证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2010-005

  航天通信控股集团股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议无新提案提交表决，无修改提案，也无否决提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开的时间和地点：

  时间：2010年3月2日下午14：00；

  地点：杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室；

  2、会议召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会；

  3、股权登记日：2010年2月23日；

  4、会议方式：现场投票方式；

  5、主持人：杜尧董事长。

  二、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共8人，代表股份63138140股，占公司股份总数的19.36%。

  三、提案审议和表决情况

  审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果：同意63138140股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  四、律师见证情况

  北京市众天律师事务所（经办律师：苌宏亮、陈茂云）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

  五、备查文件目录

  1、股东大会决议

  2、律师法律意见书

  航天通信控股集团股份有限公司

  二○一○年三月二日