股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2010-005

  孚日集团股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会现场会议于2010年2月27日上午9点在公司多功能厅召开。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表23人，代表有表决权股份496,519,531股，占公司股份总数的52.91%。

  本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，大会采用记名方式进行现场投票表决，审议并通过如下议案：

  1、《关于改聘会计师事务所的议案》

  表决结果为：496,519,531股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  三、律师出具的法律意见

  北京市国枫律师事务所律师刘波女士出席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：孚日股份本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和孚日股份章程的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和孚日股份章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、孚日集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市国枫律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  孚日集团股份有限公司

  2010年3月1日