证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2010-016

  泛海建设集团股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席审议本报告的第六届董事会第七次会议。

1.4 立信大华会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长卢志强先生、副董事长兼总裁李明海先生、首席财务总监匡文先生、资产财务管理总部总监陈研女士声明：保证本公司年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

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3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

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3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

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注：2009年度，公司没有发行新股、送股和公积金转股，因此公司股份无变化。

2010年1月18日，公司股票期权激励计划首批激励对象完成了第一次行权，公司新增有限售条件股份1496万股，公司股权结构发生变化，详见公司于2010年1月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。

限售股份变动情况表

单位：股

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注：报告期内，中国泛海控股集团有限公司吸收合并泛海建设控股有限公司，由于泛海建设控股有限公司部分股份已质押，截至2009年12月31日，泛海建设控股有限公司尚持有公司股份1,367,997,000股，该部分股份将逐笔解押过户到中国泛海控股集团有限公司名下。截至本报告公告日，泛海建设控股有限公司2009年初所持公司股份已全部转让过户至中国泛海控股集团有限公司名下。详情请参见本公司2010年2月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。本公司实际控制人不变。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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注：报告期末，持有本公司股份5%以上的股东：泛海建设控股有限公司年初持有本公司股份1,678,579,976股，占本公司总股本的74.15%；年末持有本公司股份1,367,997,000股，占本公司总股本的60.43%，减持部分已转让过户至中国泛海控股集团有限公司名下；中国泛海控股集团有限公司年初持股本公司股份0股，年末持有本公司股份310,582,976股，占本公司总股本的13.72%，增加部分系由泛海建设控股有限公司转让过户所致；泛海投资股份有限公司（原泛海资源投资集团股份有限公司）持有本公司股份140,581,428股，占本公司总股本的6.21%，年内持股数未变更。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

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备注：公司股票期权激励计划首批激励对象已于2010年1月18日完成第一次行权，行权数量为持有股票期权数量的40%。行权后激励对象所持股份情况详见公司2010年1月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网上相关公告。5.2 董事出席董事会会议情况

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连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

为应对金融危机，保持经济持续发展，2009年中央政府加大了4万亿元的经济刺激计划的执行力度，由此导致2009年上半年广义货币供应量大幅增加，市场流动性充沛，与此同时，公众对市场的通货膨胀预期增强。由于宽松的货币政策，房地产行业从银行获得的信贷支持得到了改善，年内楼市出现新的供销两旺局面，房价、地价上涨较快。房地产产品因具有抗通胀的特性而受到了公众的追捧，加上首套购房基准利率7折优惠、降低购房首付比例和二手房交易市场的税费优惠等一系列政策降低了买房的门槛，市场的刚性需求释放，进一步推高了房价。年末，对2010年优惠政策退出的预判又引发了一波二手房恐慌购房潮。加之新盘供给量不足，使北京、上海等城市的房价达到历史的高点，也引发政府、社会的高度关注。

纵观2009年全年，房地产市场经过了从价量齐跌到价升量稳，再到价量齐升三个阶段的变化。全国商品房销售面积和销售额分别达到93,713万平方米和43,995亿元，同比增长42.1%和75.5%，住宅销售面积和销售额分别同比增长43.9%和80%，规模与增速均创历史新高；全国商品房均价为4,695元/平方米较去年同期增长24%，绝对水平和增速均创历史新高。

报告期内，公司积极拓宽经营思路与融资渠道，保证了各重点项目的开发建设与各重点工作的顺利推进。

（1）报告期内，北京泛海国际居住区一期项目全部竣工并交付使用，其中7#、8#地块配套商业用房亦已具备投入使用条件；武汉中央商务区樱海园住宅项目一期已施工至地上12层，泛海城市广场、武汉中心两个大型商业综合建筑破土动工，揭开了武汉项目大规模开发的序幕；深圳泛海拉菲花园一期至年底全部竣工验收，二期住宅、幼儿园项目开始地下基础建设；杭州泛海国际中心三栋写字楼先后封顶；上海董家渡项目10#地拆迁克服重重困难，取得较大进展；北京泛海国际居住区二期1#、2#、3#地块规划调整取得积极成果，东风乡1#、2#、3#、4#地块项目有了更加合理的市场定位，为项目的高质量高效益开发奠定了基础。

