股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2010-007

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到独立董事王学琛先生因个人原因，请求辞去公司独立董事职务的书面辞职报告。

  鉴于王学琛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，王学琛先生的辞职报告在公司股东大会选举新任独立董事后生效。

  特此公告

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

  2010年3月2日