股票代码：600984 股票简称：ST建机 编号：2010-005

陕西建设机械股份有限公司

第三届董事会第十二次

会议决议公告暨召开2009年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知，于2010年2月12日以邮件方式发出，于2010年2月26日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及公司高管人员列席了会议。会议由董事长高峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

一、同意《公司2009年度董事会工作报告》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

二、批准《公司2009年总经理工作报告》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

三、同意《公司2009年度财务决算报告》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

四、同意《公司2009年年度报告及摘要》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

五、同意《公司2009年度利润分配预案》

经希格玛会计师事务所有限公司审计验证，2009年度公司实现净利润-18,580,337.59元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年不计提法定公积金，加上年初未分配利润-127,720,417.86元，年末可供股东分配的利润为-146,300,755.45元。

提议2009年年度不向股东分配股利。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

六、同意《关于2010年日常关联交易事项的议案》

同意公司与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司签订的《综合服务协议》和《土地使用权租赁协议》。其中《综合服务协议》有效期自2008年1月1日至2010年12月31日止，《土地使用权租赁协议》有效期50年，至2051年止。

同意公司与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司签订的《房屋租赁合同》，租赁期为2008年9月1日至2010年8月31日。

公司2009年度向实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司内部借款共计1.85亿元，期限一年，现即将到期；为保证公司资金周转，同意公司于2010年继续向陕西煤业化工集团有限责任公司内部借款共计2亿元。

关联董事高峰先生、杨宏军先生、孟昭彬先生在审议上述关联交易事项时回避表决。公司3名独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见。独立董事认为，上述关联交易协议对公司的经营生产及发展是必要的，有利于解决公司资金压力；上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则；上述关联交易协议确定的价格是公允的；有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于2010年度日常关联交易事项的公告》（公告编号2010-007）

七、同意《关于聘请会计师事务所的议案》

公司继续聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

八、同意《关于财务数据更正的议案》；

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司更正公告》（公告编号2010-008）

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

九、同意《关于召开公司2009年度股东大会的议案》

上述一、三、四、五、六、七项议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会决定于2010年3月26日召开2009年度股东大会，现将会议有关具体事项公告如下：

（一）会议召集人：陕西建设机械股份有限公司董事会

（二）会议时间：2010年3月26日上午9：30

（三）会议地点：广州市外商活动中心广州市广州大道中293号

（四）会议方式：现场表决

（五）会议审议事项：

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2009年度财务决算报告》；

4、审议《公司2009年年度报告及摘要》；

5、审议《公司2009年度利润分配预案》；

6、审议《关于2010年日常关联交易事项的议案》；

7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

（六）会议出席对象：

1、截至2010年3月19日（星期五）下午三时交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

（七）参加会议登记办法：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。

4、出席会议股东请于2010年3月22日、23日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券处办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

（八）其它事项：

会期半天。

出席会议者交通及住宿自理。

联系地址：陕西省西安市金花北路418号

联系电话：029-82592288 传真：029-82522830

联系人：白海红 石 澜

邮政编码：710032

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一Ｏ年二月二十六日

附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席陕西建设机械股份有限公司2009年度股东大会,并代为行使表决权（授权范围为 ）。

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期： 受托人签名：

委托人姓名（名称）： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

法人委托人(盖章)：

法定代表人（签字）：

证券代码：600984   证券简称：ＳＴ建机 编号：2010-006

陕西建设机械股份有限公司

第三届监事会第六次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司第三届监事会第六次会议，于2010年2月26日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到监事5名，实际到会监事3名，监事会主席张涛、监事张文利因工作原因未能出席，分别书面委托监事丁国平、胡立群代为表决。会议由监事胡立群代为主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，表决通过以下决议：

一、通过《2009年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《公司2009年年度报告及摘要》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于2010年日常关联交易事项的议案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

上述一、二、三项议案尚须公司股东大会审议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一Ｏ年二月二十六日

证券代码：600984 证券简称：ST建机 编号：2010-007

陕西建设机械股份有限公司

关于2010年度

日常关联交易事项的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，陕西建设机械股份有限公司现将同陕西建设机械（集团）有限责任公司、陕西煤业化工集团有限责任公司之间产生的关联交易公告如下：

一、公司2010年日常关联交易事项具体情况如下：

关联交易类别	具体内容	关联人	预计总金额 （万元）		去年总金额 （万元）
接受关联人提供的劳务或向关联人租赁资产	综合服务	陕西建设机械（集团） 有限责任公司	105	316	105
	租赁土地 使用权		211		211
租赁房屋给关联人	房屋租赁	陕西建设机械（集团） 有限责任公司	30	30	30
关联人提供贷款	内部借款	陕西煤业化工集团 有限责任公司	20000		18500