（2）报告期内，公司准确判断形势，坚持既定的营销策略，抓住市场机会，项目销售取得了良好业绩。北京泛海国际居住区一期和深圳泛海拉菲花园一期推出的楼盘基本销售完毕，公司实现了持续赢利，达到了预期的利润水平。

（3）报告期内，公司发行公司债融资32亿元计划完成；建行深圳分行与公司签订200亿元授信额度框架协议，中国银行、北京银行等商业银行给予公司项目大额贷款，公司与各大商业银行的合作加深，双方加强了互信互赖关系，对公司业务发展起到了有力的保障和推动作用。

（4）报告期内，公司荣获“2009中国华北房地产公司品牌价值TOP10”，“中国首席城市运营商特别大奖”，“2009年度中国地产企业公民大奖”；入选“2009中国房地产上市公司综合价值TOP 10”排名榜单。公司开发的项目“泛海国际居住区”（北京）荣获“中国高端不动产年度贡献特别大奖”，武汉王家墩中央商务区投资建设股份有限公司荣获“2009年度华中商业地产综合实力十强”，深圳泛海拉菲花园（一期）项目荣获“中国国际花园社区大奖”等。

2009年度，面对复杂多变的市场环境，公司董事会把握大势、积极应对，保证了公司主营业务的持续、稳定发展，维护了公司股东和广大投资者的长远利益。

2009年度公司整体业绩与上一年度相比有较大幅度增长。截止2009年年末，公司经审计的总资产为2,274,090.93万元，比上一年度提高了14.73%；净资产为848,078.13万元，比上一年度提高了3.54%。全年公司合并报表反映的营业收入为237,899.78万元，比上一年度提高了67.59%；营业利润为59,861.67万元，比上一年度提高了102.72%；实现净利润40,284.33万元，比上一年度提高了91.25%。其中房地产主营业务全年实现销售收入218,378.75万元，占公司营业收入的91.79%，较上一年度提高了79.32%，全年公司实现的基本每股收益为0.18元。

（二）对公司未来发展的展望

1、行业趋势分析

2009年11月底中央经济工作会议及其后政府释放的政策信号表明，2010年国家将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。但鉴于2009年地价、房价的快速上涨，引致部分城市出现楼市泡沫，就其影响而言，可能危及市场及经济的健康运行，政府为此先后出台调控措施，从“国四条”到“二套房首付比例提高至40%，利率优惠取消”，“拿地首付不低于50%”，“增加2010年住宅用地的供应”，“营业税优惠政策终止 ”再到“国十一条”，意在抑制投机，调整结构，控制风险，推动行业理性有序发展。

2009年年底开始的有针对性的局部政策调整，将使2010年中国房地产业的大环境与2009年不同，开发企业面临的市场风险将逐渐加大。

公司董事会预计，由于金融危机的影响巨大，全球经济复苏还需假以时日，就我国情况看，总体上2010年适度宽松的货币政策积极财政政策主基调不会改变，但针对房地产业的局部政策调控会逐渐加强，如差异化的信贷政策、增加土地供给、打击囤地等进一步的房地产调控政策措施预计会先后出台。由于政策出台的滞后性，即使货币政策收紧（加息、缩紧银根），对市场的影响也将是一步步的，效果也需要慢慢释放。在适度宽松的货币政策，实行差别化信贷政策等一系列措施的影响下，预计商品房市场价格走势将逐渐趋稳，成交量可能面临着一定程度回调。

2、公司存在的主要优势、困难及应对措施

（1）公司2006年度、2007年度非公开发行股份使得公司整体实力大幅度提升、公司项目储备大幅度增加；公司在建和拟建项目均位于北京、上海、深圳、杭州、武汉、青岛等国内中心城市的中心地段，这些项目具备一定的成本优势，区域布局和产品结构合理，预期投资回报率较高，是公司未来几年持续发展的坚实保障。

