立董事	票同意
3.2.3	选举王璞先生为公司独立董事	票同意
4	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。				本议案实行累积投票
4.1	选举王浩先生为公司监事	票同意			请填写票数（如直接打√，代表将拥有投票权均分给打√的候选人）；选举监事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×2
4.2	选举耿生民先生为公司监事	票同意

委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日