证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2010-006

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●● 本次会议无否决提案的情况；

  ●●本次会议无新提案提交表决。

  江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年3月2日上午10时在江苏省江阴市滨江西路589号公司大会议室召开。

  本次会议实到股东及股东授权委托人共3人，代表股份227,648,354 股，占公司股本总额的34.43 %，符合公司法及公司章程的规定。公司董事长童爱平先生主持了本次会议，公司聘请的江苏金禾律师事务所律师杨小龙见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于朱景文先生、邵虹先生请求辞去董事之职的议案》

  同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。

  二、审议通过《关于提名王培琴女士、杨祚民先生担任公司董事的议案》。

  候选董事王培琴女士同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。

  候选董事杨祚民先生同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。

  经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序有效，会议审议通过的议案合法有效。

  特此公告。

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  2010年3月2日

  证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2010-007

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2010年3月2日召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。

  鉴于朱景文先生因工作变动原因辞去公司董事之职，无法继续担任公司董事会战略委员会委员。经董事长提名，公司董事会选举通过，由王务云先生接替朱景文先生出任公司董事会战略委员会委员，和童爱平主任委员（召集人）、茅建华先生共同组成公司第五届董事会战略委员会。

  特此公告。

  江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

  2010年3月2日