（2）公司财务状况良好，资产负债率与同行业相比处于较低水平，财务结构稳健，经过两次重大资产重组，加之报告期内的公司债发行及银行信贷增加，公司资金面得到改善，公司综合实力增强。

（3）公司的主要住宅项目定位于高端精品项目，通过北京光彩国际公寓、北京泛海国际居住区等项目的成功开发，公司已积累了一定的高端项目开发经验和能力。同时，公司一直注重商业房地产项目开发运作，武汉华中第一高楼“武汉中心”的开工建设、杭州泛海国际中心的封顶标志公司超前的开发理念和高效的项目运作能力，公司产品形成了较高的市场知名度和竞争力，这些因素对公司未来的发展都将起到积极的作用。

（4）报告期内，公司管理水平得到较大提升，通过改进业务流程，实施集团采购，降低了开发成本，项目品质得到保证，开发效率得到提高；通过改善薪酬水平，加强员工培训，公司执行力和凝聚力得到进一步加强。

公司房地产开发项目多数具有开发周期长、投入资金大特点。公司对所属子公司的经营管理实行严格授权、系统管控。随着各子公司管理队伍的日趋壮大和成熟，执行力不断强化，能较快速地应对市场变化。

公司目前面临的主要困难和问题是,在公司生产规模迅速扩大的情况下，如何进一步加强管理，提高团队执行力，加快项目开发，提高公司盈利水平，使公司盈利能力和公司资产规模相匹配。

董事会全面评估了公司发展的内外环境，认为目前面临的困难和问题更多的是公司前进过程中出现的新情况，公司有能力克服解决，主要措施是：1、加快项目建设速度，规划、设计、施工、营销每一环节加快工作进度，各项目公司进度管理责任到人，总经理牵头负责，与年度考评直接挂钩；2、扩大建设项目规模，拟建项目、储备的项目创造条件尽快进行开发建设，改变公司依靠少数项目取得业绩的状况；3、加强项目管理，认真改革公司内部管理，特别是项目开发管理体系，达到风险控制能力、项目运作能力双提高，切实推动项目发展及公司各项业务又好又快的进行。

3、公司2010年经营发展计划

公司董事会在总结2009年工作的基础上，研究了2010年工作计划，2010年主要的经营发展计划如下：

（1）落实德勤咨询结果，进一步理顺公司管理体制

结合德勤咨询成果及公司实际情况，做好德勤咨询结果的落实工作，目的是加强内部控制制度建设，提高风险防范水平，提升公司营运效率，具体包括：进一步明确公司发展战略；调整公司总部和所属各公司的组织机构和人员配置；明确公司和所属各公司权责划分；完善各项业务流程、管理流程。提高薪酬水平，建立完善中长期激励机制。

（2）以市值管理为中心，继续提升公司治理水平和公司价值

由盈利管理向市值管理过渡，是上市公司走向成熟的必由之路。在2010年变化莫测的宏观环境下，保持公司市值稳定应是股东们的最大利益要求，2010年公司要以市值管理为中心，在信息披露、投资者关系管理、独立董事作用发挥、媒体关系管理等各个方面进行改进，目标是初步搭建起市值管理的运作体系，形成能够应对资本市场变动的风险抗衡机制，并通过这一体系，使公司治理水平、公司透明度不断提高。

（3）加大项目开发力度，推动各项目开发进程

2010年是公司发展的关键之年，公司将加快项目开发节奏、加大项目开发规模作为经营工作的首要任务。

2010年，北京泛海国际居住区二期2#、3#、4#地块计划于下半年开工建设；杭州泛海国际公寓计划于上半年内施工；深圳泛海拉菲花园二期、武汉项目在建工程、杭州泛海国际中心写字楼确保按计划施工，加快武汉中央商务区开发建设；加快上海项目10#地块拆迁，力争年内项目开工建设。

