股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2010-009

  北京电子城投资开发股份有限公司第八届第三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届第三次董事会会议于2010年3月2日在北京市朝阳区酒仙桥路甲12号电子城科技大厦十六层会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人；公司董事长卜世成先生主持会议；公司监事会成员和公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  经与会董事认真审议，以记名表决方式全票审议通过如下议案：

  1、审议通过《公司制定<子公司管理办法>的议案》；

  2、审议通过《公司制定<信息披露事务管理制度>的议案》；

  3、审议通过《公司制定<重大信息内部报告制度>的议案》；

  4、审议通过《公司制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

  5、审议通过《公司制定<内幕信息知情人登记制度>及<外部信息使用人管理制度>的议案》；

  6、审议通过《公司制定<会计制度>的议案》。

  公司经过重大资产置换，公司主营业务及经营模式、管理模式已发生重大变化。为维护公司的稳定和发展，加强公司的管理，相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，公司重新制订《会计制度》。公司新《会计制度》与原有制度的框架基本一致，只是根据重组前后公司所在行业不同而引起的差异进行了修改。

  上述各项制度性文件全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）本公司信息披露。

  特此公告。

  北京电子城投资开发股份有限公司董事会

  2010年3月2日