证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2010-002

  开滦能源化工股份有限公司

  关于签订合作意向书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年3月1日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与山西省介休市人民政府（以下简称“介休市政府”）、山西义棠煤业有限责任公司（以下简称“义棠煤业”）和介休市国有资产经营公司（以下简称“介休市国资公司”）签订《合作意向书》。

  《合作意向书》主要内容如下：

  山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司（以下简称“泰瑞公司”）系依据中国法律注册成立并有效存续的有限责任公司，注册资本为人民币1000万元，实收资本为人民币1000万元。目前的股东为介休市国资公司、义棠煤业和山西安泰集团股价有限公司（以下简称“安泰集团”）。其中，义棠煤业出资290万元，持有泰瑞公司29%的股权；介休市国资公司出资510万元，持有泰瑞公司51%的股权；安泰集团出资200万元，持有泰瑞公司20%的股权。

  根据山西省煤炭产业整合重组政策的要求，为确保被整合重组煤矿安全稳定发展，经上述四方研究协商，达成如下合作意向：

  一、介休市政府协调介休市国资公司持有泰瑞公司51%的股权转让给公司和义棠煤业，协调安泰集团将其持有泰瑞公司16%的股权转让给公司和义棠煤业；股权转让完成后，公司、义棠煤业各持有泰瑞公司48%股权，安泰集团在泰瑞公司保留4%股权。

  二、股权转让完成后，公司、义棠煤业和安泰集团按照股权转让后的持股比例以货币实质性出资，注册资本拟达到人民币3亿元，并满足山西省政府及主管部门的有关规定要求，由公司合并会计报表。

  三、公司必须发挥人才、资金、管理、技术的优势，派出成建制的管理技术团队，尽快履行投资审批程序及内部决策程序，确保兼并重组实质性接管煤矿企业。

  四、义棠煤业充分发挥地方骨干煤炭企业的优势，负责与公司共同做好主体到位和实质性接管煤矿的工作。

  五、介休市政府负责协调提供被兼并重组整合煤矿的经济技术资料，并负责指导协调合作过程中的相关事宜，确保重组整合工作稳定有序的进行。

  六、本意向书签定后，对于原泰瑞公司各方股东和鑫峪沟、大佛寺两个子公司及控股煤矿等相关问题，以及其它未尽事宜，按照政府有关政策规定进一步协商。

  公司董事会提醒广大投资者：上述合作事项仍处于意向阶段，具有重大不确定性。公司将按照后续工作进展情况，及时履行决策程序并做好信息披露工作，请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  2010年3月1日