（4）继续探索新的融资方式，保障项目开发的资金需要

2010年初，公司所属通海建设有限公司（简称“通海建设”）采取股权融资的形式进行融资，通过增加注册资本，取得新的资金来源。即引入新股东中诚信托有限责任公司，中诚信托出资100,000万元，持有通海建设40%股权。股权融资完成后，通海建设的注册资本由人民币150,000万元增加至250,000万元，中诚信托投入的增资款用于通海建设项目开发。2010年，公司将在此基础上，继续探索其它行之有效的融资渠道，同时，公司还要密切关注资本市场的发展态势，积极准备，不丧失任何可能的机会，充分发挥上市公司在资本市场的再融资功能。

公司计划2010年经营业绩与2009年相比保持稳定增长。

4、资金需求和使用计划

2010年，公司在北京、上海、深圳、杭州、武汉等地的项目同步开发，资金需求量较大。目前，公司已获得包括中国建设银行、中国银行、北京银行等金融机构提供的超过100亿元人民币的授信额度，所有借款将全部用于公司项目开发。项目建设资金不足部分由公司自有资金及以其他方式自筹提供。

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6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

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6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

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(下转B39版)

股票简称	泛海建设
股票代码	000046
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市福田区福华一路国际商会大厦A座十六层
注册地址的邮政编码	518026
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特大厦十五层
办公地址的邮政编码	100004
公司国际互联网网址	http://www.fhjs.cn
电子信箱	dsh@fhjs.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈家华	张宇
联系地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特大厦十五层	深圳市福田区福华一路国际商会大厦A座十六层
电话	(010)85110892	(0755)82985859
传真	(010)65239086	(0755)82985859
电子信箱	cjh@fhjs.cn	zy@fhjs.cn

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
营业总收入	2,378,997,770.24	1,419,547,881.28	67.59	4,208,159,805.02
利润总额	587,750,148.97	295,918,048.70	98.62	1,024,852,752.51
归属于上市公司股东的净利润	402,843,288.16	210,640,131.83	91.25	658,678,694.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	407,796,851.75	214,980,956.75	89.69	651,419,237.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,535,621,974.26	-254,055,981.34	504.44	2,721,798,048.88
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
总资产	22,740,909,302.54	19,821,858,906.56	14.73	18,646,336,813.06
归属于上市公司股东的所有者权益	8,480,781,293.49	8,191,122,799.53	3.54	8,159,804,131.89
股本	2,263,695,884.00	2,263,695,884.00	0.00	751,481,450.00

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
基本每股收益（元/股）	0.18	0.09	100.00	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.09	100.00	0.44
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.18	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.18	0.10	80.00	0.43
加权平均净资产收益率（%）	4.83%	2.59%	2.24	8.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.89%	2.77%	2.12	8.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.68	-0.11	518.18	3.62
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.75	3.62	3.59	10.86

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-120,449.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,578,295.54
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	4,248,671.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,324,372.04
所得税影响额	1,527,734.13
少数股东权益影响额	136,556.64
合计	-4,953,563.59	-

	报告期初		报告期变动增减（+，-）					报告期末
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,819,177,904	80.36%						1,819,177,904	80.36%
1．国家持股
2．国有法人持股
3．其他内资持股	1,819,177,904	80.36%						1,819,177,904	80.36%
其中：境内非国有法人持股	1,819,161,404	80.36%						1,819,161,404	80.36%
境内自然人持股	16,500							16,500
4．外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	444,517,980	19.64%						444,517,980	19.64%
1．人民币普通股	444,517,980	19.64%						444,517,980	19.64%
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
三、股份总数	2,263,695,884	100.00%						2,263,695,884	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加 限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
泛海建设控股有限公司	1,678,579,976	0	0	1,367,997,000	股改及增发限售	2011年2月14日解除限售
中国泛海控股集团有限公司	0	0	310,582,976	310,582,976	同一控制人继续履行股改及增发限售承诺	2011年2月14日解除限售
泛海投资股份有限公司	140,581,428	0	0	140,581,428	股改限售	2011年2月14日解除限售
陈家华	6,000	0	0	6,000	高管持股限售	每年所持股份的25%解除限售
王 辉	10,500	0	0	10,500	高管持股限售	每年所持股份的25%解除限售
合计	1,819,177,904	0	310,582,976	1,819,177,904	－	－

