证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2010-004号

  中储发展股份有限公司五届八次董事会决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中储发展股份有限公司五届八次董事会会议于2010年3月2日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于同意公司在南京银行北京分行办理综合授信业务的议案》

  同意在南京银行北京分行办理总额不超过5亿元人民币的综合授信业务，期限一年，授信方式为信用。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  二、审议通过了《关于同意公司在深圳发展银行办理综合授信业务的议案》

  同意在深圳发展银行办理额度为3亿元人民币(敞口)的综合授信业务，期限一年，方式为信用。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  三、审议通过了《关于为中国物资储运天津有限责任公司贸易融资额度授信业务提供担保的议案》

  同意为中国物资储运天津有限责任公司在中国建设银行天津分行办理的额度为3000万元的贸易融资额度授信业务提供担保，期限至2011年1月19日止。

  1、被担保人基本情况

  （1）住所：天津市河北区昆纬路88号9层

  （2）法定代表人：郑旭华

  （3）注册资本：16,964.73万元

  （4）经营范围：物资商品的储存、运输、装卸；汽车及起重设备维修、龙门吊制造、检验等；

  （5）与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有100%股权的控股子公司。

  （6）2008年主要财务指标（经审计）

  资产总额： 20,146.68万元

  负债总额： 4,305.71万元

  净资产： 15,840.97万元

  净利润：   -94.05万元

  2、同意为中国物资储运天津有限责任公司提供额度为3000万元的贷款担保，期限至2011年1月19日止。

  3、截止2010年3月2日，公司及控股子公司对外担保总额为1亿元，为控股子公司提供担保总额为1亿元。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  特此公告。

  中储发展股份有限公司

  董 事 会

  2010年3月2日