证券代码：600716 股票简称：ST 凤凰 编号：临2010—018

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况。

2、本公司董事会于本次股东大会召开10日前收到控股股东的临时提案，本公司董事会已在收到提案后2日内公告了临时提案的内容。

一、会议召开和出席情况

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年3月2日上午9：30在南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共计4人，所持有表决权股份448,068,594股，占公司有表决权股份总数740,600,634股的60.50%。会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，副董事长曹光福先生主持本次会议。公司在任董事8人，出席3人，董事谭跃先生、陈海燕先生、吴小平先生、独立董事魏青松先生、李启明先生因重要会议安排无法出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事汪维宏先生因重要会议安排无法出席本次会议；公司董事会秘书出席了会议，5名高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	赞成票数 （股）	赞成 比例	反对票数 （股）	反对 比例	弃权票数 （股）	弃权 比例	是否 通过
1	关于2010年聘请会计师事务所及确定其审计费用的议案	448,068,594	100%	0	100%	0	100%	是

2	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	448,068,594	100%	0	100%	0	100%	是
3	关于修订公司《董事会会议事规则》的议案	448,068,594	100%	0	100%	0	100%	是
4	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	448,068,594	100%	0	100%	0	100%	是
5	关于变更2009 年度财务审计机构的议案	448,068,594	100%	0	100%	0	100%	是

注：第5项议案为补充提案，本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司于本次会议召开10日前向董事会提交了该临时提案，董事会在在收到提案后2日内公告了该临时提案的内容。

三、律师见证情况

本次股东大会由江苏泰和律师事务所马群、李远扬律师现场见证，并出具《江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司2010年第二次临时股东大会决议

2、《江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》

江苏凤凰置业投资股份有限公司

董事会

2010年3月2日