股东总数	57,074户
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
泛海建设控股有限公司		境内非国有法人	60.43%	1,367,997,000	1,367,997,000		1,085,117,000
中国泛海控股集团有限公司		境内非国有法人	13.72%	310,582,976	310,582,976		199,710,000
泛海投资股份有限公司		境内非国有法人	6.21%	140,581,428	140,581,428		140,000,000
黄木顺		境内自然人	2.08%	47,076,822	0		0
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		境内非国有法人	0.72%	16,280,727	0		0
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金		境内非国有法人	0.57%	12,809,936	0		0
博时价值增长证券投资基金		境内非国有法人	0.53%	11,999,823	0		0
融通新蓝筹证券投资基金		境内非国有法人	0.48%	10,958,212	0		0
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金		境内非国有法人	0.35%	7,858,151	0		0
原绍彬		境内自然人	0.30%	6,800,000	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
黄木顺			47,076,822			人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)			16,280,727			人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金			12,809,936			人民币普通股
博时价值增长证券投资基金			11,999,823			人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金			10,958,212			人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金			7,858,151			人民币普通股
原绍彬			6,800,000			人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金			5,999,914			人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金			5,454,218			人民币普通股
深圳市川业世纪投资有限公司			5,150,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			（4）前十名无限售条件股东之交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)与中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司旗下基金；融通新蓝筹证券投资基金与中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金同属融通基金管理有限公司旗下基金； （5）未知其余无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2009年7月1日，泛海资源投资集团股份有限公司更名为泛海投资股份有限公司，注册资本为20亿元人民币，公司类型为其他股份有限公司（非上市），经营范围为：能源、资源产业的投资及管理；相关项目的经济咨询及技术服务；股权投资及投资管理。 公司的实际控制人为卢志强先生，现任全国政协常委、全国工商联副主席、泛海集团有限公司董事长兼总裁、中国泛海控股集团有限公司董事长兼总裁、泛海投资股份有限公司董事长、泛海建设集团股份有限公司董事长、中国民生银行股份有限公司副董事长、民生人寿保险股份有限公司副董事长、海通证券股份有限公司董事、联想控股有限公司董事。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
卢志强	董事长	男	57	2008年1月	2011年1月	0	0	无	7.20	是
李明海	副董事长 兼总裁	男	43	2008年1月	2011年1月	0	0	无	156.54	否
黄翼云	董事	男	55	2008年1月	2011年1月	0	0	无	7.20	是
韩晓生	董事	男	53	2008年1月	2011年1月	0	0	无	154.03	否
张崇阳	董事 兼副总裁	男	39	2008年1月	2011年1月	0	0	无	129.97	否
郑 东	董事 兼副总裁	男	47	2008年1月	2011年1月	0	0	无	121.84	否
徐建兵	董事 兼副总裁	男	47	2008年2月	2011年1月	0	0	无	91.36	否
陈家华	董事、副总裁兼董事会秘书	男	45	2008年1月	2011年1月	8000	8000	无	88.42	否
匡 文	董事 兼首席财务总监	男	40	2008年2月	2011年1月	0	0	无	88.43	否
李俊生	独立董事	男	49	2008年1月	2011年1月	0	0	无	12	否
刘纪鹏	独立董事	男	53	2008年7月	2011年1月	0	0	无	12	否
黄方毅	独立董事	男	63	2009年6月	2011年1月	0	0	无	6.14	否
严法善	独立董事	男	58	2009年8月	2011年1月	0	0	无	4.46	否
汤谷良	独立董事	男	47	2009年9月	2011年1月	0	0	无	3.14	否
余 政	监事会主席	男	49	2008年1月	2011年1月	0	0	无	7.20	是
卢志壮	监事会 副主席	男	56	2008年1月	2011年1月	0	0	无	7.20	是
兰立鹏	监事	男	46	2008年1月	2011年1月	0	0	无	7.20	是
赵英伟	监事	男	38	2008年7月	2011年1月	0	0	无	7.20	是
张 宇	监事	女	41	2008年1月	2011年1月	0	0	无	37.12	否
王 辉	副总裁	男	45	2008年2月	2011年2月	14000	14000	无	70.47	否
周礼忠	首席风险 控制总监	男	52	2008年2月	2011年2月	0	0	无	83.37	否
陈昌国	首席工程 总监	男	47	2008年2月	2011年2月	0	0	无	74.04	否
王 斐	首席规划 设计总监	男	41	2008年2月	2011年2月	0	.0	无	74.41	否
合计						22000	22000		1,250.94