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

（1）公司名称：陕西建设机械（集团）有限责任公司

法定代表人：程震

注册资本：18,920万元

主营业务：金属结构产品、建筑门窗的生产、销售；机械租赁；物业管理；房屋道路修建。

住所：陕西省西安市金花北路418号

（2）公司名称：陕西煤业化工集团有限责任公司

法定代表人：华炜

注册资本：355,000万元

主营业务：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输；机械加工，煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务。

住所：陕西省西安市太乙路182号

2、关联关系

陕西建设机械（集团）有限责任公司为本公司控股股东；

陕西煤业化工集团有限责任公司为本公司实际控制人。

3、履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。

4、与关联人进行日常关联交易总额

关联人	关联交易类别	2010年度日常关联交易预计总金额(万元)
陕西建设机械（集团）有限责任公司	接受关联人提供的劳务或向关联人租赁资产	316
陕西建设机械（集团）有限责任公司	租赁房屋给关联人	30
陕西煤业化工集团 有限责任公司	接受关联人提供的内部借款	20,000

三、定价政策与定价依据

严格按照市场定价原则，并根据市场变化，对价格进行调整；内部借款利率按照银行基准利率。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司发生的日常关联交易是为满足公司经营需要，有利于降低公司的经营成本，提高公司的经济效益。

本公司与陕西煤业化工集团有限责任公司发生的日常关联交易是为缓解公司资金压力，改善公司现金流不足的问题。

公司对关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，根据市场价或者协议价确定，无重大高于或低于正常交易价格的情况，公司关联交易价格公允。因此，公司与股东之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联方的依赖。

五、审议程序

1、董事会表决情况

公司第三届第十二次董事会审议批准了《关于2010年日常关联交易事项的议案》，关联董事高峰先生、杨宏军先生、孟昭彬先生回避表决。

2、独立董事认可情况和发表的独立意见

独立董事认为，上述关联交易协议对公司的经营生产及发展是必要的，有利于解决公司资金压力；上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则；上述关联交易协议确定的价格是公允的；有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

六、关联交易协议的签署情况

本公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订的《综合服务协议》有效期自2008年1月1日至2010年12月31日止。与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》有效期50年，至2051年止。公司与集团公司签订的《房屋租赁合同》，租赁期为2008年9月1日至2010年8月31日。公司与陕西煤业化工集团有限责任公司的借款协议期限为一年。

七、备查文件

1、公司第三届第十二次董事会会议决议；

2、公司独立董事意见函。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一Ｏ年二月二十六日

股票代码：600984 股票简称：ST建机 编号：2010-008

陕西建设机械股份有限公司

更正公告

本公司于2009 年12月24日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（以下简称原公告），因工作失误，部分财务数据出现差错，现予以更正，具体内容如下：

一、由于工作人员的数字录入失误，导致原公告中“2007年年度财务报表” 资产负债表2008年12月31日的应收账款、递延所得税资产、未分配利润以及所有者权益变动表2008年度的净利润项目出现错误，更正如下：

1、资产负债表中2008年12月31日的更正事项

项目	更正前	更正后
应收账款	142,129,181.25	141,704,351.09
流动资产合计	502,775,251.18	502,350,421.02
递延所得税资产	12,690,035.40	12,747,387.48
非流动资产合计	251,107,298.52	251,164,650.60
资产合计	753,882,549.70	753,515,071.62
未分配利润	-127,352,939.78	-127,720,417.86
股东权益合计	288,571,376.00	288,203,897.92
负债和股东权益合计	753,882,549.70	753,515,071.62

2、利润表中2008年度的非流动资产处置损失数由100,794.25更正为4,142,634.06。

3、资产负债表中2007年12月31日的无形资产，由于工作人员疏忽，漏记了相应数字，现更正为2,975,320.79。

4、所有者权益变动表中2008年度的更正事项

项目	更正前		更正后
	未分配利润	所有者权益合计	未分配利润	所有者权益合计
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-61,140,718.77	-61,140,718.77	-61,508,196.85	-61,508,196.85
（一）净利润	-61,140,718.77	-61,140,718.77	-61,508,196.85	-61,508,196.85
上述（一）和（二）小计	-61,140,718.77	-61,140,718.77	-61,508,196.85	-61,508,196.85
四、本期期末余额	-127,352,939.78	288,571,376.00	-127,720,417.86	288,203,897.92

