股票代码：600439 股票简称： 瑞贝卡 编号：临2010-005

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2010年2月23日在公司召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》，并于2010年2月25日在《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《第四届董事会第十二次会议决议公告》（投资者可在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上查阅）。 现将公司2010 年第一次临时股东大会召开的具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司第四届董事会

（二）股东大会召开时间：

1、现场会议召开时间：2010 年 3 月17日（星期三）下午14：00，会期半天；为保证会议按时召开，现场登记时间截至 13：30 。

2、网络投票时间：2010 年 3 月 17 日（星期三）9:30－11:30，13:00－15:00。

（三）股权登记日：2010 年 3 月 9日（星期二）

（四）现场会议召开地点：河南许昌瑞贝卡大道公司科技大楼三楼会议室

（五）表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

（七）特别提示：

《关于公司2010年非公开发行股票方案的议案》中第 1 项至第 13 项的各表决项均为本次非公开发行股票方案不可分割的组成部分，如其中任一表决项未获得通过则视为整项议案未获得通过。

二、会议审议事项：

议案一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

议案二、关于公司2010年度《非公开发行股票预案》

议案三、关于公司2010年非公开发行股票方案的议案

事项 1、发行股票的种类和面值

事项 2、发行方式

事项 3、发行对象

事项 4、发行数量

事项 5、认购方式

事项 6、定价基准日

事项 7、发行价格

事项 8、发行数量和价格的调整

事项 9、限售期

事项 10、股票上市地点

事项 11、募集资金用途

事项 12、滚存利润安排

事项 13、决议有效期

议案四、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案

议案五、关于前次募集资金使用情况报告的议案

议案六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

三、会议出席对象：

（一）截止 2010 年 3 月9日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东

（二）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

（三）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

四、会议登记事项：

（一）登记方式：

1、现场登记手续

个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。

法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

2、网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

（二）登记时间：2010 年 3 月10 日、11 日，上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00，逾期不予受理。

（三）登记地点：公司科技大楼三楼证券投资部。

（四）联系方式：

地址：河南许昌瑞贝卡大道666号

邮编：461100

电话：0374-5136699

传真：0374-5136567

联系人：陆新尧、胡丽平

（五）其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

五、股东参与网络投票的操作流程

（一）本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2010年3月17 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票代码：738439；投票简称：瑞贝投票

（三）股东投票的具体程序为：

1、买卖方向为买入股票

2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以3.01元代表议案三中的事项一，3.02元代表议案三中的事项二，依此类推。以4.00元代表议案四，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申报 价格	表决意见
			同意	反对	弃权
总议案	表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决	99.00元	1股	2股	3股
一	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元	1股	2股	3股
二	关于公司2010年度《非公开发行股票预案》	2.00元	1股	2股	3股
三	关于公司2010年非公开发行股票方案的议案
	事项1：发行股票的种类和面值	3.01元	1股	2股	3股
	事项2、发行方式	3.02元	1股	2股	3股
	事项3、发行对象	3.03元	1股	2股	3股
	事项4、发行数量	3.04元	1股	2股	3股
	事项5、认购方式	3.05元	1股	2股	3股
	事项6、定价基准日	3.06元	1股	2股	3股
	事项7、发行价格	3.07元	1股	2股	3股
	事项8、发行数量和价格的调整	3.08元	1股	2股	3股
	事项9、限售期	3.09元	1股	2股	3股
	事项10、股票上市地点	3.10元	1股	2股	3股
	事项11、募集资金用途	3.11元	1股	2股	3股
	事项12、滚存利润安排	3.12元	1股	2股	3股
	事项13、决议有效期	3.13元	1股	2股	3股
四	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案	4.00元	1股	2股	3股
五	关于前次募集资金使用情况报告的议案	5.00元	1股	2股	3股
六	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6.00元	1股	2股	3股

（四）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（五）投票注意事项

1、本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

4、由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向 A股股东提供一次网络投票机会。

5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

六、备查文件

（一）公司2010年度《非公开发行股票预案》；

（二）公司第四届董事会第十二次会议决议。

附件：授权委托书

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二○一○年三月二日

附件：

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2010年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
总议案	表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决
一	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
二	关于公司2010年度《非公开发行股票预案》
三	关于公司2010年非公开发行股票方案的议案
	事项1：发行股票的种类和面值
	事项2、发行方式
	事项3、发行对象
	事项4、发行数量
	事项5、认购方式
	事项6、定价基准日
	事项7、发行价格
	事项8、发行数量和价格的调整
	事项9、限售期
	事项10、股票上市地点
	事项11、募集资金用途
	事项12、滚存利润安排
	事项13、决议有效期
四	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
五	关于前次募集资金使用情况报告的议案
六	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：2010 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）