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
李明海	副董事长兼总裁	5,600,000	0	0	0.00	3,920,000	0	0	0.00	0
黄翼云	董事	4,400,000	0	0	0.00	3,080,000	0	0	0.00	0
韩晓生	董事	3,600,000	0	0	0.00	2,520,000	0	0	0.00	0
张崇阳	董事兼副总裁	3,600,000	0	0	0.00	2,520,000	0	0	0.00	0
郑 东	董事兼副总裁	3,600,000	0	0	0.00	2,520,000	0	0	0.00	0
余 政	监事会主席	4,400,000	0	0	0.00	3,080,000	0	0	0.00	0
卢志壮	监事会副主席	3,600,000	0	0	0.00	2,520,000	0	0	0.00	0
兰立鹏	监事	3,600,000	0	0	0.00	2,520,000	0	0	0.00	0
张 宇	监事	1,000,000	0	0	0.00	700,000	0	0	0.00	0
陈家华	董事、副总裁兼董事会秘书	2,000,000	0	0	0.00	1,400,000	0	0	0.00	0
匡 文	董事兼首席财务总监	2,000,000	0	0	0.00	1,400,000	0	0	0.00	0
合计	-	37,400,000	0	0	-	26,180,000	0	0	-	0

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席 次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
卢志强	董事长	21	2	19	0	0	否
李明海	副董事长	21	2	19	0	0	否
黄翼云	董事	21	2	19	0	0	否
韩晓生	董事	21	2	19	0	0	否
张崇阳	董事	21	2	19	0	0	否
郑 东	董事	21	2	19	0	0	否
徐建兵	董事	14	0	14	0	0	否
陈家华	董事	14	0	14	0	0	否
匡 文	董事	14	0	14	0	0	否
陈飞翔	独立董事	17	2	15	0	0	否
李俊生	独立董事	21	1	19	1	0	否
刘纪鹏	独立董事	21	2	19	0	0	否
黄方毅	独立董事	10	0	10	0	0	否
严法善	独立董事	6	0	6	0	0	否
汤谷良	独立董事	4	0	3	0	1	否

年内召开董事会会议次数	21
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	19
现场结合通讯方式召开会议次数	0

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
房地产开发与经营业	218,378.75	111,032.32	49.16%	79.32%	89.26%	-2.67%
物业管理	7,217.42	7,054.80	2.25%	75.41%	75.29%	0.06%
工业制造业	11,061.76	8,306.50	24.91%	19.00%	17.84%	0.74%
物资贸易	1,075.31	975.83	9.25%	-83.29%	-83.36%	0.36%
主营业务分产品情况
房地产	218,378.75	111,032.32	49.16%	79.32%	89.26%	-2.67%
物业管理	7,217.42	7,054.80	2.25%	75.41%	75.29%	0.06%
消防电子产品	11,061.76	8,306.50	24.91%	19.00%	17.84%	0.74%
其他	1,075.31	975.83	9.25%	-83.29%	-83.36%	0.36%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国广东	80,803.26	722.08%
中国山东	2,657.45	-37.44%
中国北京	151,737.11	20.34%
境外收入	1,710.04	66.04%
其他地区	825.37	93.69%