二、关于09年半年度财务报表中更正事项遗漏跨期费用22万元及相应08年半年度财务数据的更正

公司在更正09年半年度财务报告时，由于疏忽，对陕西证监局《关于对陕西建设机械股份有限公司采取责令改正措施的决定》中关于跨期费用22万元未在09年半年度财务报表中更正，同时未调整相应的2008年半年度财务报表中相应的数据，根据同口径调整原则，现一并更正。

本公司对工作人员的失误给投资者和报告使用人带来的不便深表歉意。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董事会

二〇一〇年二月二十六日

陕西建设机械股份有限公司

2009年半年度财务报表

资产负债表

2009年6月30日

编制单位:陕西建设机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	131,875,879.23	38,316,363.28
交易性金融资产	2
应收票据	3	24,974,200.00	22,740,000.00
应收账款	4	252,538,553.29	141,704,351.09
预付款项	5	37,926,781.37	35,783,184.37
应收利息	6
应收股利	7
其他应收款	8	8,636,430.33	8,015,755.16
存货	9	165,773,343.20	255,790,767.12
一年内到期的非流动资产	10
其他流动资产	11
流动资产合计	12	621,725,187.42	502,350,421.02
非流动资产：
可供出售金融资产	13
持有至到期投资	14	81,600.00	81,600.00
长期应收款	15
长期股权投资	16
投资性房地产	17

固定资产	18	223,294,192.96	234,463,001.46
在建工程	19	1,928,658.42	166,954.32
工程物资	20
固定资产清理	21
生产性生物资产	22
油气资产	23
无形资产	24	2,862,268.73	3,205,033.67
开发支出	25
商誉	26
长期待摊费用	27	408,938.69	500,673.67
递延所得税资产	28	13,645,058.17	12,747,387.48
其他非流动资产	29
非流动资产合计	30	242,220,716.97	251,164,650.60
资产总计	31	863,945,904.39	753,515,071.62

资产负债表（续）

项目	行次	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	32	147,500,000.00	97,500,000.00
交易性金融负债	33
应付票据	34
应付账款	35	128,666,462.74	95,113,157.35
预收款项	36	59,251,606.24	110,124,663.27
应付职工薪酬	37	3,008,160.54	4,762,679.50
应交税费	38	-1,860,605.24	1,879,435.65
应付利息	39	8,991,850.00	5,200,000.00
应付股利	40	2,291,500.00	2,291,500.00
其他应付款	41	225,821,017.45	148,439,737.93
一年内到期的非流动负债	42
其他流动负债	43
流动负债合计	44	573,669,991.73	465,311,173.70
非流动负债：
长期借款	45
应付债券	46
长期应付款	47
专项应付款	48
预计负债	49
递延所得税负债	50
其他非流动负债	51
非流动负债合计	52
负债合计	53	573,669,991.73	465,311,173.70
股东权益：
股本	54	141,556,000.00	141,556,000.00
资本公积	55	257,869,780.32	257,869,780.32
减：库存股	56
盈余公积	57	16,498,535.46	16,498,535.46
未分配利润	58	-125,648,403.12	-127,720,417.86
外币报表折算差额	59
股东权益合计	60	290,275,912.66	288,203,897.92
负债和股东权益合计	61	863,945,904.39	753,515,071.62

公司法定代表人：高峰 主管会计工作负责人：谢荪强 会计机构负责人：黄明

利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	345,290,473.68	167,886,629.27
减：营业成本	2	309,145,809.97	156,798,478.58
营业税金及附加	3	1,106,404.57	221,071.65
销售费用	4	5,866,776.68	8,019,601.86
管理费用	5	17,962,468.99	17,592,081.23
财务费用	6	6,458,911.21	11,782,064.23
资产减值损失	7	3,627,410.50	-2,539,540.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8
投资收益（损失以“－”号填列）	9
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11	1,122,691.76	-23,987,127.48
加：营业外收入	12	78,047.02	5,700.00
减：营业外支出	13	26,394.73	3,650.00
其中：非流动资产处置净损失	14	25,394.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15	1,174,344.05	-23,985,077.48
减：所得税费用	16	-897,670.69	-373,822.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17	2,072,014.74	-24,358,899.84
五、每股收益：	18
（一）基本每股收益	19	0.01	-0.20
（二）稀释每股收益	20	0.01	-0.20

