证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 公告编号：2010-001

四川沱牌曲酒股份有限公司

董事会第六届十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司于2010年3月1日召开了董事会第六届十三次会议，有关本次会议的通知，已于2010 年2月22日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009年年度报告及报告摘要》；

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；

四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009年度利润分配和资本公积金转增方案》；

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度共实现净利润53,788,302.28元，根据《公司章程》规定提取法定公积金5,378,830.23元，加上2008年度未分配利润420,155,348.41元，2009年度可供股东分配的利润合计468,564,820.46元。公司拟以年末股份总数337,300,000股为基数,按每10股派发现金0.60元(含税)向全体股东分配股利20,238,000.00元，结余的未分配利润448,326,820.46元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》；

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司担任本公司2010年度审计机构，预计2010年年报审计费用为45万元。

六、会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2010年日常关联交易的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交易的实际情况，公司对2010 年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可，且事后发表了独立意见。本次交易构成关联交易，1名关联董事李家顺回避表决。

七、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于授权李富全先生负责在中国工商银行股份有限公司射洪支行借款融资相关事宜的议案》。

全体董事一致同意授权公司财务负责人李富全先生全权负责并审批公司在中国工商银行股份有限公司射洪支行借款融资事宜并签订相关合同文本，审批权限为每年累计不超过人民币2.5亿元，授权期限从2010年1月1日至2013年12月31日。

八、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币1亿元（续授信）的议案。

鉴于公司在上海浦东发展银行股份有限公司成都分行综合授信、抵押到期，全体董事一致同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币1亿元（续授信），期限1年，其中贷款3000万元，银行承兑汇票签发7000万元。以公司三期续建厂房房地产作抵押（已办理抵押登记），抵押价值5000万元及四川沱牌集团有限公司提供保证担保5000万元。授权公司财务负责人李富全先生签署及办理银行贷款等相关事宜。

九、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司向遂宁市商业银行射洪支行申请流动资金贷款人民币1500万元的议案。

全体董事一致同意向遂宁市商业银行射洪支行申请流动资金贷款人民币1500万元，期限1年，继续以公司自有部份土地使用权作抵押（已办理抵押登记），授权财务负责人李富全签署及办理银行贷款等相关事宜。

十、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2009年社会责任报告的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

十一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司内部控制自我评估报告的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

十二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

为进一步提高年报信息披露质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，依据中国证监会公告[2009]34 号文件及相关法律法规的要求，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

为提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作中的监督、协调等职能作用、维护中小投资者利益，根据中国证监会、上海证券交易所及相关法律法规的要求，公司制订了独立董事年报工作制度。

十四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

十五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司对外信息报送和使用管理制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人管理，依据中国证监会公告[2009]34 号文件及相关法律法规的要求，制定了公司对外信息报送和使用管理制度。

十六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会有关事项》的议案（详见同日刊登的 [公告编号：2010-004]《公司关于召开2009年度股东大会的通知》。

公司定于 2010 年 3 月 31日上午在公司总部办公楼会议室召开四川沱牌曲酒股份有限公司2009年度股东大会。

上述第一至第五项议案需经公司2009年度股东大会审议批准。

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二零一零年三月一日

证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 公告编号：2010-002

四川沱牌曲酒股份有限公司

监事会六届八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司监事会于2010年 3月1日召开了六届第八次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以全票赞成通过了如下议案：

一、审议通过了2009年年度报告及摘要。

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了2009年度监事会工作报告。

三、监事会及全体监事依照国家现行法律、法规和公司章程，在股东大会授权下，认真履行职责，对下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况

公司在生产经营过程中，严格遵守国家法律、法规，依法运作；董事会按照公司章程的规定进行决策，程序合法；董事会已根据国家有关政策的规定建立健全了计提及核销各项资产减值准备的内部控制制度，决议程序合法，依据充分；董事、经理执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2009年度财务进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，所出具的审计意见符合中国注册会计师独立审计准则，在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了2009年12月31日的财务状况和2009年度的经营成果。

3、公司募集资金使用情况

公司2000年配股募集资金已按计划使用完毕，承诺投资的项目运行正常。

4、公司出售资产情况

报告期内，公司无出售资产事项.