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计
金融负债
投资性房地产	48,306,422.72	4,248,671.28			52,555,094.00
生产性生物资产
其他
合计	48,306,422.72	4,248,671.28	0.00	0.00	52,555,094.00

募集资金总额

193,290.00

本年度投入募集资金总额

0

变更用途的募集资金总额

0.00

已累计投入募集资金总额

193,290.00

变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)

截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

收购北京泛海东风置业有限公司65%股权及投资其拥有的北京东风乡1#、2#、3#地块项目

否

193,290.00

193,290.00

193,290.00

0.00

193,290.00

0.00

100.00%

2015年12月

-184.76

否

否

合计

193,290.00

193,290.00

193,290.00

0.00

193,290.00

0.00

-

-

-184.76

-

-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

《投资北京泛海东风置业有限公司可行性研究报告》中预计北京东风乡泛海国际居住区 1#、2#、3#地块项目全部开发销售完成后，可产生税前利润22.97亿元。由于1#、2#、3#地块规划指标根据北京泛海国际居住区的总体规划要求进行了多次调整，导致公司不能按原定计划对其进行开发建设。目前1#、2#、3#地块均已取得《国有土地出让合同》、《建设用地规划许可证》和《土地证》，并签署了《土地出让合同补充协议》，其中，3#地块楼盘和2#地块部分楼盘已经办理了《建设工程规划许可证》，计划于2010年年内动工建设。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

无

尚未使用的募集资金用途及去向

无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

项目名称	项目已投入金额	项目进度	项目收益情况
北京泛海国际居住区项目	1,021,099.51	报告期内，泛海国际居住区一期销售房屋170套，确认销售收入14.63亿元（其中住宅13.79亿元、车位0.84亿元），实现净利润3.08亿元。5号地和7号地按计划竣工并顺利交付，配套高中及幼儿园已完成竣工验收。7、8号地块配套商业建安工程完成并通过竣工验收，招商工作已全面启动。 截至报告期末，星火公司第六宗地（4#地块）已经获得《立项批复》、《建设用地规划许可证》、《国有土地使用权证》、《设计方案复函》和《规划意见复函》，并已签订了《土地出让合同补充协议》，正在积极办理项目开发建设所需的其他规证；第七宗地正在办理控规调整；第二宗地的一级开发已经完成了65%。	149,834.84
武汉王家墩中央商务区项目	321,637.43	报告期内，武汉CBD首个商务综合体-“泛海城市广场”项目已于2009年6月25日举行开工奠基仪式；华中第一高楼—“武汉中心”项目已于2009年9月25日举行开工奠基仪式；“泛海国际居住区·樱海园”是武汉CBD首个大型高档住宅开发项目，一期项目5#楼完成20层结构施工，3#楼完成13层结构施工，4#楼完成12层结构施工，9#楼已完成14层结构施工，幼儿园3层结构已封顶。营销展示中心已于12月底完成竣工验收。二期项目工程桩施工单位招标已完成。	-1,825.09
浙江泛海国际中心项目 （原浙江光彩国际中心项目）	73,973.73	截止报告期末，位于杭州钱江新城的泛海国际中心A、B、C三幢写字楼主体结构封顶。	-302.79
深圳泛海拉菲花园项目 （原月亮湾项目）	37,513.87	报告期末，深圳泛海拉菲花园一期工程通过竣工验收，泛海拉菲花园已销售房屋473套，销售面积达45264.55平方米，占可售住宅总面积的98.55%，确认销售收入7.05亿元，实现净利润1.87亿元。项目二期已于2009年5月27日开始地下基础工程施工。	18,618.37
上海项目	226,054.96	报告期内，通海建设全力配合泛海集团，全力推进10#地拆迁进度。截止报告期末， 10号地块动迁已完成全部工作量的86.7%。	-291.25
青岛泛海国际购物中心项目	15,770.81	报告期内，泛海名人广场二期项目在相继取得《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》后顺利开工建设。	-588.64
合计	1,696,050.31		165,445.44