公司法定代表人：高峰 主管会计工作负责人：谢荪强 会计机构负责人：黄明

现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	行次次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	230,533,604.52	228,373,436.99
收到的税费返还	2
收到其他与经营活动有关的现金	3
经营活动现金流入小计	4	230,533,604.52	228,373,436.99
购买商品、接受劳务支付的现金	5	190,561,917.75	187,672,125.98
支付给职工以及为职工支付的现金	6	32,600,483.94	26,122,074.42
支付的各项税费	7	13,568,344.41	4,500,630.19
支付其他与经营活动有关的现金	8	3,612,288.61	18,738,025.17
经营活动现金流出小计	9	240,343,034.71	237,032,855.76
经营活动产生的现金流量净额	10	-9,809,430.19	-8,659,418.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	11
取得投资收益收到的现金	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	5,593.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14
收到其他与投资活动有关的现金	15
投资活动现金流入小计	16	5,593.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	177,735.81	3,512,116.65
投资支付的现金	18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19
支付其他与投资活动有关的现金	20
投资活动现金流出小计	21	177,735.81	3,512,116.65
投资活动产生的现金流量净额	22	-172,142.65	-3,512,116.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	23
取得借款收到的现金	24	207,500,000.00	127,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25
筹资活动现金流入小计	26	207,500,000.00	127,500,000.00
偿还债务支付的现金	27	97,500,000.00	139,357,573.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	6,458,911.21	11,782,064.23
支付其他与筹资活动有关的现金	29
筹资活动现金流出小计	30	103,958,911.21	151,139,637.54
筹资活动产生的现金流量净额	31	103,541,088.79	-23,639,637.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32
五、现金及现金等价物净增加额	33	93,559,515.95	-35,811,172.96
加：期初现金及现金等价物余额	34	38,316,363.28	62,035,253.95
六、期末现金及现金等价物余额	35	131,875,879.23	26,224,080.99

公司法定代表人：高峰 主管会计工作负责人：谢荪强 会计机构负责人：黄明

所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	141,556,000.00	257,869,780.32		16,498,535.46	-127,720,417.86		288,203,897.92
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	141,556,000.00	257,869,780.32		16,498,535.46	-127,720,417.86		288,203,897.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,072,014.74		2,072,014.74
（一）净利润					2,072,014.74		2,072,014.74
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
上述（一）和（二）小计					2,072,014.74		2,072,014.74
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
四、本期期末余额	141,556,000.00	257,869,780.32		16,498,535.46	-125,648,403.12		290,275,912.66

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	141,556,000.00	257,869,780.32		16,498,535.46	-66,212,221.01		349,712,094.77
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	141,556,000.00	257,869,780.32		16,498,535.46	-66,212,221.01		349,712,094.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-24,358,899.84		-24,358,899.84
（一）净利润					-24,358,899.84		-24,358,899.84
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
上述（一）和（二）小计					-24,358,899.84		-24,358,899.84
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
四、本期期末余额	141,556,000.00	257,869,780.32		16,498,535.46	-90,571,120.85		325,353,194.93

公司法定代表人：高峰 主管会计工作负责人：谢荪强 会计机构负责人：黄明

证券代码：600984 股票简称：ST 建机 编号：2010-009

陕西建设机械股份有限公司

关于股票交易实行退市风险

警示的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司最近两年连续亏损，本公司股票交易将被上海证券交易所实施“退市风险警示”特别处理。特作如下风险提示：

一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

股票种类：A 股

股票简称：ST建机

证券代码：600984

起始日：公司股票自2010 年3月3日起实行退市风险警示

实行退市风险警示后股票简称：*ST 建机

实行退市风险警示后涨跌幅限制为：5%

二、实行退市风险警示的原因

根据公司2009 年度报告显示，公司已连续两年亏损。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票2010 年3月2日停牌一天，3月3日起将被实行退市风险警示。

三、公司董事会关于争取撤消退市风险警示的意见及具体措施

为彻底解决公司面临的经营困境，维护公司和全体股东的利益，公司董事会将在2010年继续全力推进公司资产重组工作，以彻底解决公司持续经营问题。

截止本公告日，公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项事宜。在本次重组过程中涉及的上市公司相关债权债务转移事项的请示已获得公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司批复，本次置出资产、置入资产的审计、评估工作正在进行中

四、股票可能被暂停或者终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2010 年度继续亏损，公司股票在2010 年年度报告公告之日起将被实施暂停上市。

五、实行“退市风险警示”特别处理期间公司接受投资者咨询的主要方式

联系人：石澜

电话：029-82592288

传真：027-82522830

联系地址：西安市金花北路418号

邮编：710032

特此公告，公司敬请广大投资者注意防范风险。

陕西建设机械股份有限公司

董事会

二〇一〇年三月一日