证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2010-012

  湘潭电化科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  ●公司董事会于2010年2月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2009年度股东大会的通知》

  ●本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2010年3月2日上午 9:00

  2、召开地点：公司办公楼四楼会议室

  3、召开方式：现场表决

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长周红旗先生。

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东共股东2名，代表股份44,690,400股，占公司股份总额的59.27%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下决议：

  1、批准《2009年度董事会工作报告》

  同意票44,690,400股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100 %。

  2、批准《2009年度监事会工作报告》

  同意票44,690,400股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100 %。

  3、批准《2009年年度报告及年报摘要》

  同意票44,690,400股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100 %。

  4、批准《2009 年度财务决算报告》

  同意票44,690,400股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100 %。

  5、批准《2009 年度利润分配预案》

  经天健会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润3,223,808.77元，加上年初未分配利润7,325,900.49元，实际可供公司股东分配利润为10,549,709.26元。

  在公司全体职工的共同努力下，公司2009年虽实现了扭亏为盈，但盈利水平非常有限。鉴于国际金融危机的影响尚未消除，并将在未来一段时间继续存在，结合公司的实际情况，大会决定公司2009年度不向股东分配股利，资本公积金不转增股本，累计未分配利润全部用于补充流动资金。

  同意票44,690,400股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100 %。

  6、批准《2009 年度募集资金使用情况的专项报告》

  同意票44,690,400股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100 %。

  7、通过《关于聘请会计师事务所的议案》

  决定聘请天健会计师事务所有限公司为公司提供相关服务，聘期一年，授权董事会确定审计费用。

  同意票44,690,400股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100 %。

  公司独立董事朱培立先生、杨永强先生、王先友先生在公司本次年度股东大会上述职，详细内容见2010年2月10日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  四、律师见证情况

  1、 律师事务所：北京嘉源律师事务所

  2、 见证律师：郭 斌

  3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格及会议表决程序合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事及董事会秘书签署的公司2009年度股东大会决议。

  2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  湘潭电化科技股份有限公司董事会

  2010年3月2日