股票代码：600515 股票简称：ST筑信 公告编号：临2010-010

  海南筑信投资股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况：

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

1、召开时间： 2010年3月2日9：30

2、召开地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9 号海南国宾馆。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	17人
所持有表决权的股份总数（股）	73,551,876股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.89%

（三）会议表决方式、主持情况

1、会议表决方式：本次会议采取现场记名投票的方式表决。

2、会议召集人：海南筑信投资股份有限公司董事会。

3、会议主持人：董事曾标志先生。

4、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、提案审议情况：

议 案	赞成股数 （万股）	比例 （%）	反对股数	反对比例（%）	弃权股数	弃权比例（%）	是否通过
一、《关于提请公司股东大会授权董事会向海航集团财务有限公司申请贷款的议案》	382.933	100	0	0	0	0	通过
二、《关于提请公司股东大会授权董事会决定有关事项的议案》	7355.1876	100	0	0	0	0	通过
三、《关于修改〈公司章程〉的议案》	7355.1876	100	0	0	0	0	通过

上述议案内容详见刊登于2010年2月11日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临2010-007号公告。

议案一构成关联交易，关联股东天津市大通建设发展集团有限公司和天津市艺豪科技发展有限公司已按规定对该议案回避表决。

三、律师出具的法律意见：

1、律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所。

2、见证律师：施念清、邓琳。

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录：

1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

2、国浩律师集团（上海）事务所《法律意见书》。

特此公告

海南筑信投资股份有限公司董事会

2010年3月3日