关于召开公司2009年年度股东大会的提示性公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2010-006
北京顺鑫农业股份有限公司
关于召开公司2009年年度股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2010年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《北京顺鑫农业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》和《关于召开公司2009年年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2009年年度股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2010年3月8日（星期一）下午1：00
网络投票时间： 2010年3月7日——2010年3月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年3月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年3月7日下午15:00至2010年3月8日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年3月1日（星期一）
（三）现场会议召开地点：顺鑫国际商务中心14层会议室
（四）召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2010年3月1日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
3、公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
议案一：审议《公司2009年年度报告及摘要》的议案。
议案二：审议《公司2009年度董事会工作报告》的议案。
议案三：审议《公司2009年度监事会工作报告》的议案。
议案四：审议《公司2009年度财务决算报告》的议案。
议案五：审议《公司2009年度利润分配方案》的议案。
议案六：审议《关于公司2010年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬》的议案。
议案七：审议《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案。
议案八：逐项审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案。
（1）股票种类
（2）股票面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）发行价格
（6）发行方式
（7）认购方式及锁定期
（8）募集资金投向
（9）本次非公开股票发行前滚存未分配利润的安排
（10）本次非公开发行股票决议有效期限
议案九：审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》的议案。
（1）牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目可行性研究报告
（2）优质种猪繁育和规模化养殖项目可行性研究报告
议案十：审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
议案十一：审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案。
（二）披露情况：
上述议案相关披露请查阅2010年1月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（三）特别强调事项：
公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记手续
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。
（二）登记时间
本次股东大会登记日：自2010年3月3日至2010年3月5日下午17：00以前每个工作日的上午9:00—11:00，下午15:00—17:00登记。
（三）登记地点
北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年3月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360860；投票简称：顺鑫投票
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推；其中，议案八、议案九中有多项子议案，8.01元代表议案八中子议案（1），9.01元代表议案九中子议案（1），以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
| 对应申报价格 | 议案名称 | 对应申报价格 | |
| 总议案 | 代表对议案一到议案十一的所有议案统一表决 | 100.00 | |
| 议案一 | 审议《公司2009年年度报告及摘要》的议案 | 1.00 | |
| 议案二 | 审议《公司2009年度董事会工作报告》的议案 | 2.00 | |
| 议案三 | 审议《公司2009年度监事会工作报告》的议案 | 3.00 | |
| 议案四 | 审议《公司2009年度财务决算报告》的议案 | 4.00 | |
| 议案五 | 审议《公司2009年度利润分配方案》的议案 | 5.00 | |
| 议案六 | 审议《关于公司2010年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬》的议案 | 6.00 | |
| 议案七 | 审议《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案 | 7.00 | |
| 议案八 | 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案 | 8.00 | |
| 议案八子议案 | （1） | 股票种类 | 8.01 |
| （2） | 股票面值 | 8.02 | |
| （3） | 发行数量 | 8.03 | |
| （4） | 发行对象 | 8.04 | |
| （5） | 发行价格 | 8.05 | |
| （6） | 发行方式 | 8.06 | |
| （7） | 认购方式及锁定期 | 8.07 | |
| （8） | 募集资金投向 | 8.08 | |
| （9） | 本次非公开股票发行前滚存未分配利润的安排 | 8.09 | |
| （10） | 本次非公开发行股票决议有效期限 | 8.10 | |
| 议案九 | 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》的议案 | 9.00 | |
| 议案九子议案 | （1） | 牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目可行性研究报告 | 9.01 |
| （2） | 优质种猪繁育和规模化养殖项目可行性研究报告 | 9.02 | |
| 议案十 | 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案 | 10.00 | |
| 议案十一 | 审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案 | 11.00 | |
（3）对于各议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）投票举例
如投资者您对所有议案均表示同意，投票申报如下所示：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 360860 | 顺鑫投票 | 买入 | 100.00 | 1 |
如投资者您对议案三投反对票，对议案七投弃权票，对其他议案均赞成，其申报顺序如下所示：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 360860 | 顺鑫投票 | 买入 | 3.00 | 2 |
| 360860 | 顺鑫投票 | 买入 | 7.00 | 3 |
| 360860 | 顺鑫投票 | 买入 | 100.00 | 1 |
（7）计票规则：
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十一中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十一中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十一中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年3月7日下午15:00至2010年3月8日下午15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其它事项
（一）会议联系方式
联系电话：（010）69420860
联系人：康涛、杨柳
传真：（010）69443137
通讯地址：北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心12层资本运营部
邮政编码：101300
（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2010年3月1日
附件（本授权委托书裁剪或复印有效）：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京顺鑫农业股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期：
委托人签名（或盖章）：
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2010-007
北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第二十九次
会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2010年2月20日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2010年3月1日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司向中国光大银行申请贷款综合授信的议案》；
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国光大银行申请3亿元综合授信，授信期限一年。
公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”和公司的控股子公司“北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司”为公司上述综合授信提供担保。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
2、审议通过了《关于公司向渤海银行北京分行申请贷款综合授信的议案》；
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向渤海银行北京分行申请2亿元综合授信，期限一年。
公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述综合授信提供担保。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
3、审议通过了《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向中国光大银行、渤海银行北京分行申请贷款综合授信的事宜并签署相关合同及文件的议案》。
由于公司拟向中国光大银行、渤海银行北京分行申请综合授信，因此本公司董事会拟授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理上述综合授信的事宜并签署有关合同及文件。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2010年3月1日