5、公司关联交易情况

公司与控股股东四川沱牌集团有限公司下属企业四川天华包装有限公司之间的商品购销、提供劳务等遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益的情形。

2010年度日常关联交易的基本情况与总金额预计符合国家有关法规的规定。

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司监事会

二零一零年三月三日

证券代码：600702 公司简称：沱牌曲酒 公告编号2010-003

四川沱牌曲酒股份有限公司

2010年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易金额预计

单位：万元

交易类别	关联人	2009年 实际总金额	2010年 预计总金额	备 注
购买商品	四川天华包装有限公司	2,384	2,000	达到第10.2.4条

二、关联方介绍和关联关系

1、 基本情况

四川天华包装有限公司是四川沱牌集团有限公司的全资子公司四川绵阳西蜀包装制品有限公司持股40％之相对控股公司，公司成立于1998年12月1日，法定住所为四川省绵阳市，注册资本1600万元人民币，企业类型为中外合资企业，生产经营范围为包装制品。截止2009年末，该公司总资产8,882万元，主营业务收入5,225万元。

2、关联关系介绍

四川天华包装有限公司是四川沱牌集团有限公司的全资子公司四川绵阳西蜀包装制品有限公司与两家外资公司共同设立的中外合资公司，四川绵阳西蜀包装有限公司持有其中40％的股权，为相对控股股东。本公司与四川天华包装有限公司的实际控股股东均为四川沱牌集团有限公司，根据上交所《股票上市规则》，两者之间构成关联关系。

三、定价原则

双方以公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价，否则按成本+税金+合理利润并与同期市场价相当的原则定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

因公司主营业务为酒类生产和销售，故对纸箱纸盒等的采购具有必要性和长期性，公司与控股股东下属的四川天华包装有限公司之间的交易具有必要性。双方愿意长期或连续进行货物买卖，自然形成基于产业链和正常商业经营需要的关联交易，并将在一定时期内持续存在。

公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

关联交易相关协议已于2010年1月2日签署，在关联交易议案经六届董事会十三次会议审议通过后生效。

六、审议程序

1、董事会表决情况。

本关联交易议案经公司六届董事会十三次会议审议通过。

2、独立董事黄辉、罗建和王治安认为：公司2010年日常关联交易公开、公平、公正，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

七、备查文件目录

1、公司第六届十三次董事会决议；

2、经独立董事签字确认的独立意见；

3、货物买卖协议。

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二零一零年三月三日

证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 编号：2010—004

四川沱牌曲酒股份有限公司

关于召开2009年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、召开会议基本情况

1、会议时间：2010年3月31日上午9：00点

2、会议地点：本公司总部办公楼会议室

3、会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

1、2009年度董事会工作报告；

2、2009年度监事会工作报告；

3、2009年度报告正文及摘要；

4、2009年度财务决算报告；

5、2009年度利润分配及资本公积转增议案；

6、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案；

上述议案中第1至6条议案详见2010年3月3日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》公司六届董事会十三次会议决议公告及六届监事会八次会议决议公告。

三、会议出席对象：

1、公司董事、监事和高级管理人员；

2、截止2010年3月25日下午3:00交易结束，凡在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人；

3、公司邀请的中介机构及其他人员。

四、会议登记办法：

1、法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

2、登记地点：公司证券部办公室。

3、登记时间：2010年3月29日

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

2、公司地址：四川省射洪县柳树镇中街149号

邮 编：629209

联系电话：（0825）6618269

联 系 人： 周建 李宝萍

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二零一零年三月三日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生、女士），代表本人/本公司出席四川沱牌曲酒股份有限公司2009年度股东大会，并代表本人/本公司行使表决权。

证券帐户： 持股数：

委托人签名： 委托人身份证号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。